１、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	茂业物流	股票代码		０００８８９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	焦海青		史鸿雁
电话	０３３５－３７３３８６８		０３３５－３２８０６０２
传真	０３３５—３０２３３４９		０３３５—３０２３３４９
电子信箱	ｈｑｊｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ		ｈｌｓｃｓｈｙ０００８８９＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

２．１ 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否 （因２０１２年完成重大资产重组，出现同一控制下的业务合并，公司重述了２０１２年上半年度的有关会计数据和财务指标）

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	１，１１４，８９４，４２４．２５	８４８，８４５，２２９．８０	１，０３７，４９６，４４９．０３	７．４６
归属于上市公司股东的净利润（元）	５８，０９１，１６４．１４	４８，８４５，２８６．４７	６１，６６４，３４８．２５	－５．７９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５８，４９７，１７８．２８	４８，４８７，４９３．４８	６１，２３１，７５９．７９	－４．４７
经营活动产生的现金流量净额（元）	６６，０８３，２０８．３８	１６，２２７，４６５．６９	３２，６９１，０４０．５５	１０２．１４
基本每股收益（元／股）	０．１３０４	０．１４４２	０．１３８４	－５．７８
稀释每股收益（元／股）	０．１３０４	０．１４４２	０．１３８４	－５．７８
加权平均净资产收益率（％）	５．２４	６．５	６．０８	减０．８４个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	１，７２８，４８７，３０８．３４	１，８２９，５２３，５４２．８７	１，８２９，５２３，５４２．８７	－５．５２
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，１２８，４５１，３１７．１５	１，０８１，４９８，１０３．８２	１，０８１，４９８，１０３．８２	４．３４

２．２ 前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	３０，８６１
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
中兆投资管理有限公司		境内非国有法人	４６．７	２０８，０７４，８３２	１０６，８１３，９９６
安徽新长江投资股份有限公司		境内非国有法人	３．４４	１５，３０３，８００		质押	１５，３００，０００
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司		国有法人	２．６４	１１，７４２，３４１
中国糖业酒类集团公司		国有法人	２．０１	８，９６７，６３６
福州龙鑫房地产开发集团有限公司		境内非国有法人	１．２	５，３５３，２７１
张坤		境内自然人	１．１７	５，１９３，０３６
林位春		境内自然人	１．１６	５，１８４，６００
长江证券股份有限公司约定购回专用账户		其他	０．９	３，９９６，６００
瞿秀云		境内自然人	０．８６	３，８５２，３２７
林枝		境内自然人	０．７１	３，１７７，６０２
上述股东关联关系或一致行动的说明			未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

一、公司面临的行业政策、拥有的当地市场地位和业务规模、经营区域未发生重要变化，报告期公司营业收入同比增长７．４６％，业绩同比下降５．７９％尚平稳，财务状况较好。

二、报告期公司百货零售业务收入、盈利保持上升，去年重大资产重组购置的资产秦皇岛茂业 （茂业百货）本期实现营业收入、净利润分别为２３，５２６．９４万元和１，７７１．２６万元，占公司本期营业收入、净利润的比例分别为２１．１０％和３０．４９％。公司百货零售增长的净利润弥补了公司房地产业务本期出现的大部分亏损。

由于公司存量商铺销售不可持续，主要子公司安徽国润的商业地产开发正由批发市场向商业综合体过渡，新盘写字楼销售不畅、商铺尚未销售或尚未自营、租赁形成收入，报告期公司房地产业务的营业收入同比下降６３．２２％、净利润由上年同期的盈利９０２．４３万元变为本期的亏损４０６．５７万元，子公司安徽国润的净利润由上年同期的盈利４３１．３１万元变为本期的亏损３０１．６３万元，是公司报告期业绩同比略有下降的主要原因。

三、报告期内公司财务状况稳定。因公司本期收入增加，费用支出和正常支付应付商品货款及安徽国润预付工程款较上年同期减少，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加３，３３９．２２万元，增幅为１０２．１４％。

四、为了应对商业零售市场消费平淡和激烈竞争，报告期后公司对１９９６年开业的所属百货门店秦皇岛商城首次进行为期两个月的闭店装修，促其经营定位走向高端，增强未来盈利能力。公司其他门店将抓住机会组织零售，提升收入保持市场份额。

五、为了应对安徽国润商业地产业务资产占比大但经营效益低及开发资金紧的问题，将统筹开发、销售、经营业务，提高效率、效果、效益，推动提升资产收益率取得成效，使其为公司业绩作出贡献。

４、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

４．３ 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 √不适用

茂业物流股股份有限公司

法定代表人（签字）：王福琴

２０１３年８月１６日

股票简称：茂业物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１３—２２

茂业物流股份有限公司第六届董事会

２０１３年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于２０１３年８月１２日以本人签收或传真方式发出。２０１３年８月１４日上午，公司董事会在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式召开常会，举行公司第六届董事会２０１３年第二次会议。会议由王福琴董事长主持，应到董事８人，实到董事８人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以８人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

一、审议通过《公司２０１３年半年度报告全文》及摘要。

二、审议通过《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》。公司第六届董事会独立董事对补选独立董事候选人发表了“同意提名和任命”的意见，本次独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本次独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，补选独立董事候选人个人资料见本公告附件。

三、审议通过《召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》，该通知刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

附件：公司补选独立董事候选人个人资料：姜大鸣，男，４６岁，经济学学士，中国注册会计师，注册税务师，工作单位是秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司。曾在秦皇岛市财政局会计师事务所工作，曾任秦皇岛会计师事务所国内部经理，秦皇岛嘉华会计师事务所副所长，秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司副所长，现任秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司所长，未有其他兼职。姜大鸣未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

茂业物流股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日

股票简称：茂业物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１３—２３

茂业物流股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人秦皇岛市国有资产经营控股有限公司现就提名姜大鸣为茂业物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任茂业物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：（下同）

二、被提名人符合茂业物流股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在茂业物流股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有茂业物流股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有茂业物流股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

七、被提名人及其直系亲属不在茂业物流股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、被提名人不是为茂业物流股份有限公司或其附属企业、茂业物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

九、被提名人不在与茂业物流股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

二十七、包括茂业物流股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在茂业物流股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□是 □ 否 √ 不适用

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□是 □ 否 √不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：秦皇岛市国有资产经营控股有限公司（盖章）

２０１３年８ 月１６日

茂业物流股份有限公司独立董事候选人声明

声明人姜大鸣，作为茂业物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与茂业物流股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：（下同）

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√是 □ 否

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、本人不是为茂业物流股份有限公司或其附属企业、茂业物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

二十七、包括茂业物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在茂业物流股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议０次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□是 □ 否 √ 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

声明人姓名姜大鸣郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：姜大鸣

日 期：２０１３年８月１６日

股票简称：茂业物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１３—２４

茂业物流股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会是公司２０１３年第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会２０１３年第二次会议决议通过。

３．本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开日期和时间：２０１３年９月２日（星期一）上午９：００。

５．会议召开方式：现场投票表决。

６．出席对象：（１） 截至２０１３年８月２８日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（２）本公司董事、监事、高级管理人员；（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：河北省秦皇岛市文化路３０７号秦皇岛国际饭店会议室。

二、会议审议事项

１．提交本次股东大会表决的１项提案：《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》。该位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

２．提案内容的披露时间、报刊和公告名称

本次会议审议的提案的具体内容于２０１３年８月１６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，公告名称是：《公司第六届董事会２０１３年第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

２．登记时间：２０１３年８月２９日至３０日（上午９：００—１１：３０，下午３：００—５：３０），共两天；

３．登记地点：秦皇岛市海港区河北大街１４６号（金原国际商务大厦２６层２６１１室）；

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（１）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（２）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（３）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（４）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

１．会议联系方式：（１）联系人：焦海青、史鸿雁，（２）联系电话及传真：０３３５－３０２３３４９，（３）邮编：０６６０００，（４）地址：秦皇岛市海港区河北大街１４６号金原国际商务大厦；

２．会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

３．会议期限：半天。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　  先生（女士），代表本人（单位）出席茂业物流股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

１．代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

２．对２０１３年第二次临时股东大会审议事项的授权（在［ ］里划“√”，限划一次）：

ａ．对审议事项投赞成票［ ］；

ｂ．对审议事项投反对票［ ］；

ｃ．对审议事项投弃权票［ ］。

（３）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

（４）对临时提案的表决授权（在［ ］里划“√”，限划一次）：

ａ．投赞成票［ ］； ｂ．投反对票［ ］； ｃ．投弃权票［ ］。

委托人签名：　　　　　　  委托人身份证号：

委托人股东账号：　　　　　  委托人持有股数：

受托人签名：　　　　　　  受托人身份证号：

受托日期：２０１３年８月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

茂业物流股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日