本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”），２０１２年年度权益分派方案已获２０１３年６月１３日召开的２０１２年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１３年６月１４日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１２年年度权益分派方案为：以公司现有总股本６５４，０２１，５３７股为基数，向全体股东每１０股派７元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派 ６．３元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派６．６５元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款１．０５元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．３５元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１３年８月５日，除权除息日为：２０１３年８月６日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１３年８月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１３年８月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构：

　咨询地址：山东省东阿县阿胶街７８号

　咨询联系人：王鹏

　咨询电话：０６３５－３２６４０６９

　传真电话：０６３５－３２６０７８６

　特此公告。

　山东东阿阿胶股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年七月三十日