本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开方式、时间和地点。

１、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式

２、会议时间：现场会议召开时间：２０１３年８月１２日上午１０：００；网络投票时间为：２０１３年８月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

３、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段２８１号西安天翼新商务酒店五楼会议室

（二）出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和股东委托代理人人数	８２
所持有表决权的股份总数（股）	２，９７１，８４４，６１５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６８．２１
其中：出席现场会议的股东人数	３
所持有表决权的股份数（股）	２，９０６，４８２，０４７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６６．７１
通过网络投票出席会议的股东人数	７９
所持有表决权的股份数（股）	６５，３６２，５６８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１．５

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张雅林先生主持，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经投票表决，会议作出如下决议：

（一）审议通过了关于延长公司非公开发行Ａ股股票决议有效期的议案。

表决结果：同意２，９７０，７１１，６４６股，反对１，００９，１６９股，弃权１２３，８００股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９６％。

（二）审议通过了关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案。

表决结果：同意２，９７０，７１１，０４６股，反对３４０，１１２股，弃权７９３，４５７股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９６％。

三、见证律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

公司２０１３年第一次临时股东大会决议

北京市通商律师事务所出具《关于中国西电电气股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１３ 年８月１２日