证券代码：６０１６６９ 股票简称：中国水电 公告编号：临２０１３－０３７

　中国水利水电建设股份有限公司

　第二届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１３年７月２７日至２０１３年７月２９日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年７月２７日以书面形式送达各位董事。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　会议表决通过了《关于水电建设集团路桥工程有限公司拟投融资建设佛山市南海区基础设施项目的议案》，同意中国水电建设集团路桥工程有限公司联合中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司投融资人民币约３６．５２亿元建设佛山市南海区基础设施项目。

　表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　中国水利水电建设股份有限公司董事会

　二〇一三年七月三十一日