一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	芜湖港	股票代码	６００５７５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
电话	０５５３－５８４０５２８	０５５３－５８４００８５
传真	０５５３－５８４０５１０	０５５３－５８４００８５
电子信箱	ｎｉｕ＿ｚｈａｎ＿ｋｕｉ＠１６３．ｃｏｍ	ｗｈｚｑｄｂ２０１０＠１６３．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	２４，２１１，１４５，９０９．６８	２１，９３８，２２２，６７７．４８	２１，９３８，２２２，６７７．４８	１０．３６
归属于上市公司股东的净资产	４，６７４，６８８，２４９．１６	４，６００，６２８，３０８．３５	４，６００，６２８，３０８．３５	１．６１
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	５１９，０００，５２２．８９	－１，９９８，３０３，４９３．４３	－１，９９８，３０３，４９３．４３	不适用
营业收入	１４，７９２，１４８，７４３．０５	１５，４５６，０７７，２８９．２６	１５，４５６，０７７，２８９．２６	－４．３０
归属于上市公司股东的净利润	１２９，７１４，８４１．６４	１８７，５８３，１４４．４８	１８７，５８３，１４４．４８	－３０．８５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２７，５２１，９１４．７８	１８７，０７６，２７７．０２	１８７，０７６，２７７．０２	－３１．８４
加权平均净资产收益率（％）	２．７９	５．６	５．６	减少２．８１个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０９	０．１７	－４４．４４
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０９	０．１７	－４４．４４

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					３３，００３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
淮南矿业（集团）有限责任公司	国有法人		４１．５６	１，０１２，０９５，９８８		１，０１２，０９５，９８８
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人		２５．８６	６２９，７７７，６１６		０
赫洪兴	未知		２．７０	６５，８６９，３１２		０
张健	未知		２．４６	５９，９９２，５６４		０
全国社保基金六零一组合	未知		１．３９	３３，９３５，６００		０
全国社保基金一零九组合	未知		１．２７	３１，０１２，９７８		０
柯德君	未知		０．８８	２１，３６６，２４０		０
赵明花	未知		０．６０	１４，５１１，５７８		０
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		０．４１	１０，０００，０００		０
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人		０．３１	７，５３２，８９０		０
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，面对国家宏观经济增速放缓，社会有效需求不足，煤炭、钢材产能过剩，价格下滑，外贸进出口乏力等形势，公司上下紧紧围绕年初制订的年度经营目标，按照公司２０１３年工作的总体要求，落实以效益为中心的管理思想，按照＂创模式、控风险、重效益、降成本、严考核＂的经营工作思路，着力做好了以下几方面的工作：一是加快推进公司经营发展方式和管理模式转型，优化业务结构，在巩固公司核心竞争力，提升公司主营创效能力的同时，加快培育公司新的利润增长点。二是定期组织对公司及所属子分公司经济运行检查，及时发现和消除管理缺陷，进一步提高公司经营管理水平和风险防控能力。三是全面完成公司债券发行工作，降低了公司融资成本，增强了公司资金实力。四是全力推进朱家桥二期等重点项目建设，确保公司＂十二五＂战略目标的实现。五是通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗，着力在降本增效上下工夫，切实降低运行成本，提高公司业务利润率和持续盈利能力。公司通过上述工作，努力克服宏观经济下行带来的不利影响。报告期内，公司共实现营业收入１４７．９２亿元，实现利润总额１．８９亿元，净利润１．３０亿元。公司保持了平稳健康的发展势头。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１４，７９２，１４８，７４３．０５	１５，４５６，０７７，２８９．２６	－４．３０
营业成本	１４，１４４，６８１，５５６．３９	１４，８３０，２８６，８０３．３９	－４．６３
销售费用	４６，９７４，６７７．５５	４３，２５４，０９０．７５	８．６１
管理费用	１０６，８６３，６７７．９７	１０１，３３９，９２８．１３	５．４５
财务费用	２３６，１１８，７６５．７０	１６３，５２６，８２０．６８	４４．４０
经营活动产生的现金流量净额	５１９，０００，５２２．８９	－１，９９８，３０３，４９３．４３
投资活动产生的现金流量净额	－４５０，８１６，５５１．９５	－３１，９２８，２３９．６３	１，３１１．９７
筹资活动产生的现金流量净额	１９１，６２８，６５６．４２	２，７２４，３９３，７３６．２６	－９２．９７

营业收入变动原因说明：物流公司受钢材市场持续低迷影响，销售业务减少

营业成本变动原因说明：销售成本减少

销售费用变动原因说明：公司员工平均薪酬增长带来销售相关人员薪酬相应增长

管理费用变动原因说明：租赁及折旧费增加

财务费用变动原因说明：贷款及企业债券增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收现增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产及付购芜湖煤炭储配公司股权款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：还款幅度加大

２、 其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

１、２０１２年８月３０日，公司召开２０１２年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。２０１２年１０月１５日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见２０１２年１０月１６日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

２、２０１２年１１月１３日，公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见２０１２年１１月１４日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

３、２０１３年３月１８日，公司在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露媒体刊登了《芜湖港２０１２年公司债券发行公告》、《芜湖港２０１２年公司债券信用评级分析报告》、《芜湖港公开发行２０１２年公司债券募集说明书》及其摘要，启动实施本次公司债券发行工作。

４、２０１３年３月１９日，公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资者票面利率询价，详见２０１３年３月２０日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的临２０１３－０１１号公告。

５、２０１３年３月２２日，公司完成了本次公司债券发行工作，详见２０１３年３月２５日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的临２０１３－０１２号公告。

６、２０１３年５月２９日，联合评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《芜湖港储运股份有限公司２０１２年１５亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为ＡＡ＋，维持本公司发行的＂１２芜湖港＂债券信用等级为ＡＡＡ，评级展望为稳定。联合评级出具的《芜湖港储运股份有限公司２０１２年１５亿公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（３）经营计划进展说明

公司２０１３年度主要经营目标：实现营业收入３２０．５１亿元，利润总额为３．４亿元，净利润为２．５５亿元。截止本报告期末，公司共实现营业收入１４７．９２亿元，完成年度计划的４６．１５％，主要是由于作为公司主要收入来源的商贸物流业务，今年上半年受钢材价格持续走弱的影响，较去年同期减收６．３８亿元；实现利润总额１．８９亿元，净利润１．３０亿元，分别为年度计划的５５．５９％和５０．９８％，基本实现了公司半年度主要生产经营目标。下半年，公司将继续坚持以市场为导向，巩固和扩大资源优势，科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，加快企业经营发展方式和管理模式转型，深入挖潜降低成本，最大限度的降低宏观经济下行对公司经营业绩的影响，确保实现公司２０１３年度生产经营目标。

发展战略方面：坚持＂大物流 大服务 大效益＂发展战略不动摇，进一步增强发展意识，不断加强和优化战略管理。同时，切实结合行业发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭、大宗生产资料商贸、集装箱物流三大物流体系建设和发展，以物流供应链管理理念统领三大板块转型，建成安徽省规模最大、运营质量最高的物流企业。

煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。截止本报告期，煤炭储配中心一期工程和煤码头改扩建工程的顺利实施使得公司煤炭物流基地已基本形成；收购淮南矿业持有的六条铁路专用线、与镇江港均股成立镇江东港港务有限公司，初步构建了煤炭运输网络；与安徽省煤炭科学研究院合资组建的安徽振煤煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的注册运营又进一步拓宽和延伸煤炭物流服务功能。

大宗生产资料商贸物流。全力推行基于＂平台＋基地＂的全流程监管下供应链管理模式，以斯迪尔电子商务平台为载体，以仓储、联运等动静结合的全流程监管和交割为支撑，以在线金融为配套服务，构建 ＂厂商＋物流企业＋电子商务平台＋终端客户＋银行参与的供应链金融服务＂ 五位一体的交易体系。该模式对公司向现代物流转型升级具有重要的战略意义。目前，斯迪尔电子商务平台已建设完成螺纹钢、型材、轴承、防护用品、工矿用品等六大销售专场，同时，为配合专场销售和业务发展，物流公司通过自建、租赁、参股等方式沿长江流域已拥有２０多个仓储基地，在东北地区又整合了１４个仓储基地。在仓储管理中心、斯迪尔电子商务平台及大宗生产资料交易平台的带动下，已初步形成了＂平台＋基地＂全流程监管的供应链管理模式。下一步，物流公司将继续探索完善这一运作模式，按照未来三年＂三步走＂的目标，第一年通过能力建设，解决信息化、仓储、联运人才队伍建设问题；第二年通过网络建设，完善整体运作系统的集成优化；第三年形成完善的供应链管理模式，实现经济增长发式的根本转变。

集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设芜湖外贸中心港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代ＣＢＤ、ＣＦＳ物流基地。全面推进安徽外贸芜湖中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。目前，随着朱家桥外贸码头二期工程的建设，集装箱物流基地工程前期的推进，配上已建成的集装箱码头一期工程，集装箱中转、仓储、船东货代ＣＢＤ、ＣＦＳ物流基地框架已初步显现。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	经营范围	注册资本（万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
淮矿现代物流有限责任公司	物流贸易	贸易、仓储、配送	１００，０００．００	１，９２６，４６３．０３	１４６，４８２．３８	１，４３２，３４０．０２	７，７８３．０６	６，０２３．５４
参股公司名称	业务性质	经营范围	注册资本（万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
镇江东港港务有限公司	港口装卸、煤炭中转	港口装卸、煤炭中转	３０，１４２．００	３１，０８２．６０	３０，１３４．３３	１，７０７．８５	－９．５５	－７．６７
分析：１、物流公司由于上半年受钢材价格持续走弱等宏观经济环境的影响，销售收入同比减少，销售成本也同比下降。
２、镇江东港港务有限公司由于尚处于投资建设期，短时间内尚不能形成较强的盈利能力。 ３、因公司依法定程序吸收合并全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）和淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配煤中心”）。报告期内，铁运公司和储配煤中心独立法人地位已被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。

（三）核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。２０１０年完成重大资产重组后，公司拥有了铁运分公司和物流公司１００％股权，完整的铁路运输业务和商贸物流业务与原有的港口装卸中转业务有机结合，使公司由单一从事中转、装卸和仓储的港口企业转变成为集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的综合性物流企业。２０１２年，公司相继完成了收购斯迪尔５０％股权、与镇江港合作经营镇江东港港务有限公司、收购淮南矿业煤炭储配公司股权、收购淮南矿业六条铁路专用线后，公司的业务体系和资产更加完整。

借助于芜湖港优越的地理位置，公司确立了＂立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系＂的发展方针，已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商，在全国物流行业中具有了一定的知名度。公司多年来陆续被评委＂全国物流园区（基地、中心）协作联盟成员单位＂、＂中国物流与采购联合会会员单位＂、＂中国物流４Ａ级企业＂。

１、公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道

公司的物流业务主要由物流公司运营，物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，大力开展供应链物流和第三方物流服务，并在供应链上将服务不断延伸，促进了制造业与物流业的联动发展，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。在淮南市周边地区已拥有２２个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有１１个物流网点。

２、抢占市场先机，引领大宗生产资料物流转型发展方向

物流公司提早应对钢铁物流行业的形势变化，创新建立“平台＋基地”全流程监管下的全新供应链管理模式，打造大宗生产资料物流的转型升级版，建设国内最具公信力的大宗生产资料电子商务平台，把握大宗生产资料物流行业发展的新方向，得到物流界和金融界的广泛认同，各方均表示这将是未来大宗生产资料交易的发展方向，在行业内树立了标杆。这一模式有效保障了参与货物和资金的安全，切实提高了平台交易与基地交割的整合，大大降低了供应链各环节的交易成本，真正构建了供应链各方的共赢格局。

３、地理位置优越，交通便利

公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，安徽省外贸芜湖中心港品牌优势日益彰显。曾先后被列为交通部直管５大内河港口、全国２８个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。

４、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性

公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路２７２．５公里，具备外转运量４，０００万吨、内部电厂之间周转３，０００万吨，合计７，０００万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运分公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，铁运分公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为８０％左右。

从２０１３年开始，公司将在做实做强基础业务的同时，利用２－３年的时间，着力推进业务转型，形成新的利润增长点、提升核心竞争力，基本方向是：形成大宗生产资料电子商务业务体系，形成煤炭物流综合服务体系，形成安徽省外贸芜湖中心港。

总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资余额１５７７０万元，期初余额１５７５１万元，同比增长０．１２％，主要为投资收益的增加。

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铁路运输业	４１６，５２４，９４９．４０	１９１，５９２，６０７．４７	５４．００	－１０．１７	０．６６	减少４．９５个百分点
物流贸易业	１４，２９６，２３３，１０４．９８	１３，８６０，１６０，７１８．０７	３．０５	－４．１１	－４．９４	增加０．８４个百分点
港口作业	７５，５６５，３４３．６９	８６，３４５，６２４．８９	－１４．２７	５．０８	６７．８４	减少４２．７３个百分点

５、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

３．２ 利润分配或资本公积金转增预案

３．２．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

１、２０１３年２月２５日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司２０１２年度利润分配预案》，并经公司２０１２年年度股东大会审议批准。详见２０１３年２月２６日、２０１３年３月２９日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

２、２０１３年４月１５日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，公司２０１２年度利润分配方案为： 以２０１２年期末总股本１，２１７，６４７，９９４股为基数，向全体股东每１０股送２股，派发现金红利０．５元（含税），转增８股。扣税后每１０股派发现金红利０．３７５元，共计派发股利３０４，４１１，９９８．５０元。实施后总股本为２，４３５，２９５，９８８股，增加１，２１７，６４７，９９４股。４月１８日为股权登记日，４月１９日为除权（除息）日，４月２２日为新增可流通股份上市流通日，４月２４日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限公司５家股东的现金红利由公司直接发放。详见２０１３年４月１５日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

３、２０１３年４月２６日，公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕。

３．３ 其他披露事项

３．３．１董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

３．３．２其他披露事项

以下均为未达到董事会决策或以临时公告方式进行信息披露标准的事项：

（１）公司第二大股东港口公司将其持有的本公司股权冻结情况

洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称＂鑫盈公司＂）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称＂同仁等公司＂）发生合同纠纷，向北京市高级人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，公司第二大股东港口公司将其持有的本公司２３５０万股股权为原告洋浦鑫盈上述诉讼财产保全申请提供担保，北京市高级人民法院同意了鑫盈公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的本公司２３５０万股股权。因本公司于２０１１年６月１０日发布《芜湖港储运股份有限公司２０１０年度资本公积金转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，港口公司实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额变更为４７００万股，冻结期限为两年（自２０１０ 年１２ 月２７ 日至２０１２ 年１２ 月２６ 日）。因冻结和查封期即将届满，鑫盈公司向北京市高级人民法院申请继续冻结或查封被告财产，港口公司除仍自愿以其持有的芜湖港股权２３５０万股股权为洋浦鑫盈实业有限公司继续冻结的财产保全申请提供担保外，因该部分股权市场价值降低，港口公司自愿在原担保财产外再增加提供其持有的芜湖港股权３１５０万股股权为鑫盈公司财产保全提供担保。自此，实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额达到５５００万股。

深圳市飞尚教育投资有限公司因与广州英豪学校发生租赁合同纠纷，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，由担保人港口公司将其持有的芜湖港４２０万股股权为原告深圳市飞尚教育投资有限公司上述诉讼财产保全申请提供担保，深圳市龙岗区人民法院同意了深圳市飞尚教育投资有限公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的芜湖港储运股份有限公司４２０万股股权。

２０１３年４月１５日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，以２０１２年期末总股本１，２１７，６４７，９９４股为基数，向全体股东每１０股送２股，派发现金红利０．５元（含税），转增８股。港口公司实际被冻结的股份数额变更为１１８４０万股。

截至本报告期末，芜湖港口有限责任公司持有的本公司股权被冻结数额达到１１８４０万股，约占公司股份总数的４．８６％（注：按照２０１２年度利润分配及公积金转增股本实施完成后总股本２，４３５，２９５，９８８计算）。

（２）关于对公司全资子公司物流公司相关委托贷款展期事项

因公司全资子公司物流公司经营发展需要，公司决定将于２０１２年４月２３日到期的，公司通过淮南矿业集团财务有限公司向物流公司年利率为６．５６％的４０８００万元委托贷款展期一年，即２０１３年４月２３日至２０１４年４月２３日，委托贷款利率按照中国人民银行同期同档利率６％执行。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

（３）母公司收购全资子公司物流公司朱家桥分公司资产

鉴于公司国集分公司业务发展与产能的突出矛盾，为解决其堆场、设备、泊位、人员运营压力，同时根据物流公司朱家桥分公司运营现状，为提高资源使用效率，发挥资产效益，公司决定以现金方式并购物流公司朱家桥分公司资产，并将其资产、人员整体并入国集分公司，统筹规划朱家桥二期工程集装箱实施方案。鉴于物流公司为公司全资子公司，并购价格以上述相关资产的账面价值为准。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

（４）安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司增资扩股

根据公司发展战略，公司决定对全资子公司安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称“煤炭交易市场”）进行增资，并吸纳芜湖市建设投资有限公司（以下简称＂建投公司＂）作为新股东。其中，本公司新增投资４００万元人民币，建投公司出资６００万元人民币，在完成上述增资后，煤炭交易市场的注册资本变更为人民币３０００万元。股权结构如下：本公司出资额２４００万元，出资比例为８０％。建投公司出资额６００万元，出资比例为２０％。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

（５）投资成立芜湖市铁水联运有限责任公司

为充分利用好地方政府优惠政策，有效发挥朱家桥港区铁水联运优势，公司决定联合芜湖市地方铁路投资有限公司（以下简称＂地铁公司＂）共同出资设立芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称＂铁水联运公司＂）。地铁公司以实物资产出资，根据中水致远公司出具的资产评估结果，其出资资产价值为１５７５万元，出资比例为４５％；公司以货币资金出资１９２５万元，出资比例为５５％。铁水联运公司为公司控股子公司。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

（６）芜湖港煤炭储配中心项目预算调整

公司２００９年６月１７日三届十二次董事会和２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》。根据该议案，裕溪口煤码头改扩建项目投资估算费用为１９８６５．９４万元，其中，工程费用为７１３０．９６万元，其它费用１０３１８．１万元，基本预留费为２４１６．８８万元。

根据该工程建设中的实际需要，需增加码头加固（预算费用为９５万元）、陆域铺砌（港区及辅助区外道路，预算费用为１０２８．６１万元）、水厂还建（预算费用为５１０万元）、１０ＫＶ改造（预算费用为２４８．３９万元）、辅助区供电（预算费用３２０万元）等工程内容。同时，按照集中控制的要求，对控制工程内容进行调整，需调整增加预算费用７６３万元。由于房建工程结构调整（钢筋砼结构改为钢结构），综合单价成本有所提高，需增加预算费用１５６２．８０万元。

综上所述，公司决定增加预算费用４３２５．８０ 万元。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

１、公司本年报表合并范围新增投资设立控股子公司芜湖市铁水联运有限责任公司财务报表。

２、报告期内公司原全资子公司淮矿铁路运输有限公司和芜湖煤炭储配有限公司已注销，不再将其纳入合并范围．

证券代码：６００５７５ 证券简称：芜湖港 公告编号：临２０１３－０２５

债券简称：１２芜湖港 债券代码：１２２２３５

芜湖港储运股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１３年８月１５日在公司Ａ楼三楼会议室召开，会议通知于２０１３年８月５日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事１１人，实到１１人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

半年度报告摘要详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司２０１３年６月３０日风险评估报告》。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林回避表决。

表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票２票。

三、审议通过了《关于修订＜芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》

详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日

证券代码：６００５７５ 证券简称：芜湖港 公告编号：临２０１３－０２６

债券简称：１２芜湖港 债券代码：１２２２３５

芜湖港储运股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１３年８月１５日在公司Ａ楼三楼会议室召开，会议通知于２０１３年８月５日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事４人，实到４人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席江文革主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《芜湖港储运股份有限公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》６８条规定，公司监事对董事会编制的２０１３年半年度报告发表如下审核意见：

１、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：４票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司监事会

２０１３年８月１６日