本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１３年８月８日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十六次会议的通知。会议于２０１３年８月１１日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　一、审议通过《公司机构调整方案》

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　二、审议通过《关于聘请公司２０１３年度财务审计机构的议案》

　根据董事会审计委员会的提议，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，为公司提供财务审计服务，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　三、审议通过《关于聘请公司２０１３年度内控审计机构的议案》

　根据董事会审计委员会的提议，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　其中第二、三项议案需提交公司股东大会审议，《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》本公司将另行发出。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董事会

　二〇一三年八月十二日