１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	星期六	股票代码		００２２９１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何建锋		黄金凤
电话	０７５７－８６２５６３５１		０７５７－８６２５６３５１
传真	０７５７－８６２５２１７２		０７５７－８６２５２１７２
电子信箱	ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ		ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８９７，０５７，８２３．２６	７４２，２２５，２６６．９４	２０．８６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，０４５，５９１．１５	４７，６００，７７７．６３	－３４．７８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３０，１４８，５８３．０５	４７，７８８，１０３．６９	－３６．９１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２７，７１７．４７	－１１，３１１，１３６．０６	１００．２５％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．１３	－３０．７７％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．１３	－３０．７７％
加权平均净资产收益率（％）	１．９５％	２．９９％	－１．０４％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，６１７，６４７，５３９．９８	２，６５２，６６４，２０５．２５	－１．３２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，６１７，２５６，０８０．６６	１，５８６，２１０，４８９．５１	１．９６％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１７，４７２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	４０．３４％	１４６，５７２，０１０		质押	３５，０００，０００
ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ．	境外法人	２５．５２％		９２，７３１，９９０
ＳＵＲＥ ＪＯＹＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	５．１９％		１８，８５６，５００
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	３．７２％		１３，５２５，６０９
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	０．７５％		２，７２３，１３９
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	０．７４％		２，７０４，０００
纪效军	境内自然人	０．６２％		２，２６６，９６２
中国农业银行－富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	０．３４％		１，２２０，７６７
张锡兵	境内自然人	０．２８％		１，００９，７１０
谭志毅	境内自然人	０．２３％		８２１，７００
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前１０名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ． ＬＴＤ．的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前１０名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东纪效军除通过普通帐户持有７６６，９６２股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有１，５００，０００股，实际合计持有２，２６６，９６２股；公司股东张锡兵除通过普通帐户持有１５２，６５６股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有８５７，０５４股，实际合计持有１，００９，７１０股。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内实现营业收入８９，７０５．７８万元，比上年同期增长２０．８６％，完成利润总额４４６１．２３万元，比上年下降３０．０９％；归属于上市公司股东的净利润３，１０４．５６万元，比上年下降３４．７８％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润３，０１４．８６万元，比上年下降３６．９１％；基本每股收益为０．０９元，加权平均净资产收益率为１．９５％。

１、分品牌经营情况介绍：

星期六品牌上半年营业收入４．８３亿元，同比增长１０．６４％，毛利率４８．０５％，同比下降３．１１个百分点；索菲娅品牌上半年营业收入１．３８亿元，同比下降４．７１％，毛利率４５．３３％，同比下降２．８２个百分点；菲伯丽尔品牌上半年营业收入９，９５８．２４万元，同比下降２．０８％，毛利率４５．０８％，同比下降２．０８个百分点；迪芙斯品牌上半年营业收入９，１７９．９３万元，毛利率５４．６２％；其他品牌上半年合计实现营业收入８，４１５．５１万元，同比增长４３．４６％，毛利率３１．４３％，同比下降９．９９个百分点。

主要产品毛利率４６．４１％，比上年同期下降了２．８４个百分点，主要原因是：

（１）内销女皮鞋因商场扣率上升导致销售单价下降了１．４７％，单位成本在严格管控的情况下仍由于人工、原材料成本上升等原因而增长了２．１２％；

（２）低毛利的网销增幅大、占比提高，上半年实现网销收入６，５７８．８５万元，同比增长１０３．７５％，毛利率２５．６５％，比上年同期下降了４．２个百分点。

２、报告期内主要工作情况

（１）上半年公司重点对自营店铺的结构和质量进行优化提升。公司严格控制新开自营店的质量和数量，关闭低效亏损的自营店。在提高市场覆盖率的同时，通过加强营运管理提升单店业绩，同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺。上半年公司对新加入的迪芙斯品牌进行全面整合，积极拓展该品牌的优势渠道，并统一合并其零售、物流管理，使品牌毛利率维持在较高水平。另一方面，经过调整后的索菲娅、菲伯利尔等品牌未来将进入稳步发展阶段。在分销渠道方面，公司谨慎推进三、四线城市的市场开拓力度。截至２０１３年６月３０日，公司各品牌连锁店共计２４３１家，其中自营店１９２０家，分销店５１１家，分别较年初增长５２家和２８家。

（２）继续加大了对网销业务的开拓力度，加强与各大电商、团购网站的合作。２０１３年１至６月网销渠道共实现销售收入６，５７８．８５万元，同比增长１０３．７５％，毛利率也维持在合理水平。网销业务的快速发展为公司扩大市场占有率、合理清理存货、改善库存结构发挥了重要作用，同时也为公司未来进一步发展线上业务、开展新业务模式奠定了坚实的基础。

（３）公司加紧规划建立区域物流配送中心以配合网销等业务的拓展，其中位于江苏太仓的物流配送中心已投入运营，其余区域配送中心也在规划筹建中。另一方面，公司通过引入ＤＲＰ系统，逐步提升前端营销能力和售前转化率，提升订单处理效率并规范仓库管理，加强公司在订单、采购、多渠道、仓库、财务等方面的管理能力。

（４）为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司计划公开发行不超过３亿元公司债券，上述事宜已经公司２０１２年年度股东大会审议通过。

（５）调整存货结构。报告期内公司制定新的采购管控标准，并积极通过网销、特卖会等渠道消化库存，改善存货结构，期末存货１０７，９１０．７０万元，较年初增加３，３１８．２８万元，在实现营业收入增长２０．８６％的前提下存货仅较年初增长３．１７％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

子公司深圳星期六鞋业有限公司于２０１３年６月１４日已注销。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１３－０２２

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于２０１３年８月９日上午１０时整，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，本次董事会会议通知于２０１３年７月３１日以电子邮件的形式发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及《公司２０１３年半年度报告摘要》；

（《公司２０１３年半年度报告》及《公司２０１３年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

（《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

因公司第二届董事会任期届满，本届董事会提名以下７人为公司第三届董事会候选人：张泽民先生、于洪涛先生、李刚先生为公司第三届董事会董事候选人，刘泽辉先生为第三届董事会外部董事候选人，王帆先生、梁彤缨先生、李莹女士为第三届董事会独立董事候选人。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

公司第三届董事候选人简历附后。

四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》；

（《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一三年八月九日

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简介

非独立董事候选人：

张泽民，男，１９６３年１２月生，大专，中国香港籍。１９８５年在沈阳市启工二校任教，１９９３年８月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，２００２年７月起任星期六有限总经理，２００６年１１月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，２００７年７月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。现任公司董事、董事长兼总经理。

张泽民先生是本公司实际控制人，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

于洪涛，男，１９６７年１０月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。１９９０年至１９９８ 年任职中国人民解放军８１０３２ 部队计算机工程师，１９９９ 年４ 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， ２００２年７月起任星期六有限执行董事、营销总监，２００６ 年１１月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，２００７年７月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理兼营销总监。

于洪涛先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

李刚，男，１９６５年１０月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。１９８６年３月至１９９６ 年１０月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。１９９６年１１月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，２００２ 年７ 月起任星期六有限财务总监，２００６年１１ 月起任星期六有限董事兼财务总监。２００７年７月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。

李刚先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

刘泽辉，男，１９７４年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。２００６年加入北京君联资本管理有限公司，历任投资副总裁、执行董事及董事总经理，现任执行董事及董事总经理。２０１３年１月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事。

刘泽辉先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

独立董事候选人：

王帆，男，１９７４年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。曾任ＩＢＭ研究中心高级研究员，后受聘于香港科技大学工业工程与物流管理学系。现任中山大学管理学院副院长、教授，法国Ｇｒｅｎｏｂｌｅ管理学院高级访问教授，国家自然科学杰出青年基金获得者。目前还担任广州友谊（０００９８７）独立董事。

王帆先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

梁彤缨，男，１９６１年出生，博士，中国国籍，无永久境外居留权。中国注册会计师，教授，博士生导师。１９８２ 年７ 月至１９９３ 年６ 月在江西财经学院财务会计系任教；１９９３ 年６ 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。主要从事财务、会计、金融管理领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文８０余篇，主持承担国家、省（部）、市和企业委托等各级各类科研项目３０ 余项。现兼任广东保险学会常务理事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东省广告股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、广东南方碱业股份有限公司独立董事、广东运通四方汽车配件有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司外部董事。

梁彤缨先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

李莹，女，１９６７年６月生，中国注册税务师、中国注册会计师。１９８６年北京邮电学院经济管理专业本科毕业，２００６年中山大学ＥＭＢＡ。１９８６年就职于邮电部５２４通信设备公司，１９９５年创办泰鸿财务管理咨询有限公司担任总经理，２００３年至今合伙成立广州天源税务师事务所，并担任总经理。２００７年５月起担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。２０１２年４月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。

李莹女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１３－０２３

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第十八次会议于２０１３年８月９日上午１０时整，以现场会议的形式召开，监事会会议通知于２０１３年７月３１日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席阮伟明先生主持，应参加监事３人，实际参加监事３人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及《公司２０１３年半年度报告摘要》；

投票结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议审议通过了《关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

投票结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权。

三、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关

于监事会换届选举的议案》；

因公司第二届监事会任期届满，本届监事会提名以下２人为公司第三届监事会候选人：朱五洲先生、朱海深先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

拟组建的第三届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

公司第三届监事候选人简历附后。

本议案需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二○一三年八月九日

附：

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届监事会监事候选人简介

朱五洲，男，中国国籍，１９７７年６月生，大专学历，助理会计师。１９９７年７月至１９９８年４月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，１９９８年５月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任财务部会计，现任稽核审计部负责人。

朱五洲先生与公司及持有本公司５％以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

朱海深，男，中国国籍，１９８２年６月生，本科学历，会计师。２００６ 年９ 月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任主管会计，现任财务中心会计部经理。

朱海深先生与公司及持有本公司５％以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１３－０２４

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年８月９日审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司２０１３年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：２０１３年９月４日上午１０：００－１２：００。

三、会议召开形式：现场会议

四、会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路２８号富力盈信大厦九楼公司会议室。

五、股权登记日：２０１３年８月２９日

六、会议审议事项：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》, 需要特别决议表决通过；

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

５．１选举非独立董事

（１）选举张泽民先生为公司第三届董事会董事

（２）选举于洪涛先生为公司第三届董事会董事

（３）选举李刚先生为公司第三届董事会董事

（４）选举刘泽辉先生为公司第三届董事会董事

５．２选举独立董事

（１）选举王帆先生为公司第三届董事会独立董事

（２）选举梁彤缨先生为公司第三届董事会独立董事

（３）选举李莹女士为公司第三届董事会独立董事

６、审议《关于监事会换届选举的议案》；

６．１选举朱五洲先生为公司第三届监事会监事

６．２选举朱海深先生为公司第三届监事会监事

上述提案１－４经２０１３年６月２８日第二届董事会第二十五次会议通过，详见２０１３年７月２日刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告；提案５－６经２０１３年８月９日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见２０１３年８月１３日刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

出席会议的对象：截止２０１３年８月２９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

七、出席登记办法

１、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的

代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。传真电话：０７５７－８６２５２１７２。信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

２、登记时间：２０１３年８月３０日（工作日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）；登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

八、参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及

补贴。

九、会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司证券部

大会联系电话：０７５７－８６２５６３５１ 联系传真：０７５７－８６２５２１７２

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一三年八月九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
２	审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
３	审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
４	审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》
５	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	－－－－
５．１	选举非独立董事	累积投票表决
（１）	选举张泽民先生为公司第三届董事会董事	投票数
（２）	选举于洪涛先生为公司第三届董事会董事	投票数
（３）	选举李刚先生为公司第三届董事会董事	投票数
（４）	选举刘泽辉先生为公司第三届董事会董事	投票数
５．２	选举独立董事	累积投票表决
（１）	选举王帆先生为公司第三届董事会独立董事	投票数
（２）	选举梁彤缨先生为公司第三届董事会独立董事	投票数
（３）	选举李莹女士为公司第三届董事会独立董事	投票数
６	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票表决
６．１	选举朱五洲先生为公司第三届监事会监事	投票数
６．２	选举朱海深先生为公司第三届监事会监事	投票数

说明：

１、 议案五：

非独立董事选举采用累积投票制，每位股东及其授权代表投票

总数为其表决权数与非独立董事候选人总数之积；

独立董事选举采用累积投票制，每位股东及其授权代表投票总

数为其表决权数与独立董事候选人总数之积；

２、议案六采用累积投票制，每位股东及其授权代表投票总数为其表决权数与监事候选人总数之积。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１３年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１３－０２６

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于２０１３年８月９日召开了佛山星期六鞋业股份有限公司２０１３年第二次职工代表大会，讨论公司第三届职工代表监事人选，会议决议如下：

推举周燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年。

周燕女士将与公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第三届监事会，周燕女士作为公司职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

二○一三年八月九日

附：周燕女士简历：

周燕，女，１９８０年８月生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。２００２ 年至２００３年６月在广州市全信计算机有限公司工作，２００３年７月至２００４年３月在共创实业有限公司工作，２００４年３月起历任佛山星期六鞋业有限公司总经理秘书、佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书，２０１３年４月起任公司职工代表监事。

周燕女士与公司及持有本公司５％以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１３－０２１