本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１３年７月２５日以电子邮件方式发出，会议于２０１３年７月３０日以通讯表决方式召开，会议应表决董事１１人，实际表决１１人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于授权经营管理层规划和推进湘江纸业搬迁项目的议案》。

　随着近年来城市化进程的快速推进，公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）已处在了城市发展的商业中心地段。永州市人民政府因城市的规划需求，以《永州市人民政府关于将永州湘江纸业有限责任公司实施整体搬迁的函》（永政函［２０１３］１０９号）的文件，正式提出并敦促湘江纸业整体搬迁事宜。因此事涉及公司年产２０万吨包装纸生产能力及整体经营业绩等相关问题，事项重大，同意授权公司经营管理层积极开展规划和推进湘江纸业搬迁项目各项前期工作，包括但不限于：

　１、对湘江纸业搬迁和结构转型、产业优化升级相关项目等进行规划、可研论证。

　２、争取各级相关政府部门的政策支持。

　３、对搬迁新址进行论证、评估和选择。

　４、履行相关报批手续。

　５、资产清查、就项目搬迁资产和所需建设资金进行评估和筹划。

　６、原厂址土地、房屋建筑物等资产处置筹划、论证和相关前期工作。

　如相关工作获得重大进展需要公告时，公司将及时予以信息披露；相关工作进展至须由董事会或股东大会决策时，公司将相关事宜提交公司董事会或股东大会进行审议。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二〇一三年七月三十一日