本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广州发展集团股份有限公司于２０１３年８月１５日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议，应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于聘任米粒先生为公司第六届董事会证券事务代表的决议》（公司董事会由８ 名董事组成，实际参与表决的董事８ 名，８ 名董事一致同意通过）。

　同意聘任米粒先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期自２０１３年８月１５日起至２０１５年７月８日止。

　因工作调整，姜云女士自２０１３年８月１５日起不再担任公司第六届董事会证券事务代表职务。

　特此公告。

　广州发展集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年八月十六日

　附件：

　米粒先生简历

　米粒，男，１９７４年９月出生，本科学历，法律硕士学位，具有企业法律顾问执业资格及律师资格。１９９６年７月至２０００年２月在安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员；２０００年２月至２００４年２月任新太科技股份有限公司法律顾问；２００４年２月至２０１２年８月任广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任；２０１２年８月至２０１３年５月任广州发展集团股份有限公司法律事务部主任；２０１３年５月起任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理。现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理。