本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　二、会议通知情况

　公司于２０１３年８月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上刊登了《新疆西部建设股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开和出席情况

　１、召集人：公司董事会

　２、召开时间：

　现场会议时间为：２０１３年８月１９日上午１１：００

　网络投票时间为：２０１３年８月１６日－２０１３年８月１９日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年８月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年８月１６日１５：００至２０１３年８月１９日１５：００期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼

　４、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　５、股权登记日：２０１３年８月１４日

　６、现场会议主持人：董事长吴文贵先生

　７、出席会议情况：

　（１）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计１２名，其所持有效表决权的股份总数为３５６，１００，３６４股，占公司有表决权股份总数的７６．２５４４％。

　（２）现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东授权代表共５名，其所持有效表决权的股份总数为２６５，３９５，４１２股，占公司有表决权股份总数的５６．８３１１％。

　（３）网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东授权代表共７名，其所持有效表决权的股份总数为９０，７０４，９５２股，占公司有表决权股份总数的１９．４２３３％。

　（４）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《新疆西部建设股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：同意３５６，０９６，２０７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９８８％；反对４１５７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００１２％；弃权０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　２、审议通过《关于对外投资的议案》

　表决结果：同意３５６，０９６，２０７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９８８％；反对４１５７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００１２％；弃权０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　３、审议通过《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》

　表决结果：同意３５６，０９６，２０７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９８８％；反对４１５７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００１２％；弃权０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　４、审议通过《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》

　表决结果：同意５０，２５４，８０４股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９９１７％；反对４１５７股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００８３％；弃权１０，６５７，６５１股，回避２９５，１８３，７５２股，公司关联股东均回避表决。

　四、律师见证情况

　公司聘请北京国枫凯文律师事务所郝震宇、张云栋律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会股东签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　新疆西部建设股份有限公司董事会

　２０１３年８月１９日