本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　３、会议召开时间：２０１３年７月２２日（星期一）上午１０：００

　４、会议召开地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼大会议室

　５、会议主持人：董事严志荣先生

　６、会议的通知：公司于２０１３年７月６日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共１人，代表有表决权的股份数为６８２，４８６，８７５股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的６３．９１％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟先生因工作原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事严志荣先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意６８２，４８６，８７５股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　表决结果：同意６８２，４８６，８７５股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、 律师出具的法律意见

　北京国枫凯文（深圳）律师事务所黄亮、罗雯律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，贵公司２０１３年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

　五、 备查文件

　１、《深圳市兆驰股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议》；

　２、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　二○一三年七月二十三日