证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０４８

　河南恒星科技股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　公司２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年７月２６日以公告形式发出通知。会议于２０１３年８月１１日上午９时３０分在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共４名，代表有表决权股份２５４，０４７，７４９股，占公司总股份的４７．０６％。

　四、会议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　（一）审议《关于董事会席位扩大的议案》；

　赞成股份２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份之１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　赞成股份２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份之１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案由股东大会以特别决议审议通过。

　（三）审议《关于董事会换届选举的议案》；

　１、选举公司非独立董事

　（１）选举谢保军先生为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（２）选举焦耀中先生为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（３）选举赵文娟女士为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（４）选举孙国顺先生为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（５）选举徐会景女士为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（６）选举张云红女士为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（７）选举谢晓博先生为公司非独立董事；

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　２、选举公司独立董事

　（１）选举王莉婷女士为公司独立董事

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（２）选举白忠祥先生为公司独立董事

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（３）选举郭志宏先生为公司独立董事

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（４）选举赵志英女士为公司独立董事

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　本议案以累积投票制选举的方式选举谢保军先生、焦耀中先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士、谢晓博先生为公司第四届董事会非独立董事；王莉婷女士、白忠祥先生、郭志宏先生、赵志英女士为公司独立董事，其独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上十一名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　（四）审议《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》；

　赞成股份２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份之１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（五）审议《关于监事会换届选举的议案》。

　选举监事候选人谢海欣先生为公司第四届监事会股东代表监事。

　所获得的股数为２５４，０４７，７４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，谢海欣先生当选为第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表监事谢建红女士和白彭尊先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　五、律师见证情况

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　六、会议备查文件

　１、《河南恒星科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议》；

　２、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月１２日

　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０４９

　河南恒星科技股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于２０１３年８月１１日（星期日）上午１１时在公司会议室召开。会议应出席董事十一人，实际出席董事十一人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事谢保军先生主持。

　一、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　经全体董事一致推举，选举董事谢保军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

　经全体董事一致推举，选举董事焦耀中先生、赵文娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案》；

　１、选举谢保军、焦耀中、赵文娟、张云红、谢晓博、王莉婷、白忠祥为公司第四届董事会战略委员会，其中谢保军为主任委员。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　２、选举白忠祥、王莉婷、孙国顺为公司第四届董事会提名委员会，其中白忠祥为主任委员。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　３、选举郭志宏、王莉婷、白忠祥、焦耀中、孙国顺为公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中郭志宏为主任委员。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　４、选举王莉婷、白忠祥、赵志英、赵文娟、徐会景为公司第四届董事会审计委员会，其中王莉婷为主任委员。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　上述人员任期与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　经董事长谢保军先生提名，续聘焦耀中先生为公司总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　经当选的公司总经理焦耀中先生提名，聘任谢保万先生为公司常务副总经理，聘任赵文娟女士、孙国顺先生、谢晓博先生、李明先生、谢进宝先生、李保杰先生、谢保建先生为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　１、聘任谢保万先生为公司常务副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　２、聘任赵文娟女士为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　３、聘任孙国顺先生为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　４、聘任谢晓博先生为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　５、聘任李明先生为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　６、聘任谢进宝先生为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　７、聘任李保杰先生为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　８、聘任谢保建先生为公司副总经理

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　经当选的公司总经理焦耀中先生提名，决定续聘张云红女士为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　经董事长谢保军先生提名，决定续聘李明先生为公司董事会秘书，续聘谢建红女士为公司证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。李明先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。李明先生和谢建红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　１、续聘李明先生为公司董事会秘书

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　李明先生联系方式：０３７１－６９５８８９９９（电话）

　０３７１－６９５８８０００（传真）

　Ｗｅｎｔｉａｎ０１＠１６３．ｃｏｍ（邮箱）

　２、续聘谢建红女士为公司证券事务代表

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　谢建红女士联系方式：０３７１－６９５８８９９９（电话）

　０３７１－６９５８８０００（传真）

　ｘｒｌ６７６６６＠１２６．ｃｏｍ（邮箱）

　（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　经公司董事会审计委员会提名，决定聘任孟学文女士为公司内审部门负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　上述经公司董事会聘任的高级管理人员及其他相关人员简历见附件。

　二、独立董事意见

　独立董事对公司聘任焦耀中先生为总经理，聘任谢保万先生为常务副总经理，聘任赵文娟女士、孙国顺先生、谢晓博先生、李明先生、谢进宝先生、李保杰先生、谢保建先生为副总经理，聘任李明先生为董事会秘书、聘任张云红女士为财务总监的事项发表了独立意见（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　１、公司第四届董事会第一次会议决议；

　２、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月１２日

　附件：

　焦耀中先生，１９５４年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自１９９５年以来一直在公司任职，曾任前身恒星公司副总经理，现任公司副董事长、总经理，河南省博宇新能源有限公司经理。焦耀中先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份４１，８９０，０００股，占公司股本总额的７．７６％，除２０１１年１月２０日受到深圳证券交易所给予通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　谢保万先生，１９６８年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，高中毕业。近５年来一直在公司及公司控股子公司任职，现任公司全资子公司恒星金属总经理、控股子公司恒星钢缆董事长。谢保万先生与本公司控股股东及实际控制人谢保军先生和公司副总经理谢进宝先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵文娟女士，１９６５年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大专毕业，高级经济师。自１９９７年进入公司以来，先后担任财务经理等职务，现任公司副董事长、副总经理、洛阳万年硅业有限公司监事。赵文娟女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份５０１，９００股，占公司股本总额的０．０９３％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孙国顺先生，１９６５年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科毕业，高级经济师。１９９９年加入公司，曾任公司办公室主任、董事会秘书等，现任公司董事、副总经理。孙国顺先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　谢晓博先生，１９８６年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科学历。２００９年至２０１２年在部队任职，２０１２年进入公司，先后在公司生产部、采购部任职，现就职于公司采购部。谢晓博先生系本公司控股股东及实际控制人谢保军先生的长子，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李明先生，１９８２年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，大学毕业。２００４年９月进入公司，先后就职于公司办公室、证券部等部门，现任公司副总经理、董事会秘书。李明先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　谢进宝先生，１９７０年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，本科毕业，电气自动化工程师。２００６年１１月进入公司，先后在技术、生产、行政等部门就职，现任公司副总经理。谢进宝先生系本公司控股股东及实际控制人谢保军先生的弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李保杰先生，１９７１年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，高中毕业，工程师。１９９７年进入公司，先后担任工人、车间主任、生产经理、副总经理等职，现任公司副总经理，恒星煤机执行董事。与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份１，１００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　谢保建先生，１９６６年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。先后在公司及控股子公司销售、生产等部门任职，现任公司销售部负责人。谢保建先生与本公司控股股东及实际控制人谢保军先生及公司副总经理谢进宝先生系堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张云红女士， １９７４年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，大专毕业、注册会计师、注册税务师、高级会计师。近５ 年以来一直在公司任职，曾任财务主管、内审部负责人等，现任公司董事、财务总监。张云红女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　谢建红女士：１９７６年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近５年来一直在公司任职，曾任巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任，现任公司监事、证券事务代表。谢建红女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孟学文女士，１９７１年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近５年来一直在公司及控股子公司财务部工作。孟学文女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０５０

　河南恒星科技股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于２０１３年８月１１日下午２时在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

　经与会监事一致推选，选举谢海欣先生担任公司第四届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司监事会

　２０１３年８月１２日

　附件：

　谢海欣先生，１９５５年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。近５年来一直在公司任职，现任公司监事、河南恒星钢缆有限公司监事。谢海欣先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。