１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	博实股份	股票代码		００２６９８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈博		栾云娜
电话	０４５１－８４３６７０２１		０４５１－８４３６７０２１
传真	０４５１－８４３６７０２２		０４５１－８４３６７０２２
电子信箱	ｉｒ＠ｂｏｓｈｉ．ｃｎ		ｌｙｎ＠ｂｏｓｈｉ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４１６，７１０，２０１．５９	３６５，７５８，６６４．８４	１３．９３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１２，５４２，８３２．９０	９５，８４１，１８３．７７	１７．４３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１０９，０８９，５７４．０５	９５，９７４，７１５．５９	１３．６６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０５，５１３，７２１．０１	－２３，３２９，６２３．１３	５５２．２７％
基本每股收益（元／股）	０．２８	０．２７	３．７％
稀释每股收益（元／股）	０．２８	０．２７	３．７％
加权平均净资产收益率（％）	８．３１％	１４．０６％	－５．７５％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，７６５，４２３，３６７．９７	１，７４９，８９９，９６５．３１	０．８９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，３７７，１８５，６００．１９	１，３０３，３１５，２７７．５３	５．６７％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		７，８９５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	２４．１１％	９６，７００，０００	９６，７００，０００
邓喜军	境内自然人	１１．３４％	４５，４８５，４８９	４５，４８５，４８９
张玉春	境内自然人	９．９１％	３９，７３９，５５２	３９，７３９，５５２
王永洁	境内自然人	９．８５％	３９，４８１，１８８	３９，４８１，１８８
王春钢	境内自然人	８．６１％	３４，５２７，０７７	３４，５２７，０７７
谭建勋	境内自然人	４．０６％	１６，２９５，８７６	１６，２９５，８７６
李振忠	境内自然人	２．９５％	１１，８４４，３６０	１１，８４４，３６０
刘 滨	境内自然人	１．９７％	７，８９６，５４０	７，８９６，５４０	质押	６，８００，０００
龚海涛	境内自然人	１．３１％	５，２６４，１６４	５，２６４，１６４
张志伟	境内自然人	１．３１％	５，２６４，１６４	５，２６４，１６４
上述股东关联关系或一致行动的说明		邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人，于２０１０年８月１９日签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，六人继续保持对公司的共同控制关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续加强技术领先投入、产品创新应用、管理有序提高，经营业绩进一步提升，为全年完成工作目标，打好基础。报告期内，公司实现营业收入４１，６７１．０２万元，较上年同期增长１３．９３％，实现净利润１１，２５４．２８万元，较上年同期增长１７．４３％。

核心竞争力分析

报告期内，公司董事会积极应对国际、国内经济形势，结合大型智能成套装备从发现市场需求、产品研发、获得批量定单、生产组织、产品交付到最终确认收入，时间跨度较长的新产品开发特点，在提高综合管理水平的同时，紧密围绕技术领先战略，进一步加大技术与产品的研发力度，加强新产品的推广应用，积极开拓新领域、新方向，公司在多个方面取得了良好的业绩，整体综合竞争优势进一步提高。

（一）技术与产品研发

１、经济型物流搬运机器人

由国家科技部批准立项，公司联合哈尔滨工业大学机器人研究所共同进行研发的“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题在合作双方的共同努力下，取得了阶段性进展。目前已完成了２００ｋｇ型号和３００ｋｇ型号机器人机构参数的确定及图纸设计工作，并完成了２台２００ｋｇ型号机器人原理样机的研制。

该课题所研究的２００ｋｇ型号和３００ｋｇ型号机器人在不降低性能的基础上，通过采取部分关键部件国产化和机构优化、模块化设计制造等手段，实现大幅降低成本的目的，从而满足石化、化工、食品、饮料、饲料、冶金等行业对搬运机器人的实际需求。

经济型物流搬运机器人的开发，可以促进各行业广泛应用机器人，增强公司在智能装备领域的竞争力，对提高我国工业自动化、智能化水平，有着深远的影响和现实意义。

２、天然橡胶生产的工艺及设备开发

天然橡胶是应用最广的通用橡胶，因其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，并经适当处理后，具有耐油、耐酸、耐碱、耐盐、耐寒、耐压、耐磨等宝贵特性，可广泛应用于交通运输、医疗卫生、工业生产、农业、国防军事等领域，是国家重要的战略物资和工业原料。

目前，中国天然橡胶的年产量在６０万吨左右，世界天然橡胶的产量超过１０００万吨，主要集中在东南亚地区。经过调研了解，国际上天然橡胶的生产十分落后，自动化程度很低，生产环境差，劳动强度大。

针对天然橡胶的生产特点，公司正组织力量，与用户携手联合攻关，将在合成橡胶生产装备方面的技术、经验及优势，转化到天然橡胶生产中，提高天然橡胶生产装备的自动化水平，改善工人的劳动环境。该研发项目现已取得阶段性进展。

３、高温作业机器人及其遥操作系统

结合国内很多行业的需求，公司正在研制开发高温作业机器人及其遥操作系统。在综合利用机器人技术、以太网技术和现代控制技术的基础上，开发出适合更多用户需求的高端智能装备。该研发项目现已进入样机试制阶段。

４、ＥＰＳ全自动包装设备

聚苯乙烯泡沫，简称ＥＰＳ，是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。可广泛应用于包装行业和建筑行业。

目前，中国ＥＰＳ的年产量为３００万吨左右，世界的年产量更大。因ＥＰＳ易燃易爆，其产品在生产过程中对包装有特殊要求，现阶段只能用手工包装方式实现。公司根据客户需求，凭借多年积累的技术基础，正在开发ＥＰＳ全自动包装设备。该研发项目现已完成总体方案设计，并有望实现突破，填补国际空白。

５、高速码垛防爆技术

近年来，在防爆区域内对５０千克／袋的物料（如硝酸铵、硫磺等）进行码垛作业的需求越来越多，由于料袋重、产量大，由人工进行码垛劳动强度高。公司根据市场需求，就如何在防爆区域内实现高速重载自动化码垛，展开关键技术攻关，现已取得技术突破，并正在为用户组织成套设备的生产，为更广泛的应用打下了良好的基础。

（二）新产品的推广应用

１、机器人装箱系统打开国际市场

合成橡胶是人工合成的高弹性聚合物，以煤、石油、天然气为主要原料，品种多、弹性大，有些品种容易硫化，所以合成橡胶的产品装箱多为人工装箱，该生产环节工作环境差，劳动强度大，急需自动化设备替代人工。

公司是国内第一家将机器人技术用于合成橡胶搬运和码垛的企业，在原有的合成橡胶设备和技术的基础上，经过反复研究及模拟试验，成功地开发出机器人装箱系统，并且走出国门，出口到俄罗斯市场。

２、国际首创的吨袋包装转向输送物流系统销售于世界五百强ＢＰ公司

化工原料采用吨袋包装越来越受用户青睐，但无托盘的吨袋包装转向输送、多方向输送、多条生产线并线快速输送，一直是国际难题。

公司根据世界五百强企业ＢＰ公司的实际需求，投入大量研发，经过多次挫折与失败，总结经验，在机构、控制等方向再创新，终于开发成功用户满意的系统设备，并将应用于ＢＰ公司。该成套设备技术为国际首创，可为用户节省人力、物力资源，提高生产效率，提升安全生产水平，具有良好的应用前景。

３、新型包装码垛成套设备进军稀土行业

稀土粉料生产过程中，多为人工带防护设施进行手工生产。生产现场粉尘飞扬，工作环境差，劳动强度大，有些品种还有辐射，对操作者人身健康有危害。用自动化设备替代人工操作意义重大。

公司根据用户的迫切需求，针对稀土物料的特性，在公司现在包装码垛成套设备的基础上，经过反复试验，改进提高，成功开发出新型包装码垛成套设备，该成套设备既可有效控制包装过程中粉尘的产生，又可提高稀土的计量精度，并将率先应用于包钢稀土，为公司产品的应用拓展了新的领域。

４、新产品成功应用于己内酰胺行业

己内酰胺是重要的有机化工原料，白色晶体，３级危险品，有毒、易燃、易溶于水。针对该化工原料的特性，公司经过大量的研发试验，开发出防潮、防爆、耐己内酰胺腐蚀的全自动包装码垛成套设备，并成功应用于巴陵石化、山东东巨、山西潞宝兴海新材料等企业。充分展示了博实股份在行业中的综合竞争力，为成套设备进一步在相类似特性原料生产领域的广泛应用奠定了坚实的基础。

５、成套设备进一步推广应用于乙丙橡胶

乙丙橡胶，是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料，有多种良好的理化特性，广泛应用于汽车工业、建筑工业、电气和电子行业等。特别是三元乙丙橡胶在中国车用橡胶密封条产品生产中，已经成为主体材料，其开发和应用有着广阔的市场前景。

公司将ＦＦＳ技术与橡胶成套设备技术相结合，针对性开发的新产品已成功销售于上海中石化三井弹性体有限公司、吉林联力工贸有限责任公司等企业，拓展了成套设备在新胶种上的应用。

６、全新产品挤压造粒机组实现国际应用

公司在现有丁苯橡胶挤压脱水机技术的基础上，通过刻苦钻研、科学计算，有效地控制机体内各项参数，同时增加了切粒装置，成功地开发出全新产品挤压造粒机组。该机组可以进一步降低橡胶生产过程中物料的含水率，可为后续的干燥设备节约能耗，降低成本。现已成功应用于国际市场，实现了橡胶后处理核心设备的技术升级，奠定了公司在该领域的国际核心竞争力。

（三）领先产品的核心地位

报告期内，公司领先产品，如ＦＦＳ全自动包装码垛成套设备、高速高精度预制开口袋全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、化肥称重包装码垛成套设备、综合物流智能处理系统等等，继续保持良好的竞争优势。例如，在新型煤化工领域，公司凭借领先产品的核心地位，在已建和在建的新型煤化工项目中，继续保持１００％的市场占有率；在化肥生产应用领域，公司凭借多项技术突破，实现了订单的快速增长。

（四）知识产权及版权方面取得的成果

报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利７项，其中发明专利１项，实用新型专利６项；获得国家版权局批准软件著作权２项。知识产权及版权的取得进一步巩固了公司在行业内的竞争优势和地位。

（五）国际化拓展

２０１３年至２０１７年，是公司发展战略中的第三个五年规划的实施阶段，也是国际化发展的重要阶段。公司在努力把产品广泛应用于国际市场的同时，将大力在更广阔的领域，利用资本、技术、人才等优势，寻求与国际领先企业的投资合作，进一步做强企业优势，进一步做大产业规模，更好地回报投资者，回报社会。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１３－０２５

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的召开情况如下：

１、会议通知时间和方式：通知于２０１３年０８月０９日以电子邮件和书面方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１３年０８月１９日上午１０：００在公司三楼１号会议室，以现场方式召开。

３、本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。其中赵杰先生、郝智明先生以通讯方式参加。

４、会议主持人：董事长邓喜军先生。

５、列席人员：公司第一届监事会成员及其他高级管理人员。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真审议，通过了如下议案：

１、审议通过了《公司２０１３半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司２０１３半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司２０１３半年度报告》、《公司２０１３半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１３半年度报告摘要》同时刊登于２０１３年８月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

２、审议通过了《关于２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

《２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 同时刊登于２０１３年８月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

４、审议通过了《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

鉴于本公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推选邓喜军、赵杰、蔡鹤皋、张玉春、王春钢、陈博为公司第二届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

会议通过的董事候选人将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见（详见与本公告同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《哈尔滨博实自动股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）。

在第二届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

单独持有或者合并持有公司已发行股份３％以上的股东可以以书面方式提名非独立董事候选人。提名人可在董事会决议公告后至股东大会召开前十五天，以书面形式向董事会提名（提名人在提名时应向董事会提交相关候选人的详细资料，包括但不限于职业、学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受奖情况、全部兼职情况）。本公司董事会将对于符合资格的非独立董事人选，与本届董事会推荐人选一并提交公司股东大会审议。

５、审议通过了《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

鉴于本公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推选胡凤滨、齐荣坤、张劲松为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。

会议通过的独立董事候选人将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议选举，本次独立董事的选举采用累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见（详见与本公告同日登载于巨潮资讯网的《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》） 。

在第二届董事会成员就任之前，原独立董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。公司对第一届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

单独持有或者合并持有公司已发行股份１％以上的股东、董事会、监事会可以以书面方式提名独立董事候选人。提名人可在董事会决议公告后至股东大会召开前十五天，以书面形式向董事会提名（提名人在提名时应向董事会提交相关候选人的详细资料，包括但不限于职业、学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受奖情况、全部兼职情况，并就该候选人任职资格和独立性发表意见）。本公司董事会将对于符合资格的独立董事人选，与本届董事会推荐人选一并提交公司股东大会审议。

６、审议通过了《关于聘任２０１３年度审计机构变更的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），现变更公司２０１３年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

《关于公司聘任的２０１３年度审计机构合并的公告》详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１３年８月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，通过。

会议决定于２０１３年９月９日召开２０１３年第一次临时股东大会，会议通知刊登于巨潮资讯网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１３年８月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

１、 哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

２、 哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

３、 国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

附件：董事候选人简历

邓喜军先生，１９６６年出生，工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，公司董事长、总经理，兼任博实橡塑执行董事，上海博隆、哈工大投资、哈工大科技园和博实房地产董事，黑龙江省政协委员。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。１９９７年９月公司创办时，任总经理。期间，２００２年９月－２００５年３月曾兼任哈工大科技园总裁。研究成果曾获航天部科技进步二等奖、黑龙江省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、黑龙江省省长特别奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果８项。２００１年被国家科技部授予“８６３计划先进个人”，２００５年被评为哈尔滨市南岗区优秀人大代表，连续两届被评为哈尔滨市劳动模范，２００７年被评为黑龙江省劳动模范，２００９年被评为哈尔滨市优秀民营企业家，２０１１年被评为“十一五”期间黑龙江省科技系统先进工作者，２０１２年被评为黑龙江省科技创业突出贡献奖。

邓喜军先生持有公司４５４８５４８９股股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓喜军先生除与公司主要股东张玉春、王春钢、王永洁、谭建勋、李振忠先生签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵杰先生，１９６８年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。２０１０年８月受哈工大投资委派担任公司董事至今。赵杰先生长期在哈工大从事教学科研工作，现任哈工大机电学院院长，机器人研究所所长，兼任“机器人技术及系统”国家重点实验室常务副主任，国家高技术发展计划（８６３计划）先进制造领域智能机器人主题专家组组长，中国机械工程学会高级会员，中国自动化学会电气自动化专业委员会委员、专业组组长，中国电工技术学会电控系统与装置委员会委员、专业组组长，中国人工智能学会智能机器人专业委员会委员，中国宇航学会空间机器人专业委员会委员。

赵杰先生不持有公司股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵杰先生与与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡鹤皋先生，１９３４年出生，教授，博士生导师，中国工程院院士，中国国籍，无境外居留权。曾在美国加州大学伯克利工学院以访问学者身份留学。曾任国务院学科评议组成员、中国宇航学会理事兼机器人专业委员会主任、中国振动学会常务理事兼动态测试技术专业委员会主任、全国高校机械工程测试技术研究会理事长、国家自然科学基金委员会学科评审组成员。十几项科研成果获原航天工业部、国防科工委科技进步奖，一项获国家科技进步二等奖。曾获黑龙江省劳动模范、航天基金奖等多项荣誉。自２００３年８月起担任公司董事至今。

蔡鹤皋先生不直接持有公司股份，其爱人王永洁女士持有公司３９４８１１８８股股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡鹤皋先生爱人王永洁女士除与公司主要股东邓喜军、张玉春、王春钢、谭建勋、李振忠先生签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张玉春先生，１９６５年出生，工学硕士，副研究员，中国国籍，无境外居留权，公司历届董事和副总经理，兼任博实房地产董事。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。１９９７年公司成立时，是公司的主要发起人之一。研究成果曾获国家科技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

张春玉先生持有公司３９７３９５５２股股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张玉春先生除与公司主要股东邓喜军、王春钢、王永洁、谭建勋、李振忠先生签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王春钢先生，１９６３年出生，工学硕士，副研究员，中国国籍，无境外居留权，历届董事、总工程师，目前还担任公司副总经理。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。１９９７年公司成立时，是公司的主要发起人之一。曾承担多项国家重大课题，研究成果获国家科技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，哈尔滨市科技进步一等奖等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果多项。

王春钢先生持有公司３４５２７０７７股股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王春钢除与公司主要股东邓喜军、张玉春、王永洁、谭建勋、李振忠先生签署一致行动协议，构成对公司的共同控制关系外，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈博先生，１９７３年出生，工商管理硕士，高级会计师，特许金融分析师（ＣＦＡ），中国国籍，无境外居留权，公司财务总监、董事会秘书。１９９４年－２０００年从事证券业，先后在哈尔滨城市信用联社证券部从事证券交易员工作、在哈尔滨国际信托投资公司证券管理总部任研究发展部经理、道里营业部副经理等职务，１９９８年兼任证券自营业务操作负责人；２０００年起任哈尔滨日报报业集团资产运营中心证券部经理、哈工大科技园投资部部长；２００１年８月起在公司从事财务规划工作，２００３年８月起任公司董事、财务总监。

陈博先生持有公司４６９５６５５股股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈博先生与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡凤滨先生，１９６０年出生，ＥＭＢＡ，高级律师，中国国籍，无境外居留权，现任北京市中高盛律师事务所主任，东方集团股份有限公司独立董事，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事，北京市非公经济人士联谊会理事会理事。自２０１０年８月起担任公司独立董事。

胡凤滨先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡凤滨先生与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

齐荣坤先生，１９６５年出生，硕士，副研究员、律师、专利代理人，中国国籍，无境外居留权。现任广东省科技干部学院广州学院副研究员；北京市立方（广州）律师事务所律师、专利代理人，广东省综合评标专家库入库专家。自２０１０年８月起担任公司独立董事。

齐荣坤先生不持有公司股份，其爱人薛岩持有公司股份２００股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。齐荣坤先生与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张劲松女士，１９６５年出生，博士，中国国籍，无境外居留权。现任哈尔滨商业大学教授、博士生导师、会计学院副院长，九三省委文教委员会副主任、九三商大支社主委、九三社中央经济委员会委员，省会计学会副会长、东三省高校教师联谊会副秘书长、省高教会计学会副会长，哈尔滨市政协常委、哈尔滨市政协提案委副主任，哈尔滨空调股份有限公司外部董事、龙江环保集团股份有限公司独立董事。

张劲松女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张劲松女士与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１３－０２６

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议的召开情况如下：

１、会议通知时间和方式：通知于２０１３年０８月０９日以电子邮件和书面方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１３年０８月１９日上午１１：００在公司三楼１号会议室，以现场方式召开。

３、本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名。

４、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

５、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，通过了如下议案：

１、审议通过了《公司２０１３半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

根据《证券法》第６８条的要求，监事会认为：公司编制的２０１３半年度报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司２０１３半年度报告的报出。

《公司２０１３半年度报告》、《公司２０１３半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１３半年度报告摘要》同时刊登于２０１３年８月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

２、审议通过了《关于２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

２０１３半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

本次变更部分募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

４、审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

公司第一届监事会将届满，本次监事会推选初铭志、刘佰华为公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人。本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

在第二届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

单独持有或者合并持有公司已发行股份３％以上的股东可以以书面方式提名非职工代表选举的监事候选人。提名人可在监事会决议公告后至股东大会召开前十五天，以书面形式向监事会提名（提名人在提名时应向监事会提交相关候选人的详细资料，包括但不限于职业、学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受奖情况、全部兼职情况）。本公司监事会将对于符合资格的非职工代表选举的监事人选，与本届监事会推荐人选一并提交公司股东大会审议。

５、审议通过了《关于聘任２０１３年度审计机构变更的议案》的议案；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

１、哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○一三年八月二十日

附件：非职工代表选举的监事候选人简历

１、初铭志先生，１９６０年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈工大仿真技术研究中心、哈工大机器人研究所从事科研工作。１９９７年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长。曾多次参与公司省部级项目的研发工作并获得国家专利。

初铭志先生与博实公司不存在关联关系，持有公司２６３２０７６股股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在其他机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

２、刘佰华女士，１９７２年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。现任哈工大投资副总经理；哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。曾任黑龙江省哈尔滨糖厂审计员、会计，哈工大科技园财务部主管会计，哈工大投资财务部副部长、副总会计师、总会计师。

刘佰华女士与博实公司不存在关联关系，不持有博实公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘佰华女士为公司主要股东哈尔滨工业资产投资经营有限责任公司副总经理，刘佰华与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１３－０２７

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于

变更部分募集资金投资项目实施地点的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１９日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目实施地点情况

（一）本次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］９８２号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ股）４，１００万股，发行价格为每股人民币１２．８０元，共计募集资金为人民币５２４，８００，０００．００元，扣除发行费用人民币３２，８８４，１８４．３０元后，实际募集资金净额为人民币４９１，９１５，８１５．７０元。资金于２０１２年９月６日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１２年９月６日出具中瑞岳华验字［２０１２］第０２４６号验资报告。

（二）募集资金投资项目变更情况

经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目中“石化后处理成套设备服务中心建设项目”拟用于建设服务中心体系，具体包括哈尔滨、抚顺、天津、包头、延安、淄博、上海、武汉、泉州、茂名、彭州、宁波、兰州、德令哈、独山子、钦州１６个服务中心。

原计划分批建设的１６个服务中心，实施地点为各地自主选择地点。现公司拟变更包头、德令哈和延安３个服务中心的实施地点至银川、乌鲁木齐和榆林，服务中心名称做相应变更，其他服务中心选址不变。

二、变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及影响

（一）变更部分募集资金投资项目实施地点的原因

为了提高募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和外部环境新的变化，公司根据地理位置临近、节约服务成本、降低物流供应成本的原则考虑，公司拟变更３个服务中心实施地点。

（二）变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响

１、部分实施地点的变更不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；

２、拟变更的实施地点的地理位置覆盖区域较原选址更广，对公司逐步扩大的客户群有着积极正面的影响。

三、董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

四、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时更有利于项目建成后的运营，符合公司实际情况和未来发展。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

五、监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

六、保荐机构意见

１、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

２、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次募集资金投资项目实施地点变更无异议。

七、备查文件

１、哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

２、哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；

３、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

４、国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１３－０２８

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于公司聘任的２０１３年度审计机构合并的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年５月１０日召开的２０１２年度股东大会续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司２０１３年度审计机构。

近日，公司收到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》。

该函称，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并。合并后，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

上述会计师事务所合并事项属于会计师事务所变更，公司于 ２０１３年 ８ 月 １９ 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任２０１３年审计机构变更的议案》，现就关于相关事项公告如下：

一、董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任２０１３年度审计机构变更的议案》。

二、独立董事意见

独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１３年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

三、监事会决议情况

公司第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任２０１３年度审计机构变更的议案》。

四、备查文件

１、哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

２、哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；

３、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１３－０３０

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为２０１３年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的时间：２０１３年９月９日（星期一）上午１０：００。

５、会议的召开方式：现场表决方式。

６、股权登记日：２０１３年９月５日。

７、出席对象：

（１）截止２０１３年９月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师。

８、会议地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街９号二楼１号会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

１．１选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事

１．２选举赵杰先生为公司第二届董事会董事

１．３选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事

１．４选举张玉春先生为公司第二届董事会董事

１．５选举王春钢先生为公司第二届董事会董事

１．６选举陈博先生为公司第二届董事会董事

２、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

２．１选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事

２．２选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事

２．３选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事

３、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》；

３．１选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事

３．２选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事

４、审议《关于聘任２０１３年度审计机构变更的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告（公告编号：２０１３－０２５、２０１３－０２６）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

（３）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（４）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年９月６日（上午８：３０～１１：００；下午１３：００～１６：３０）。

３、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街９号，邮编：１５００７８），信函请注明“股东大会”字样。

联 系 人：陈 博

联系电话：０４５１－８４３６７０２１

联系传真：０４５１－８４３６７０２２

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

３、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

附件：

哈尔滨博实自动化股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动化股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	表决权票数
１	《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
１．１	选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事
１．２	选举赵杰先生为公司第二届董事会董事
１．３	选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事
１．４	选举张玉春先生为公司第二届董事会董事
１．５	选举王春钢先生为公司第二届董事会董事
１．６	选举陈博先生为公司第二届董事会董事
２	《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
２．１	选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事
２．２	选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事
２．３	选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事
３	《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》
３．１	选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
３．２	选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
序号	议案名称	同意	反对	弃权
４	《关于聘任的２０１３年度审计机构变更的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。