证券代码：６００７０７ 股票简称：＊ＳＴ彩虹 编号：临２０１３－０２８号

　彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于２０１３年８月８日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月１２日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事６人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、通过《关于撤消葛迪董事、总经理职务的议案》（同意６票，反对０票，弃权０票）

　本公司董事、总经理葛迪因涉嫌经济问题，现已被司法机关拘留调查。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定撤销其董事、总经理职务。

　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、通过《关于补选董事的议案》（同意６票，反对０票，弃权０票）

　根据本公司间接控股股东彩虹集团公司提名，并经公司提名委员会审核同意，推荐李淼先生为公司董事候选人。

　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　董事候选人简历如下：

　李淼先生：４８岁，于１９８５年加入彩虹集团公司。毕业于西安交通大学物理电子技术专业、巴黎高等商学院ＥＭＢＡ，研究生学历，高级工程师。历任陕西彩色显像管总厂彩管一厂电子枪车间主任、技术科科长、企划科科长、前装车间主任、副厂长、厂长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁、彩虹集团公司总经理助理；曾兼任西安彩瑞显示技术有限公司总经理、彩虹电子网版有限公司董事长、彩虹昆山实业有限公司董事长；２００７年１１月至２０１１年９月任本公司副总经理；２０１１年９月至２０１３年７月任本公司董事长。２００９年２月至今任彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长。

　三、通过《关于聘任公司总经理的议案》（同意６票，反对０票，弃权０票）

　根据董事长提名，聘任李淼先生为公司总经理。

　四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》（同意６票，反对０票，弃权０票）

　决定接受公司副总经理申小琳先生、王锋先生、韩彬女士、汪建设先生因工作变动原因提出的辞去公司副总经理职务的申请。根据公司总经理提名，聘任张春宁先生为公司副总经理，简历如下：

　张春宁先生：５４岁，１９８５年加入彩虹集团公司。毕业于西北大学化学专业、西安交通大学管理硕士，现正攻读西安交通大学管理博士学位，研究生学历，高级工程师。历任陕西彩色显像管总厂彩管二厂车间主任、彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光材料有限公司总经理、彩虹集团电子股份有限公司总裁助理、联席公司秘书、副总裁。

　公司董事会对申小琳先生、王锋先生、韩彬女士、汪建设先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　五、通过关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的有关事宜（同意６票，反对０票，弃权０票）

　决定于２０１３年８月２７日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一三年八月十二日

　证券代码：６００７０７ 股票简称：＊ＳＴ彩虹 编号：临２０１３－０２９号

　彩虹显示器件股份有限公司关于召开

　２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１３年８月２７日上午９：３０时

　３、会议地址：咸阳公司会议室

　４、会议方式：现场表决方式

　二、会议审议事项

　１、审议《关于撤消葛迪董事、总经理职务的议案》

　２、审议《关于补选公司董事的议案》

　三、会议出席对象

　１、截止２０１３年８月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

　２、公司董事、监事、高级管理人员

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记办法

　１、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　２、登记时间：２０１３年８月２６日８时至１８时

　３、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路１号）

　五、其他事项

　１、会期半天，费用自理；

　２、联系电话：（０２９）３３３３３１０９ 传真：（０２９）３３３３３８５２ 邮编：７１２０２１

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二〇一三年八月十二日

　彩虹显示器件股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 受托人联系电话：

　委托人持股数额：

　委托日期：

　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）