一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
１－４号焦炉配套干熄焦项目	否	４１，２７８	０	０	是		３，０９５			尚未 开工
１５０吨／小时干熄焦技术改造项目	否	１５，７０７．２	０	０	是	８５．００％	２，６７７			试生产
２０万吨／年甲醇改扩建项目	否	４２，８７３	０	０	是	７１．００％	６，４１２			试生产
生产废水深度处理及回用工程项目	否	１５，６４０	０	０	是					尚未开工
偿还银行贷款项目	否	３４，７８９．８	３４，７８９．８	３４，７８９．８	是	１００％
合计	／	１５０，２８８	３４，７８９．８	３４，７８９．８	／	／	１２，１８４	／	／	／	／

股票简称	山西焦化	股票代码	６００７４０
股票上市交易所	上海证券交易所

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	王洪云
电话	０３５７－６６２６０１２	０３５７－６６２５４７１
传真	０３５７－６６２５０４５	０３５７－６６２５０４５
电子信箱	ｍｓｃ＠ｓｘｊｈ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｍｓｃ＠ｓｘｊｈ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	９，２５７，４０３，２３０．２８	８，９２２，９５８，２７７．５１	３．７５
归属于上市公司股东的净资产	２，８０６，８９６，３１０．２０	１，２７９，３５２，９７６．８８	１１９．４０
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	４５，２６４，７０５．７３	１６１，０１３，１７０．６８	－７１．８９
营业收入	２，９３２，７８７，３０８．８２	３，１５９，０３３，０５０．７４	－７．１６
归属于上市公司股东的净利润	１５，９９６，５４１．５５	１６，３４０，３２４．９８	－２．１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４３，９１８，９９１．４２	３９，９１７，０５８．１１	１０．０３
加权平均净资产收益率（％）	０．７８	１．２９	减少０．５１个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０３	－３３．３３
稀释每股收益（元／股）			不适用

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，受宏观经济的影响，煤焦市场持续下行，焦炭价格萎靡不振，化工产品市场低位波动，焦化行业步履艰难。在这种严峻的市场形势下，公司采取了一系列举措，积极应对市场，实现营业收入２９３２７８．７３万元，营业利润４７７９．０５万元，归属于母公司所有者净利润１５９９．６５万元。

安全管理方面，全面推行走动式管理，深入开展了＂安全大反思，责任大落实，纪律大整顿，作风大转变＂大讨论活动，认真进行安全大检查普查整治，重新辨识评价危险源，进一步推进＂干部上讲台，培训到现场＂工作，建立了领导干部联系点制度，保障了公司主要生产装置的安全生产。

生产管理方面，按照生产装置＂长周期、满负荷、稳定、安全＂运行的指导思想，公司科学组织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。

原料物资采购方面，以＂调结构、控价格、拓市场＂为重点，开展煤源调查，加大＂低灰、低硫、低价＂煤采购量，为经济配煤创造条件。上半年共采购原料煤２１６．５７万吨，化工原料坚持提质压价采购，克服市场波动大、资金紧缺等不利因素，保证了满负荷生产需要。采购煤焦油１０．２４万吨，采购粗苯３．２５万吨，各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下降。

产品销售方面，针对焦炭价格下跌，货款回收异常困难的局面，公司坚持＂稳市场、降库存、保回款、提服务＂的营销策略，加强用户走访，推迟降价时间，减少降价幅度，加快资金周转和贷款清欠力度，满足了正常经营需要。

对标管理方面，公司多次组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，找差距、定措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成效。

证券市场融资方面，公司完成了非公开发行股份２亿股，募集资金１５．６亿元。降低了公司资产负债率，改善了公司财务结构，提高了公司盈利能力。

下半年，从目前宏观经济形势和煤炭、钢铁市场走势分析，焦炭市场短期内难以好转，焦化企业经营形势依然会很困难。为此，公司将继续强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，实现生产装置长周期满负荷稳定安全运行，全力应对市场危机，努力完成全年各项工作目标和任务。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					９６，０７３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人		１４．２２	１０８，８６７，２４２		１０８，８６７，２４２	无
山西西山煤电股份有限公司	国有法人		１１．５０	８８，０４５，４９１			无
华鑫国际信托有限公司	其他		８．３６	６４，０００，０００		６４，０００，０００	托管６４，０００，０００
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资１号结构化集合资金信托计划	其他		３．６６	２８，０００，０００		２８，０００，０００	托管２８，０００，０００
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资２号结构化集合资金信托计划	其他		３．４０	２６，０００，０００		２６，０００，０００	托管２６，０００，０００
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资３号结构化集合资金信托计划	其他		２．８７	２２，０００，０００		２２，０００，０００	托管２２，０００，０００
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人		２．６１	２０，０００，０００		２０，０００，０００	托管２０，０００，０００
首钢总公司	国有法人		２．６１	２０，０００，０００		２０，０００，０００	托管２０，０００，０００
河北钢铁集团投资控股有限公司	国有法人		２．６１	２０，０００，０００		２０，０００，０００	托管２０，０００，０００
山西太钢投资有限公司	其他		０．６２	４，７２３，７１６			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。

２、其它

（１）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１２年１２月１０日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】１６２３号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。２０１３年２月４日，公司非公开发行股份２０，０００万股，发行价格７．８０元／股，募集资金１５６，０００万元。２０１３年２月２０日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。２０１３年２月２２日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。

（２）经营计划进展说明

上半年，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭１５１．３７万吨，完成年计划的５０．４６％；生产甲醇７．８０万吨，完成年计划的３３．９１％；生产炭黑１．６４万吨，完成年计划的２３．４３％；加工无水焦油１４．９０万吨，完成年计划的５５．１９％；加工粗苯５．３７万吨，完成年计划的５９．６７％，主要销售产品情况：焦炭１５５．９３万吨、甲醇８．１９万吨、炭黑１．７１万吨、沥青１２．００万吨、焦化苯５．１６万吨。１－６月份实现营业收入２９亿元，完成年计划的４５．３１％。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２，９３２，７８７，３０８．８２	３，１５９，０３３，０５０．７４	－７．１６
营业成本	２，６６９，４９３，０７１．１３	２，８６７，２３２，８１５．２９	－６．９０
销售费用	２８，７８７，０７１．６４	３０，２４８，３５１．４７	－４．８３
管理费用	９２，４３４，３０１．５９	１０４，２９４，０６１．７２	－１１．３７
财务费用	７６，５２９，９７１．７６	９３，６３２，０１２．５７	－１８．２７
经营活动产生的现金流量净额	４５，２６４，７０５．７３	１６１，０１３，１７０．６８	－７１．８９
投资活动产生的现金流量净额	－３２２，６０６，２５７．７８	－１８，２１７，２６８．４６	１６．７１
筹资活动产生的现金流量净额	１，２１７，０７９，４３３．９５	－１４８，２８９，８５３．３３	１１．９１

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
焦化	２，８７４，３３９，８９５．６５	２，６５５，９７２，５３９．７１	７．６０	－６．９２	－６．２４	减少０．６７个百分点

（三）投资状况分析

１、募集资金使用情况

山西焦化股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１３年４月１２日在本公司召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。会议决定：为优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，根据非公开发行股份募集资金投资项目安排，公司将３４，７８９．８万元募集资金用于偿还银行贷款。

（１）募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
焦炭	１，８０６，３４０，９３０．２４	１，６３８，９１２，６０１．８１	９．２７	－１９．５７	－１９．７５	增加０．２个百分点
化工	１，０６７，９９８，９６５．４１	１，０１７，０５９，９３７．９０	４．７７	２６．８６	２８．７０	减少１．３６个百分点

报告期内，公司已将３４，７８９．８万元募集资金用于偿还银行贷款，剩余募集资金在募集资金专项账户中并未使用。

（２）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２０１３	非公开发行	１５０，２８８	３４，７８９．８	３４，７８９．８	１１５，４９８．２	存入募集资金专项账户
合计	／	１５０，２８８	３４，７８９．８	３４，７８９．８	１１５，４９８．２	／

２０１３年４月１２日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。会议决定：为优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，公司拟将３４，７８９．８万元募集资金用于偿还银行贷款。

（３）其他

本公司已在中国光大银行太原分行开设了募集资金专项账户（以下简称＂专户＂），账号为７５２５０１８８０００５８２２９０，截止２０１３年２月５日，专户余额为１５０，２８８万元。本公司以存单方式存放的募集资金１００，０００万元，开户日期为２０１３年２月２７日，期限３个月（见公司临２０１３－００２号公告）。本公司在上述存单到期后已及时将４０，０００万元转入本协议规定的募集资金专户进行管理，６０，０００万元以存单方式续存，上述存单不存在质押情况。？？

２、 主要子公司、参股公司分析

公司有山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司共计３个子公司。报告期内，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他两家公司均正常运营，并纳入了母公司合并财务报表。

３、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
甲醇制烯烃	４０８，０９７，９８６．５２	５．００％	２４１，３５０，５４５．９２	４０８，０９７，９８６．５２
临汾洗煤厂改扩建	１７４，５４８，４２１．５６	９８．００％	１１，８９５，８９８．０７	１７４，５４８，４２１．５６
零星工程	１２８，０４２，２１２．２３		１２８，０４２，２１２．２３	１２８，０４２，２１２．２３
合计	７１０，６８８，６２０．３１	／	３８１，２８８，６５６．２２	７１０，６８８，６２０．３１

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（１）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例％	未纳入合并报表原因
上海惠焦网络科技有限公司	５５．００	清算

（２）、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例％	纳入合并报表原因
山西德力信电子科技有限公司	４０．００	能够任免董事会的多数成员

证券代码：６００７４０ 证券简称：山西焦化 编号：临２０１３－０１５号

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２０１３年８月９日在本公司召开，本次会议应出席董事９人，实际出席９人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、《山西焦化股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要》。

与会董事同意２０１３年８月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司２０１３年半年度报告》正文，全文在上海证券交易所网站上披露（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于史瑞平辞去公司第六届董事会董事职务的议案》。

会议决定：同意史瑞平由于工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务。

本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《关于增补刘元祥为公司第六届董事会董事的议案》。

会议决定：增补刘元祥为公司第六届董事会董事。（刘元祥简历附后）

本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、《关于调整部分高级管理人员的议案》。

根据工作需要，解聘：史瑞平总经理职务，张晋财务总监职务，杨世红副总经理职务，张文案副总经理、总工程师职务。聘任：刘元祥为总经理，郭毅民为总工程师，杨世红为财务总监，聘期自２０１３年８月９日至２０１４年９月２２日。（刘元祥、郭毅民、杨世红等三人个人简历附后）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

个人简历：

刘元祥，男，汉族，１９６５年４月出生，山西偏关人，毕业于中国矿业大学，硕士研究生学历，工学硕士，中共党员，高级工程师。现任山西焦化集团有限公司董事。

郭毅民，男，汉族，１９６１年９月出生，四川达县人，毕业于太原工学院，本科学历，工学学士，中共党员，高级工程师。现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司副总经理。

杨世红，男，汉族，１９６８年１０月出生，山西襄汾人，毕业于山西财经大学，硕士研究生学历，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司副总经理。

上网公告附件：独立董事《关于公司调整部分董事及高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

２０１３年８月９日

股票代码：６００７４０ 股票简称：山西焦化 编号：临２０１３－０１６号

山西焦化股份有限公司

监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１３年８月９日在本公司召开。本次会议应出席监事 ７人，实际出席６人，王茂监事会主席因工作原因未能出席本次会议，授权委托孔晓宝监事主持会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、《山西焦化股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：

１、公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。

３、公司２０１３年半年度报告编制过程中，参与编制半年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、《关于王茂辞去第六届监事会主席、监事职务的议案》。

同意王茂由于工作变动原因辞去公司第六届监事会主席、监事职务。

关于王茂辞去第六届监事会监事职务的事项尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》

会议决定：增补张东进为公司第六届监事会监事。

张东进，男，汉族，１９６５年１１月出生，山西稷山人，毕业于中国矿业大学，博士研究生学历，工学博士，中共党员，高级经济师。现任山西焦化集团有限公司党委常委、纪委书记、山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记。

本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

２０１３年８月９日

证券代码：６００７４０ 证券简称：山西焦化 编号：临２０１３－０１７号

山西焦化股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动原因，本公司史瑞平董事近日以书面形式提出辞去公司董事职务的申请，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交下次股东大会审议。

因工作变动原因，本公司王茂监事会主席近日以书面形式提出辞去公司监事会主席、监事职务的申请，经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，关于辞去监事职务的事项尚需提交下次股东大会审议。

此次董事、监事辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和监事会正常运作。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

２０１３年８月９日