１、重要提示
（１）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（２）公司简介
| 股票简称 | 联发股份 | 股票代码 | ００２３９４ |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王一欣 | |
| 电话 | ０５１３－８８８６９０６９ | |
| 传真 | ０５１３－８８８６９０６９ | |
| 电子信箱 | ｐａｎｚｇ＠ｇｌ．ｌｉａｎｆａ．ｃｎ | |
２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １，５０４，８０３，０７３．２７ | １，２１３，８２７，７８３．０４ | ２３．９７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １０５，３０８，０９５．９０ | ８２，９３１，０７１．３６ | ２６．９８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ８５，５２５，４６２．９３ | ８１，０３９，８８３．７８ | ５．５４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １７０，４６３，２５４．１７ | １２１，１１９，３４９．７６ | ４０．７４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４９ | ０．３８ | ２８．９５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４９ | ０．３８ | ２８．９５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．５９％ | ３．９１％ | ０．６８％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，８４３，５３０，２３７．７４ | ３，８０７，９４７，３８７．２５ | ０．９３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，３０７，２４４，９０１．４０ | ２，２４７，３９４，０９３．０７ | ２．６６％ |
（２）前１０名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | １５，５５５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 江苏联发集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４０．４５％ | ８７，２８９，４００ | ０ | 质押 | ３０，０００，０００ |
| 联邦国际纺织有限公司 | 境外法人 | １４．８２％ | ３１，９８０，６００ | | | |
| 上海港鸿投资有限公司 | 境内非国有法人 | ６．０５％ | １３，０６０，０００ | ０ | | |
| 东证资管－农行－东证分级股票４号限额特定集合资产管理计划 | 其他 | ４．３９％ | ９，４６７，０００ | ０ | | |
| 何昌珍 | 境内自然人 | １．６１％ | ３，４８４，１７０ | ０ | | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | ０．２９％ | ６３４，８０４ | ０ | | |
| 曾海贤 | 境内自然人 | ０．２８％ | ６０６，７１７ | ０ | | |
| 李瑞宏 | 境内自然人 | ０．２５％ | ５３６，５５０ | ０ | | |
| 广州市领泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２５％ | ５２９，６９４ | ０ | | |
| 简绪敏 | 境内自然人 | ０．２１％ | ４５２，０３６ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系，也非一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
（３）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
３、管理层讨论与分析
报告期内，世界经济仍处于深度调整期，国民经济增长及投资整体减速。国内外需求不足，原材料成本、劳动成本、生产运营成本不断上涨等问题依然存在。面对严峻的国内外经济形势，公司管理层通过完善内部管理、加强市场开拓、技术创新、成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。上半年，公司实现营业收入１５０，４８０万元，较去年同期增长２３．９７％；实现净利润１０，９０８．９１万元，较去年同期增长２４．０１％。
报告期内，针对复杂多变的市场状况，公司组织召开了２０１３年上半年营销工作会议，公司上下树立“营销围绕市场保订单、生产围绕客户保品质”的理念。业务部门全面总结２０１３年以来的营销工作，从营销策略、营销手段、市场开拓与分布、接单品种与数量剖析存在问题及其影响因素，制定后期改进措施；各生产部门从质量、交期、成本、周期、服务分析差距，制定提升对策，以支撑营销接单。
报告期内，公司在联发一期英才培养工程顺利结束后，启动二期英才培养工程。努力构建合理的人才梯队，不断优化企业内部人力资源，为公司跨越式发展提供人才保障。
报告期内，公司注重研发及技术创新，对浆纱配方、浆纱工艺参数等进行调整；对天丝、莫代尔系列的新纤维、纤维混纺及一些特殊整理的新品进行研发；对固色剂、柔软剂等相关助剂进行试验，完成部分助剂的替换，降低了成本。
下半年，公司将重点从从原料采购、内部管理、技术创新等方面降低生产成本；落实营销管理举措，创新营销模式；加快原料、营销网络、生产国际化的发展战略；加强品牌策略，在稳步发展的前提下，寻求机遇实现突破。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司全资子公司联发纺织香港有限公司于２０１３年１月２９日以货币资金５１万港币投资联发领才织染有限公司，投资额占其注册资本金１００万港币的５１％。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２３
江苏联发纺织股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第十六次会议通知于２０１３年７月３０日以书面方式送达各董事、监事，会议于２０１３年８月１０日以现场方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权。一致同意自２０１３年８月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）额度５０，５００万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
１、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度２１，０００万元，期限一年。
２、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度９，５００万元，期限一年。
３、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度１０，０００万元，期限一年。
４、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度５，０００万元，期限一年。
５、向江苏银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度５，０００万元，期限一年。
二、关于授权董事长签署对外担保的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权。一致同意在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币６５，３００万元（含已存续贷款的担保），合计占上年度经审计净资产的２７．６８％；对各控股子公司担保额度不超过本公司上年度经审计确认的总资产的３０％，且单笔担保额度不超过人民币６，０００万元；对控股子公司的担保额度不超过其公司资产总额的７０％；控股子公司的资产负债率不得超过７０％。拟被担保的控股子公司及担保额度分别为：南通联发热电有限公司（１５，０００万）、海安县联发制衣有限公司（２，０００万）、南通联发印染有限公司（８，０００万）、海安联发棉纺有限公司（１０，０００万元）、阿克苏联发纺织有限公司（２０，０００万元）、淮安市联发纺织有限公司（１，０００万元）、江苏占姆士纺织有限公司（３，０００万元）、南通联发领才织染有限公司（６，３００万元）。
上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起的１２个月。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、关于审议公司２０１３年半年度报告的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、关于公司２０１３年中期利润分配预案的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权。一致同意以截止２０１３年６月３０日总股本２１，５８０万股为基数，向全体股东派送现金，每１０股派人民币２元（含税），支付现金为４，３１６万元；本次利润分配预案不转增股本。
同意将该议案提交２０１３年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、关于公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。
同意终止募集资金投资项目“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”，并将剩余资金投资用于“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，实施地点为公司色织工业园区，实施主体为江苏联发纺织股份有限公司。
同意将该议案提交２０１３年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。
同意将公司剩余超募资金用于“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，对公司现有织造工序进行技术改造，为即将投产的“染色＋后整理”生产线项目匹配产能。
同意将该议案提交２０１３年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二Ｏ一三年八月十二日
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２５
江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议２０１３年８月１０日审议通过了《关于授权董事长签署对外担保的议案》。
为保证公司生产经营所需资金，在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币６５，３００万元（含已存续贷款的担保），合计占上年度经审计净资产的２７．６８％；对各控股子公司担保额度不超过本公司上年度经审计确认的总资产的３０％，且单笔担保额度不超过人民币６，０００万元；对控股子公司的担保额度不超过其公司资产总额的７０％；控股子公司的资产负债率不得超过７０％。拟被担保的控股子公司及担保额度分别为：南通联发热电有限公司（１５，０００万）、海安县联发制衣有限公司（２，０００万）、南通联发印染有限公司（８，０００万）、海安联发棉纺有限公司（１０，０００万元）、阿克苏联发纺织有限公司（２０，０００万元）、淮安市联发纺织有限公司（１，０００万元）、江苏占姆士纺织有限公司（３，０００万元）、南通联发领才织染有限公司（６，３００万元）。
上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起的１２个月。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项由董事会审议批准。
被担保人基本情况：
１．南通联发热电有限公司
成立时间：２００５年４月１８日
注册资本（实收资本）：３００万美元
注册地址：江苏省海安开发区联发工业园
法定代表人：崔恒富
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气，污水处理，河水处理销售。
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至２０１２年１２月３１日，联发热电总资产２５，２６０．５６万元，净资产１１，８０３．０７万元，２０１２年度实现净利润２，１３９．７８万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
２．海安县联发制衣有限公司
成立时间：２００７年９月３日
注册资本：９，１９５万元人民币
注册地址：海安县联发工业园
法定代表人：薛庆龙
公司类型：有限公司
经营范围：服装生产、销售；床上用品、纺织品、服装辅料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可的取得专项许可后方可经营）
与上市公司关联关系：全资子公司
截止２０１２年１２月３１日，海安联发制衣总资产１５，８０７．０１万元，净资产１１，７８９．６８元，２０１２年实现净利润３，６２８．０５万元。（以上数据已经大华会计师事务所有限公司审计）
３．南通联发印染有限公司
成立时间：２００４年６月２１日
注册资本（实收资本）：８，０００万元人民币
注册地址：江苏省海安县城东镇恒联路８８号
法定代表人：黄长根
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：印染布生产、销售；纺织原料（国家有专项规定的除外）；装饰材料、百货、五金、家用电器销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
截至２０１２年１２月３１日，联发印染总资产１８，３２５．５９万元，净资产８，７６１．２９万元；２０１２年度实现净利润６５２．６３万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
４．海安联发棉纺有限公司
成立时间：２００５年８月３日
注册资本（实收资本）：２７，９４６万元人民币
注册地址：海安开发区联发工业园
法定代表人：崔恒富
公司类型：有限责任公司
经营范围：棉纺（棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；棉花收购、销售。
与上市公司关联关系：上市公司全资子公司
截至２０１２年１２月３１日，海安棉纺公司总资产４３，３２３．９６万元，净资产３４，０９４．０５万元；２０１２年度实现净利润６６７．２２万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
５．阿克苏联发纺织有限公司
成立时间：２０１１年１月１０日
注册资本（实收资本）：１３，４００万元
注册地址：新疆阿克苏纺织工业城碧云路以南
法定代表人：崔恒富
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：棉纺（棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维）生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务，及本企业生产、科研所需的原辅材料；仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；棉花收购、销售。
与上市公司关联关系：上市公司全资子公司
截至２０１２年１２月３１日，阿克苏联发纺织公司总资产２２，９４４２４万元，净资产１２，８１８．９１万元；２０１２年度实现净利润－５４３．５２万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
６．淮安市联发纺织有限公司
成立时间：２００４年８月２５日
注册资本（实收资本）：６０．４２万美元
注册地址：涟水县安东路１３７号
法定代表人：黄长根
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产高档色织布、销售公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至２０１２年１２月３１日，淮安纺织公司总资产３，２８５．５５万元，净资产２，５５６．０８万元，２０１２年度实现净利润４５５．４４万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
７．江苏占姆士纺织有限公司
成立时间：２００８年１２月２９日
注册资本：１１，０６０万元人民币
注册地址：海安县西场镇海防大道２８８号Ａ区６０１－１
法定代表人：于拥军
公司类型：有限责任公司
经营范围：服装生产、饰品、皮具、纺织品销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
与上市公司关联关系：上市公司全资子公司
截至２０１２年１２月３１日，占姆士纺织总资产２０，２４６．０２万元，净资产１５，６２２．０８万元，２０１２年度实现净利润１，６３４．６４万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
８、南通联发领才织染有限公司
成立时间：２０１２年０７月１２日
注册资本：８０００万元人民币
注册地址：江苏省海安县海安镇永安南路２９９号
法定代表人：薛庆龙
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售高档针织面料和染色纱
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至２０１２年１２月３１日，联发领才总资产９，０３３．９７万元，净资产７，９３５．０５万元，２０１２年度实现净利润－６５．２４万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度为人民币６．５３亿元（含已存续贷款的担保），公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。本公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司的绝对控股或全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币６．５３亿元和 １８，４８７．５万元，分别占最近一期经审计净资产的比重为２７．６８％和７．８４％，全部为公司对控股子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、其他备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二Ｏ一三年八月十二日
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２６
江苏联发纺织股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届监事会第十一次会议通知于２０１３年７月３０日以书面方式送达，会议于２０１３年８月１０日上午１１：００以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３年半年度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经核查，公司２０１３年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案》。
同意终止募集资金投资项目“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”，并将剩余资金投资用于“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，实施地点为公司色织工业园区，实施主体为江苏联发纺织股份有限公司。
公司终止部分募集资金投资项目是基于整合公司研发、技术资源，节约成本、实现股东利益最大化的原则做出的，此次终止原募投项目不会影响公司未来的发展，同时建设高档色织面料织造生产线技术改造项目是基于公司前后道产能平衡、品质提升做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案尚需以董事会名义提请公司２０１３年第二次临时股东大会审议。
四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案》。
同意将公司剩余超募资金用于“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，对公司现有织造工序进行技术改造，为即将投产的“染色＋后整理”生产线项目匹配产能。
公司将剩余超募资金用于该项目是基于色织行业市场需求、公司订单情况，以及公司前后道产能平衡、品质提升做出的，投资风险较小，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案尚需以董事会名义提请公司２０１３年第二次临时股东大会审议。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二Ｏ一三年八月十二日
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２７
江苏联发纺织股份有限公司
２０１３年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于２０１３年８月２８日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
３、会议召开日期和时间：２０１３年８月２８日（星期三）
４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
５、会议地点： 公司二楼会议室
６、出席对象：
（１）截至２０１３年８月２３日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、关于公司２０１３年中期利润分配预案的议案
２、关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案
３、关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案
以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见刊登于２０１３年８月１３日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
三、会议登记办法
１、登记时间：２０１３年８月２６日——２０１３年８月２７日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００）
２、登记地点：公司董事会秘书办公室
３、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
１、联系方式
联系电话：０５１３－８８８６９０６９
传真号码：０５１３－８８８６９０６９
联 系 人： 王一欣、潘志刚
通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路８８号
邮政编码：２２６６００
２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
３、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一三年八月十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏联发纺织股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、关于公司２０１３年中期利润分配预案的议案 | | | |
| ２、关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案 | | | |
| ３、关于使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案 | | | |
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２８
江苏联发纺织股份有限公司关于终止部分
募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、终止部分募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行募集资金投资项目的情况
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】３７２ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００ 万股，发行价格每股４５元，募集资金总额为１２１，５００万元，扣除发行费用５，２６８．１９万元后，募集资金净额为１１６，２３１．８１万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０ 年５月７日出具的天健正信验（２０１０）综字第０１００４７号《验资报告》验资确认。
公司首次募集资金投资用于以下项目：
| | 序号 | 项目 | 投资金额 |
| 一、承诺募集资金投向情况 | １ | 高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目 | ３７，４２３．００ |
| ２ | 江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目 | ５，０００．００ |
| ３ | 高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目 | １０，０４６．００ |
| ４ | 新建２０万锭高档棉纱生产线项目 | １２，９００．００ |
| ５ | 高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目 | ４，８２３．７７ |
| ６ | 永久性补充流动资金 | ３，３７１．２３ |
| 小计 | ７３，５６４．００ |
| 二、超募资金投向情况 | １ | 高档色织面料技术改造项目 | ２１，５３５．８０ |
| ２ | 营销网络体系建设项目 | １０，５６０．００ |
| ３ | 归还银行贷款 | １，６６０．００ |
| ４ | 永久性补充流动资金 | ８，０７６．２０ |
| ５ | 剩余尚未确定使用的超募资金 | ８３５．８１ |
| 小计 | ４２，６６７．８１ |
| 合 计 | １１６，２３１．８１ |
（二）拟终止募集资金投资项目的情况
公司拟终止“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”），此项目拟投资总额为５，０００万元，占募集资金净额的４．３０％。截止本公告披露日，此项目已投入９８６．５６万元，剩余募集资金４，０１３．４４万元拟全部用于高档色织面料织造生产线技术改造项目。
本次终止部分募集资金项目用于高档色织面料织造生产线技术改造项目不构成关联交易。
“高档色织面料织造生产线技术改造项目”总投资５，４６５．０５ 万元，经公司第二届董事会第十六次会议审议，全票一致通过“关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案”，本议案尚须提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，经海安县发展和改革委员会海发改投资（２００８）１６２号文核准，由公司实施“研发中心项目”，实施地点为江苏省海安县联发工业园内。该项目投资总额５，０００万元，全部为建设投资资金，项目资金来源全部为募集资金投入。
截止２０１３年６月３０日，“研发中心项目”累计已投入９８６．５６万元，全部为购买研发所用的设备，完成建设投资的１９．７３％。
（二）终止原募投项目的原因
１、确定“研发中心项目”的原因：建设“江苏省色织纺织品研究开发中心”是适应纺织行业竞争日益激烈的需要，是加强基础研究，降低生产成本，提高产品质量，开发新产品的需要。项目目标是能够进一步提高公司的技术水平，满足不断变化的市场需要，为公司发展提供强大的技术支撑和可持续的产品储备，有利于增强公司的核心竞争力。
２、终止原募投项目的原因：鉴于当初规划研发中心是作为相对独立的单位，独立于生产，但实践中具体研发内容（如纱线设计与试纺、原料检测实验、结构纱线实验、染化料研发实验、功能面料开发、色织服装款式设计和开发等）与产业链的各主要环节（如纺纱工序、染色工序、织造工序、整理工序、物测工序、服装制板设计工序等）密不可分，研发中试设备与正常生产设备大部分可共用，为有效整合资源，发挥设备利用效率，减少重复投资，公司成立了企业技术中心，职能定位为统筹组织项目技术研发，购买试验、中试需要的专用设备，其他通用设备均借助于车间的生产设备，采取集中研发与分散试生产相结合的模式，既达到研发的效果，又减少重复投资，因此，经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东利益最大化的原则，拟终止该募集资金投资项目。
３、终止“研发中心项目”对公司的影响
公司始终重视坚持科技创新和技术改造，不断探索和完善产学研的合作模式与机制，力求使产品不断适应市场需求，实现节能降耗，提升公司产品档次，推动行业技术升级。
从目前来看，公司企业技术中心运作良好，通过持续进行人才引进与投入，目前已经建立起了一支专业化的研发团队，上市３年来，公司积极开展技术创新，先后承担省部级以上科技计划１２项，拥有授权发明专利７项，软件著作权３０项，参与制定行业标准２项。公司先后被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家色织产品开发基地、江苏省创新型领军企业、江苏省实施企业知识产权战略先进单位、江苏省知识产权管理标准化示范创建先进单位、江苏省两化融合示范企业。公司企业技术中心２０１１年度被江苏省经信委评为优秀。
未来，公司仍将运用自有资金持续投入研发，因此，终止原募投项目不会影响公司未来的发展。
三、新募投项目情况说明
新募投项目名称为“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，拟对公司现有织造工序进行技术改造，为即将投产的染色＋后整理生产线项目匹配产能，项目具体情况如下：
（一）项目总投资及进度安排
该项目总投资５，４６５．０５万元，建设期６个月，预计２０１４年２月份全部投产。
（二）项目建设的必要性
随着公司销售订单的增长，现有色织布的产能不能满足实际需要，随着公司染色＋整理生产线二期项目即将投产，需要对色织面料生产线的织造工序部分进行填平补齐的技术改造，将有助于解决公司前后道生产能力不平衡的矛盾。
（三）项目建设地点和用地规模：
本项目建设地点位于联发工业园区内，技术改造部分为利用闲置厂房，新增８８台喷气布机需新建厂房，用地规模为７亩，土地证已办理。
（四）项目资金来源
本项目所需资金为终止研发中心项目的剩余资金和剩余未使用的超募资金，其余缺口资金为自筹。
（五）项目经济效益分析
预计项目投产后，年实现销售收入３０７８万元，年平均实现净利润６０９万元。投资回收期（不含建设期）４．４７年。
（六）项目的风险和对公司的影响
１、总体上，色织布尤其是高档色织布的市场需求是稳步增长的，如果市场需求发生重大变化，可能对该项目的实施产生一定的影响。
２、该项目是联发股份在前期已投资建设并取得投资经验和较好经济效益的基础上的一次小规模技术改造，项目生产的技术、管理和产品的市场销售等方面均有依托支撑。
此次投资可缓解公司前后道产能不匹配的问题，投资风险较小。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止部分募集资金投资项目符合有关法律法规的规定。该议案符合公司发展战略，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目是基于整合公司研发、技术资源，节约成本、实现股东利益最大化的原则做出的，此次终止原募投项目不会影响公司未来的发展，同时建设高档色织面料织造生产线技术改造项目是基于公司前后道产能平衡、品质提升做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、保荐机构对变更募投项目的意见
公司保荐机构金元证券股份有限公司认为：本次变更募集资金投资项目并使用剩余募集资金用于建设“高档色织面料织造生产线技术改造”项目，是基于公司发展以及项目市场变化的实际情况作出，符合公司股东利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司股东大会审议。公司应在完成相应法定程序并信息披露后，方可实施。
七、终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目尚需提交股东大会审议的说明本次终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，董事会将提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准。
八、备查文件
１．江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
２．江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
３．江苏联发纺织股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
４．金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金用于建设“高档色织面料织造生产线技术改造”项目的专项核查意见；
５．高档色织面料织造生产线技术改造项可行性研究报告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一三年八月十二日
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２９
江苏联发纺织股份有限公司关于使用剩余
超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行募集资金使用情况概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】３７２ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００ 万股，发行价格每股４５元，募集资金总额为１２１，５００万元，扣除发行费用５，２６８．１９万元后，募集资金净额为１１６，２３１．８１万元，超额募集资金４２，６６７．８１万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０ 年５月７日出具的天健正信验（２０１０）综字第０１００４７号《验资报告》验资确认。
公司首次募集资金投资用于以下项目： 单位：万元
| | 序号 | 项目 | 投资金额 |
| 一、承诺募集资金投向情况 | １ | 高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目 | ３７，４２３．００ |
| ２ | 江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目 | ５，０００．００ |
| ３ | 高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目 | １０，０４６．００ |
| ４ | 新建２０万锭高档棉纱生产线项目 | １２，９００．００ |
| ５ | 高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目 | ４，８２３．７７ |
| ６ | 永久性补充流动资金 | ３，３７１．２３ |
| 小计 | ７３，５６４．００ |
| 二、超募资金投向情况 | １ | 高档色织面料技术改造项目 | ２１，５３５．８０ |
| ２ | 营销网络体系建设项目 | １０，５６０．００ |
| ３ | 归还银行贷款 | １，６６０．００ |
| ４ | 永久性补充流动资金 | ８，０７６．２０ |
| ５ | 剩余尚未确定使用的超募资金 | ８３５．８１ |
| 小计 | ４２，６６７．８１ |
| 合 计 | １１６，２３１．８１ |
截止２０１３年６月３０日，剩余未确定使用的超募资金为８３５．８１万元。
二、本次剩余超募资金使用计划安排
为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，拟对剩余超募资金８３５．８１万元的使用做出如下计划：
由本公司实施“高档色织面料织造生产线技术改造项目”，拟对公司现有织造工序进行技术改造，为即将投产的“染色＋后整理”生产线项目匹配产能，项目具体情况如下：
（一）项目总投资及进度安排
该项目总投资５，４６５．０５万元，建设期６个月，预计２０１４年２月份全部投产。
（二）项目建设的必要性
随着公司销售订单的增长，现有色织布的产能不能满足实际需要，随着公司染色＋整理生产线二期项目即将投产，需要对色织面料生产线的织造工序部分进行填平补齐的技术改造，将有助于解决公司前后道生产能力不平衡的矛盾。
（三）项目建设地点和用地规模：
本项目建设地点位于联发工业园区内，技术改造部分为利用闲置厂房，新增８８台喷气布机需新建厂房，用地规模为７亩，土地证已办理。
（四）项目资金来源
本项目所需资金为终止研发中心项目的剩余资金和剩余未使用的超募资金，其余缺口资金为自筹。
（五）项目经济效益分析
预计项目投产后，年实现销售收入３０７８万元，年平均实现净利润６０９万元。投资回收期（不含建设期）４．４７年。
（六）项目的风险和对公司的影响
１、总体上，色织布尤其是高档色织布的市场需求是稳步增长的，如果市场需求发生重大变化，可能对该项目的实施产生一定的影响。
２、该项目是联发股份在前期已投资建设并取得投资经验和较好经济效益的基础上的一次小规模技术改造，项目生产的技术、管理和产品的市场销售等方面均有依托支撑。
此次投资可缓解公司前后道产能不匹配的问题，投资风险较小。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用剩余超募资金投资该项目，符合有关法律法规的规定。该议案符合公司发展战略，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司将剩余超募资金用于该项目是基于色织行业市场需求、公司订单情况，以及公司前后道产能平衡、品质提升做出的，投资风险较小，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、保荐机构对变更募投项目的意见
公司保荐机构金元证券股份有限公司认为：本次变更募集资金投资项目并使用剩余募集资金用于建设“高档色织面料织造生产线技术改造”项目，是基于公司发展以及项目市场变化的实际情况作出，符合公司股东利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司股东大会审议。公司应在完成相应法定程序并信息披露后，方可实施。
七、使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目尚需提交股东大会审议的说明
本次使用剩余超募资金建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，董事会将提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准。
八、备查文件
１．江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
２．江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
３．江苏联发纺织股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
４．金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金用于建设“高档色织面料织造生产线技术改造”项目的专项核查意见；
５．高档色织面料织造生产线技术改造项可行性研究报告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二Ｏ一三年八月十二日
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０３０
江苏联发纺织股份有限公司
关于２０１３年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，符合公司《章程》中关于利润分配的相关规定。公司２０１３年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
根据中国证监会和深交所的相关法律法规，鉴于公司中期财务报告未经审计，本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。
报告期末，母公司未分配利润合计为６３，３４５．４７万元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截止２０１３年６月３０日总股本２１，５８０万股为基数，向全体股东派送现金，每１０股派人民币２元（含税），支付现金为４，３１６万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为５９，０２９．４７万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二Ｏ一三年八月十二日
证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１３－０２４
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