本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１３年７月１５日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于审议山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案，公司股票自２０１３年７月１７日复牌。现根据上海证券交易所的有关规定，将本次重大资产重组的进展情况公告如下：

　一、公司重大资产重组进展情况

　公司、公司控股股东会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构正在积极推进重大资产重组相关工作，对标的资产的审计、评估、盈利预测、法律核查等工作，正在有序开展。公司将在相关审计、评估、盈利预测、法律核查等工作完成后再次召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。

　二、特别提示

　在发出召开本次重大资产重组的股东大会通知前，公司董事会将每３０日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。截至本公告日，未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，本公司已在２０１３年７月１７日公告的重组预案中详细披露，再次提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月１６日