一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	三友化工	股票代码	６００４０９
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	徐小华
电话	０３１５－８５１７６５４	０３１５－８５１９０７８
传真	０３１５－８５１１００６	０３１５－８５１１００６
电子信箱	ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｓａｎｙｏｕ－ｃｈｅｍ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｓａｎｙｏｕ－ｃｈｅｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	１７，５２０，９３８，７９６．１８	１６，２８６，３７５，２０７．７１	１５，２９１，３３２，４２１．１６	７．５８
归属于上市公司股东的净资产	５，４３８，５８４，３８５．８９	５，２８３，９０２，１１８．６８	５，２４７，８４０，５１０．３８	２．９３
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	－４２９，１６１，３４５．０１	－５６８，６２２，６８４．１７	－５５８，５５３，４３４．５８	２４．５３
营业收入	５，６１１，７６８，８６３．０４	５，０９０，６７７，３４１．２５	４，９９７，９６９，２２９．２７	１０．２４
归属于上市公司股东的净利润	１８６，２２６，９７２．５９	５９，３１１，４４４．１４	３７，３０６，５７６．０４	２１３．９８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１７９，０７２，９９４．６２	３１，４００，７８３．１８	３１，４００，７８３．１８	４７０．２８
加权平均净资产收益率（％）	３．４６	１．１９	０．８０	增加２．２７个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１００６	０．０３３１	０．０３１０	２０３．９３
稀释每股收益（元／股）	０．１００６	０．０３３１	０．０３１０	２０３．９３

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					７３，６２３
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山三友碱业（集团）有限公司		国有法人	３９．６７	７３４，０６４，４６９		２７，１４７，９９７
唐山三友集团有限公司		国有法人	９．０４	１６７，２５７，７２１		１５３，５１８，４９０
北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）		其他	４．１０	７５，９００，０００
北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）		其他	４．０５	７５，０００，０００
中融国际信托有限公司－融新３４０号		其他	３．５５	６５，７７４，８００
西藏自治区投资有限公司		其他	１．６３	３０，１８０，０００
河北长芦大清河盐化集团有限公司		国有法人	１．６１	２９，８６１，４４６
唐山投资有限公司		国有法人	１．０８	１９，９５８，８１６
昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙）		其他	０．６５	１２，０００，０００
熊玲瑶		境内自然人	０．５４	９，９０３，２５９
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止２０１３年６月３０日，持有本公司股份超过５％以上的股东为唐山三友碱业（集团）有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山三友集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的控股股东，河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东。除此之外，本公司未知悉其余前６名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年ＧＤＰ增速逐季放缓，面对错综复杂多变的国内外环境，公司严格按照年初提出的＂调结构、防风险、强科技、促发展＂十二字方针，坚持稳中求进的原则，变革求新，稳健发展，不断优化内控管理模式，面对公司所属行业主导产品继续承压低位运行的严峻形势，按照＂一跟、一压、一保：跟供应降价、压完全成本、保持续盈利＂工作思路，突出内部主观努力，以１６万吨差别化粘胶短纤维项目投产为契机，重点依托粘胶短纤、ＰＶＣ、有机硅等产品结构优化和调整，保持了整体经济平稳运行，实现利润同比大幅增长。

２０１３年上半年，生产纯碱１０６．４２万吨，粘胶短纤维２０．５９万吨，烧碱２０．９８万吨，ＰＶＣ１８．２２万吨，有机硅环体２．４７万吨（含自用），碱石１１２．０６万吨。累计实现营业收入５６１，１７６．８９万元，同比增长１０．２４％，归属于上市公司股东的净利润１８，６２２．７０万元，同比增长２１３．９８％。

１、结构上以调整促发展创效益。公司从上市初期单纯的纯碱业务发展到纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等几大业务板块协调发展的化工化纤企业集团。粘胶短纤成为第一主业，今年４月份，１６万吨差别化粘胶短纤项目正式投产，整体产能达４５万吨，增长６１％，通过调整产品结构，加大高端差别化产品的生产、销售和市场开发，上半年粘胶短纤业务为公司整体贡献净利润达７３．８２％。发展壮大有机硅，通过＂６扩８＂、＂８扩１０＂有机硅单体产能已达１０万吨，下游产品达３．２万吨／年，品种达１６个，通过建设有机硅二期项目，单体产能将达到２０万吨，进一步做强有机硅业务，培育公司新的利润增长点。完善氯碱循环经济中枢，氯碱作为公司＂两碱一化＂循环经济的中枢，加快１０万吨烧碱扩建项目及３万吨糊树脂项目建设，进一步完善和壮大公司循环经济规模。

２、生产上突出提质降耗增效。通过科学组织生产，严控生产成本，实现降耗增效。优化生产控制。科学确定生产运行方案，以生产集约化、系统平衡化为主线，纯碱、热电实行最佳经济运行，纯碱生产依托浓海水提浓技术，盐耗、电耗、汽耗逐月下降；化纤依托提产改造及１６万吨投产，月产量创投产新高，同时浆粕、烧碱、硫酸、蒸汽消耗逐月下降；氯碱通过实施零极距改造，电石、直流电消耗创历史最优。加大＂吃粗粮＂力度。合理调整工艺，严格原料配比，纯碱生产白煤替焦炭配比；化纤积极拓宽粗粮范围；氯碱原盐配比再创新高；热电加大低卡低价煤和天然气用量，均创历史最好水平。变对标为超标、制标。电石、二硫化碳消耗等４０项指标再创历史最优。

３、经营上突出优化市场增效。实行供销联动、强化＂一跟＂，牢牢把握经营主动权。销售上＂保款、扩量、控价＂，狠抓＂腹地提量、出口增量、差别化开拓＂，主导产品产销率达到１００％。纯碱拓展了南美、非洲等新兴市场，粘胶、ＰＶＣ出口同比分别增长６０％、６８％。粘胶短纤高白、着色、阻燃纤维销量，同比均增长５０％以上，２０１甲基硅油、消泡剂等新增９家销售客户。供应上＂拓渠道、调结构、控节奏、压价格＂。浆粕、电石、原煤等生产原料，积极开发拓新的供应商；实施调整结构；积极控制采购节奏，通过实施低价增储、吃粗粮等增效措施，有效降低采购成本，化纤公司低价锁定大批浆粕原料；同时开通了硅块火运业务，大宗原燃材料价格同比均实现大幅降低。

４、科技上突出创新驱动增效。以技改为带动，优化工艺技术，推动技术升级。推进技术创新。加快实施富氧回收利用等１４６项技术创新项目，纯碱液相水合系统改造、化纤提产改造、氯碱零极距改造等重点技术改造项目全部完成，尤其是元明粉替代自用碱和富氧回收项目相继投用，使纯碱生产有效利用化纤元明粉以及氯碱和硅业富氧空气，依托技术革新和循环经济优势促进成本再降低。加强科技攻关。建设特种树脂研发试验线，重点开发溶剂法纺丝等关键技术，推广应用节能减排新技术，申报专利１９项，获专利授权７项。加快新产品研发。与市场对接，研发有机阻燃纤维、特种树脂等１８项新产品，扩大莫代尔和阻燃纤维产业化规模，新产品销售收入同比大幅增加。

５、财务上突出开源节流增效。重点防范市场、项目、财务风险。加大融资力度。中期票据已于３月份发行到账，募集资金１０亿元，积极开拓其他融资渠道。降低财务成本。调整贷款结构，以低息置换高息，加大境外融资力度，通过置换高息贷款、协议存款以及利用闲置资金参与债券回购等降低财务支出。严控费用支出。厉行节约，调整、规范支出标准，差旅费、机物料消耗等可控费用同比大幅降低。

６、管理上突出变革增效。实施全方位变革创新，实现经济运作，效率运行。推进管理变革。推行分层负责制，简化审批流程，变＂线＂管理为＂块＂管理，创新市场化的部门设置、薪酬分配机制和劳动用工机制，加大考核力度。实施双全管理，推进全面成本管理、全员目标管理，统筹供产销研各系统协调联动，强化经济运行监控，突出抓好重点项目评定和效果评价，先后制定增效措施４５０项。强化任务分解。按照年初确定的各项重点工作，抓好目标任务分解，落实＂三指定＂，指定工作目标、指定责任单位及责任人、指定完成时间，形成自上而下的指标分解和自下而上的指标保障体系，加强考核，严格落实奖惩。

７、项目上突出板块建设增效。统筹建设盐化工、化纤、精细化工、现代服务业、物流贸易＂五大板块＂，重点抓好一批大项目、短平快项目，推进资源外扩和产业延伸。一是加快在建项目进度。青海１１０万吨纯碱项目，作为公司＂十二五＂头号工程，６月底一套系统进入试生产阶段；重点项目１６万吨差别化粘胶短纤维项目两条生产线今年４月份正式投产，成本优势更加明显，效益拉动作用十分显著；浓海水综合利用项目，引入滩晒新技术，实现了大规模利用浓海水降本增效。二是延伸产业链条。１万吨１０７胶项目已经投产，积极谋划氯碱下游项目，推进曹妃甸精细化工产业园区前期工作。三是做好扩资源、拓产业工作。加快推进原盐技改、矿山远景资源开发，适时推进木浆基地建设。加快建设三友大厦，做强香港国际贸易公司，抓好物流产业发展，实现整体产业结构的再优化。

下半年，面对严峻的市场形势，公司将继续苦练内功，依托内部努力，不断挖潜增效，有力应对市场变化，重点抓好以下五方面工作：一是生产上狠抓＂产品结构、粗粮配比、成本费用＂最优化，实现经济和效益最大化运行。二是项目上狠抓项目带动、技改推动，实现发展率先。三是经营上狠抓应市而变、供销联动，实现经营当先。四是科技上狠抓创新平台建设、成果转化，实现科技领先。五是管理上狠抓优化管控、简政放权，激发全员主观增效。确保全面完成年初制定的生产经营目标任务。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２ 报告期内未发生重大会计差错更正。

４．３ 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

唐山三友化工股份有限公司

２０１３年８月１３日

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０３９号

唐山三友化工股份有限公司

五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开五届九次董事会的通知于２０１３年７月３０日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于２０１３年８月９日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《２０１３年半年度报告全文及摘要》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

因工作调整，董事会同意张建华女士辞去公司董事会秘书职务、辛兵先生辞去公司总工程师职务，并对张建华女士和辛兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！经公司董事长么志义先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书；经公司总经理于得友先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马德春先生为公司总工程师、王兵先生为公司总经济师。上述人员任期至本届董事会届满。

具体内容详见同时披露的《关于变更董事会秘书及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临２０１３－０４１号）

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

董事会同意为全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司新增１．２亿元银行贷款提供担保，并授权公司管理层办理提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

具体内容详见同时披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１３－０４２号）

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生回避了本议案表决。同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见同时披露的《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：临２０１３－０４３号）

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见同时披露的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－０４４号）

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１３年８月１３日

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０４０号

唐山三友化工股份有限公司

五届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开五届八次监事会的通知于２０１３年７月３０日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于２０１３年８月９日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。应出席监事３人，亲自出席监事３人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《２０１３年半年度报告全文及摘要》。同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

监事会认为：

１、公司２０１３年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》。同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

２０１３年８月１３日

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０４１号

唐山三友化工股份有限公司

关于变更董事会秘书及部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年８月９日召开的五届九次董事会，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》。因工作调动，张建华女士申请辞去公司董事会秘书职务，辛兵先生申请辞去公司总工程师职务。公司董事会对张建华女士和辛兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长么志义先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书；经公司总经理于得友先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马德春先生为公司总工程师、王兵先生为公司总经济师。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

现将刘印江先生的联系方式公告如下：

联系电话：０３１５－８５１１００６

传 真：０３１６－８５１１００６

电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｓａｎｙｏｕ－ｃｈｅｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

通讯地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部

邮 编：０６３３０５

特此公告。

附：相关人员简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１３年８月１３日

附：相关人员简历

刘印江先生简历

刘印江，男，１９７２年１月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长、总会计师，唐山三友集团有限公司副总会计师兼财务中心主任，唐山三友集团香港贸易有限公司执行董事。现任公司董事会秘书、唐山三友集团香港贸易有限公司执行董事。（刘印江先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格）

马德春先生简历

马德春，男，１９６５年６月出生，大学学历，高级工程师。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；唐山三友碱业（集团）有限公司化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；唐山三友硅业有限责任公司总经理、董事长；唐山三友氯碱有限责任公司董事长，三友集团总工程师，唐山三友热电有限责任公司董事长。现任公司总工程师、唐山三友热电有限责任公司董事长。

王兵先生简历

王兵，男，１９６０年１２月出生，研究生学历，高级经济师。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师。现任公司总经济师。

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０４２号

唐山三友化工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

●本次为兴达化纤提供担保金额为人民币１．２亿元，已实际为其提供的担保余额为２．９亿元；

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为支持唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）发展，满足其生产经营流动资金的需求，公司董事会同意公司在已有担保额度基础上，为全资子公司兴达化纤新增１．２亿元银行贷款提供担保。

上述事项已经公司五届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）兴达化纤

公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：张会平

注册资本：１２１，０２６．３９万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：１００％

财务状况：截止２０１３年６月３０日，兴达化纤总资产５４８，１１８．７６万元，净资产１７５，８２７．７０万元，总负债３７２，２９１．０６万元，资产负债率６７．９２％。２０１３年１－６月份，实现主营业务收入２３８，９３２．９４万元，利润总额１４，８３３．０２万元，净利润１３，７０８．９８万元（未经审计）。

三、董事会意见

公司独立董事及董事会认为：

１、公司此次担保的对象为公司全资子公司，公司持有兴达化纤１００％股权，对其具有绝对控制权，能有效的控制和防范担保风险。

２、此次担保是为了保证子公司业务发展需要，未损害公司及股东的利益。也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况，同意公司为其提供担保，并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年６月３０日，公司对外担保累计余额为２０００万元（系公司持有东光浆粕公司股权期间的存量贷款，东光浆粕公司股权已于２０１２年１２月全部出售，本项担保将于２０１３年９月到期后不再续保），担保额占公司净资产的０．３４％；公司累计为控股子公司担保余额为３０８，２７０．８８万元（不包含本次担保），担保额占净资产的５２．２３％。两者合计占公司２０１３年６月底净资产的５２．５７％。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１３年８月１３日

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０４３号

唐山三友化工股份有限公司

关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：

该关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司五届七董事会和２０１２年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易２０１３年预计及２０１２年完成情况的议案》。根据公司上半年日常关联交易实际完成情况及下半年的预测情况，公司五届九次董事会、五届八次监事会审议通过了《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生回避了表决，该事项以同意票４票，反对票０票，弃权票０票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）调整２０１３年度部分日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联方名称	购货 名称	关联交易 定价原则	２０１３年初预计金额	调整后２０１３年计划金额	变动金额
唐山三友碱业（集团）有限公司	电	成本加合理利润	４５５７８．１８	４５５７８．１８	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	汽	成本加合理利润	４６８３３．５２	４６８３３．５２	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	软水	成本加合理利润	４６０	４６０	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	原煤	市场价	４４００	５０００	６００
唐山三友碱业（集团）有限公司	天然气	市场价	１８２０．８２	３６００	１７７９．１８
唐山三友实业有限责任公司	油料	市场价	１５１７	１５１７	０
唐山三友实业有限责任公司	设备清洗	市场价	２００	２００	０
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备等	市场价	０	９７０	９７０
唐山三友集团有限公司	木浆	市场价	０	１６８００	１６８００
合计			１００８０９．５２	１２０９５８．７	２０１４９．１８
关联方名称	销货 名称	关联交易 定价原则	２０１３年初预计金额	调整后２０１３年计划金额	变动金额
唐山三友碱业（集团）有限公司	水	成本加合理利润	２８７１．６	２８７１．６	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	烧碱	市场价	１０３．２	１０３．２	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	原煤	市场价	１９２５	４０００	２０７５
唐山三友碱业（集团）有限公司	盐酸	市场价	８９．９５	８９．９５	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	材料	市场价	２５０	２５０	０
唐山三友实业有限责任公司	纯碱	市场价	３５４	３５４	０
长芦大清河盐化集团有限公司	原盐	市场价	２１６０	２１６０	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	设计费等	市场价	１５	１５	０
唐山三友碱业（集团）有限公司	检修费	市场价	０	１．５	１．５
唐山三友集团有限公司	木浆	市场价	０	１５５００	１５５００
唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	设备、修理费等	市场价	０	６	６
合计			７７６８．７５	２５３５１．２５	１７５８２．５

二、关联方介绍和关联关系

（一）唐山三友碱业（集团）有限公司

注册资本：１５９，２６５万元

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应；普通货运；住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租。

与公司的关联关系：本公司母公司。

（二）唐山三友实业有限责任公司

注册资本：２６０万元

法定代表人：董神元

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》１０．１．３第二项规定的情形。

（三）河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：１１，１０４万元

法定代表人：曾宪果

注册地址：河北省乐亭县大清河

经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》１０．１．３第二项规定的情形。

（四）唐山三友集团有限公司

注册资本：２４２，６２５万元

法定代表人：么志义

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理

与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。

（五）唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

注册资本：１７，０００万元

法定代表人：李瑞新

注册地址：河北省东光县城北工业开发区

经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。

与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》１０．１．３第二项规定的情形。

三、部分日常关联交易预计调整的主要原因

面对严峻的市场环境，为进一步有效降低生产成本，公司原材料加大“吃粗粮”力度，热电公司加大低卡低价煤和天然气用量；化纤公司低价锁定大批浆粕原料，致使公司及控股子公司向关联方采购和销售商品的金额相应增加。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易短期内仍将持续发生。该关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事及董事会审计委员会的意见

公司调整的２０１３年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构华龙证券有限责任公司认为：

１、上述日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

２、上述日常关联交易事项已经公司第五届九次董事会审议通过，并由公司独立董事认可并发表独立意见，同时公司将上述议案提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。

３、华龙证券有限责任公司对公司上述日常关联交易无异议。

七、备查文件

１、五届九次董事会会议决议；

２、五届八次监事会会议决议；

３、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见；

４、董事会审计委员会的专项意见；

５、保荐机构核查意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

２０１３年８月１３日

证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：临２０１３－０４４号

唐山三友化工股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：２０１３年８月２８日（周三）上午９：３０

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：公司所在地会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》；

２、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

本次股东大会所审议事项已经公司五届九次董事会审议通过，具体情况详见公司于２０１３年８月１３日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年８月２３日（周五）。股权登记日下午收市时在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师等。

四、会议登记方法

（１）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（２）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（３）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

异地股东可用传真方式登记，传真以登记时间内收到为准。

登记地点：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

登记时间：２０１３年８月２６日（周一）

上午 ８：３０——１１：００

下午１４：００——１６：３０

五、其他事项

联系电话：０３１５－８５１１００６、０３１５－８５１９０７８

传 真：０３１５－８５１１００６

联 系 人：刘印江、徐小华

会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

唐山三友化工股份有限公司董事会

２０１３年８月１３日

附件：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年８月２８日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》
２	《关于为控股子公司提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。