证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１３－０４６

　山东海龙股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　在本次股东大会召开期间，无否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　１．召集人：公司第九届董事会

　２．会议召开日期和时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年８月１５日上午９：３０

　（２）网络投票时间为：

　采用交易系统投票的时间：２０１３年８月１５日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

　采用互联网投票的时间：２０１３年８月１４日１５：００—２０１３年８月１５日１５：００。

　３．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

　４．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）、会议出席情况

　１．出席对象：

　（１）出席公司本次股东大会的股东共２４人，代表股份数３９８，６６２，５９６ 股，占公司总股数的４６．１４％。其中出席现场会议的股东共６人，代表股份数３７９，３２８，１２４股，占公司总股数的４３．９０％；通过网络投票的股东１８人，代表股份数１９，３３４，４７２股，占公司总股本的２．２４％。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　１、审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３９８，１５３，９４６股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８７％；

　反对８，８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．００％；

　弃权４９９，８５０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　２、审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度财务报告审计服务机构的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３９７，９９３，８２４股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８３％；

　反对１６７，２００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０４％；

　弃权５０１，５７２股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　３、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司２０１３年度内部控制审计服务机构的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３９７，９９３，８２４股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８３％；

　反对１６７，２００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０４％；

　弃权５０１，５７２股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１３％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　４、审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３９８，０４６，３２４股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８５％；

　反对１６７，２００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０４％；

　弃权４４９，０７２股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１１％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　５、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３９７，９９３，８２４股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８３％；

　反对２１９，７００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０６％；

　弃权４４９，０７２股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１１％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　６、审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》；

　（１）、总的表决情况：

　同意３９８，０４６，３２４股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８５％；

　反对１６７，２００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０４％；

　弃权４４９，０７２股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１１％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　７、审议《山东海龙股份有限公司关于优化新疆海龙股权处置方案的议案》

　（１）、总的表决情况：

　同意３９８，０５８，３２４股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８５％；

　反对８，８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．００％；

　弃权５９５，４７２股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１５％；

　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　２、律师姓名：李明国 赵伟昌

　３、鉴于上述事实，本所律师认为，山东海龙２０１３年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

　四、备查文件

　１、 《关于山东海龙股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会法律意见书》；

　２、 《山东海龙股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议公告》

　山东海龙股份有限公司董事会

　二〇一三年八月十五日

　证券代码：０００６７７ 股票简称：山东海龙 公告编号：２０１３－０４７

　山东海龙股份有限公司

　关于郑恩泮先生出任职工董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及新修订的《恒天海龙股份有限公司章程》的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生；２０１３年７月６日，经公司职工代表团长扩大会议民主表决，选举郑恩泮先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。

　特此公告。

　附：郑恩泮先生简历

　郑恩泮，男，１９６２年８月出生，汉族，本科学历，高级经济师职称。历任潍坊化纤厂厂长办公室秘书、党委办公室秘书、总经理办副主任、董事会秘书长；潍坊巨龙化纤集团有限责任公司党委副书记、工会主席；山东海龙股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任山东海龙股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　郑恩泮先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过对董事任职资格有影响的中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

　山东海龙股份有限公司董事会

　二〇一三年八月十五日