本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、２０１３年８月８日本公司“临２０１３－０３８”号公告因本公司２０１２年度分红除息对本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限做了调整，具体为：

　（１）本次非公开发行股票发行底价由４．４８元／股调整为４．４０元／股。

　（２）本次非公开发行股票数量上限调整为不超过２２６，７７２，７２７股。

　２、本公司补充公告：本次非公开发行股票数量下限调整为不低于４５，８１８，１８２股。

　一、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量上限的公告》主要内容

　公司２０１３年８月８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量上限的公告》（临２０１３－０３８号），因公司２０１２年度现金分红除息的影响，本次非公开发行股票数量和发行股票的数量进行了相应调整，具体调整情况为：

　１、发行底价的调整

　根据公司２０１３年第二次临时股东大会会议决议，本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告日，即２０１３年４月９日；发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票均价的９０％，即不低于４．４８ 元／股。

　公司２０１２年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于４．４０元／股。具体计算如下：

　调整后的发行底价 ＝ 调整前的发行底价 － 现金红利

　＝ ４．４８ － ０．０８７

　＝ ４．４０（元／股）。

　２、发行数量的上限调整

　公司２０１２年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过２２６，７７２，７２７股。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限 ＝ 募集资金总额上限 ／ 调整后的发行底价

　＝ ９９７，８００，０００ ／ ４．４０

　＝ ２２６，７７２，７２７（股）

　二、补充公告本次非公开发行数量的下限调整

　根据公司２０１３年第二次临时股东大会会议决议，本次非公开发行的股票数量不低于４，５００万股且不超过２２，２７２．３２万股（发行股份的上下限均含本数），计划募集资金总额不超过９９，７８０万元人民币。

　据此，公司２０１２年度分红除息之后，本次非公开发行的数量下限计算如下：

　调整后的发行数量下限 ＝ 募集资金总额下限 ／ 调整后的发行底价

　＝ ４５，０００，０００＊４．４８ ／ ４．４０

　＝ ４５，８１８，１８２（股）

　经过本次调整后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于４．４０元／股（含本数）；发行股票数量范围为：不低于４５，８１８，１８２股且不超过２２６，７７２，７２７股（发行股份的上下限均含本数）。

　特此公告。

　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　２０１３年８月１５日