本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议时间：２０１３年８月２日下午１４：３０

网络投票时间：２０１３年８月２日上午９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

●股权登记日：２０１３年７月２６日

●现场会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

一、关于非公开发行股票方案获河北省国资委批复同意

２０１３年７月３０日，公司收到冀中能源集团有限责任公司转来的河北省国有资产监督管理委员会《关于华北制药股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权管理［２０１３］１１４号），同意公司本次非公开发行股票的方案，同意冀中能源集团有限责任公司认购本公司非公开发行的股票。

二、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的二次通知

公司于２０１３年７月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《华北制药股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（临２０１３－０２２）。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

（一）召开会议的基本情况

１、股东大会届次

本次股东大会为公司２０１３年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的日期、时间

公司拟定于２０１３年８月２日下午１４：３０召开２０１３年第一次临时股东现场大会；网络投票时间为２０１３年８月２日上午９： ３０－１１：３０及１３：００－１５：００。

４、会议的表决方式

现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件１）

５、会议地点

现场会议地点：公司会议室

（二）会议审议事项

本次股东大会所审议的事项已经公司八届第六次董事会审议通过，具体情况详见２０１３年７月１８日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

２、逐项审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值；

（２）发行对象；

（３）发行数量及认购方式 ；

（４）发行方式；

（５）定价基准日、发行价格及定价方式 ；

（６）限售期安排 ；

（７）上市地点 ；

（８）募集资金用途；

（９）本次发行前公司滚存利润分配 ；

（１０）发行决议的有效期 。

３、审议《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》

４、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

５、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

６、审议《关于签署＜华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案》

７、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

８、审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

９、审议《关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

（三）会议出席对象

１、截至２０１３年７月２６日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件２。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（四）会议登记办法

１、登记手续

（１）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（２）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（３）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件２。

（４）异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点

华北制药股份有限公司综合工作部（董事会办公室）

信函地址：河北省石家庄市和平东路３８８号

３、登记时间

２０１３年７月３０日－７月３１日上午８：３０ －１１：３０，下午１４：３０－１７：３０

（五）其他事项

１、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

２、联系方式

电话：０３１１－８５９９２０３９，０３１１－８５９９２８２９

传真：０３１１－８６０６０９４２

邮政编码：０５００１５

联系人：赵艳、杨静

３、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件１：网络投票操作流程

附件２：授权委托书

华北制药股份有限公司

２０１３年７月３０日

附件１ ：

华北制药股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

一、网络投票时间：

２０１３年８月２日 ９：３０－１１：３０；１３：００－１５：００

二、总提案数：１８个

三、投票流程

（一）投票代码

议案序号	审议事项	对应的申报价格
９９	总议案（表示对以下所有议案表决）	９９元
１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	１元
２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案（逐项审议）	２元
２．０１	发行股票的种类和面值	２．０１元
２．０２	发行对象	２．０２元
２．０３	发行数量及认购方式	２．０３元
２．０４	发行方式	２．０４元
２．０５	定价基准日、发行价格及定价方式	２．０５元
２．０６	限售期安排	２．０６元
２．０７	上市地点	２．０７元
２．０８	募集资金用途	２．０８元
２．０９	本次发行前公司滚存利润分配	２．０９元
２．１０	发行决议的有效期	２．１０元
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	３元
４	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	４元
５	关于前次募集资金使用情况报告的议案	５元
６	关于签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	６元
７	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	７元
８	关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	８元
９	关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案	９元

（二）表决议案

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８８１２	华药投票	１８	Ａ股股东

（三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）投票举例

１、股权登记日２０１３年７月２６日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８１２	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８１２	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８１２	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８１２	买入	１．００元	３股

四、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

２、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件２：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司／本人出席华北制药股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
９９	总议案（表示对以下所有议案表决）
１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案
２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案（逐项审议）
２．０１	发行股票的种类和面值
２．０２	发行对象
２．０３	发行数量及认购方式
２．０４	发行方式
２．０５	定价基准日、发行价格及定价方式
２．０６	限售期安排
２．０７	上市地点
２．０８	募集资金用途
２．０９	本次发行前公司滚存利润分配
２．１０	发行决议的有效期
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案
４	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
５	关于前次募集资金使用情况报告的议案
６	关于签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
７	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
８	关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
９	关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案
１０	对上述全部议案统一表决

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

１、委托人签名（或盖章）：

２、委托人身份证号码／注册登记号：

３、委托人股东账号：

委托人持股数量：

４、受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日