证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－４１

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于海滨

大道跨海大桥工程投标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港市交通运输局于２０１３年５月２９日公布了《海滨大道跨海大桥工程的招标公告》，于２０１３年６月６日公布了《［二次公告］海滨大道跨海大桥工程招标公告》。公司已根据相关招标文件的要求制作了投标文件，现就该投标项目的进展情况作如下说明：

一、项目介绍

海滨大道跨海大桥工程由连云港市发展和改革委员会以连发改投发［２０１２］４９７号文批准建设，项目业主和招标人为连云港市交通运输局，招标代理机构为江苏交通工程投资咨询有限公司。

海滨大道跨海大桥位于连云港田湾核电站外围海域，南连徐圩新区，北接高公岛，全长４４８２．４米，是海滨大道的重要组成部分。该工程的施工范围为海滨大道跨海大桥以及两侧引道的施工以及为完成以上工程所需的临时工程等的施工和缺陷修复，含观景平台、交通工程、机电工程等的施工；工程工期为自中标通知书发出之日起２０个月；合同估算价为１５亿元，其中，中标人需投资４．５亿元作为项目启动资金，在中标通知书发出之日起５日内到位。

二、公司投标情况

公司已就海滨大道跨海大桥工程的投资和建设，与中交二航局第四工程有限公司组成联合体，向招标机构递交了投标文件。其中，中交二航局第四工程有限公司作为牵头人负责整个工程实施，对工程质量、工期负责；中泰桥梁作为联合体成员，负责启动资金的筹措和整个大桥钢结构制作，承担自己工作内容的相关责任。

三、投标工作的进展情况

１．目前，本项目的招投标工作正在进行中；

２．截止本公告发布时，公司尚未接到本次招标机构发出的中标通知。

四、风险提示

目前，本次招标结果及招标结果的公布时间尚未确定，公司将在收到招标结果通知后，按深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。鉴于上述情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

２０１３年７月２２日

证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－０４２

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）目前与中交二航局第四工程有限公司组成联合体作为连云港市海滨大道跨海大桥工程项目（以下简称“该项目”）的投标人参与本次投标。若能中标，公司将负责该项目钢结构的制作和项目启动资金的投资，具体项目情况详见同日披露的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于海滨大道跨海大桥工程投标的提示性公告》，以及连云港市交通运输局于２０１３年６月６日在中国国际招标网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｉｄｄｉｎｇ．ｃｏｍ）公告的的《［二次公告］海滨大道跨海大桥工程招标公告》。本次招标结果及招标结果的公布时间尚未确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、董事会召开情况：

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年７月１９日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于２０１３年７月２２日上午９：００在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长主持，应到董事９人，实到董事９人；公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》。

董事会认为：本项目若能中标，将对公司以后年度的经营业绩起到一定的保障，同时董事会也提醒敬请广大投资者本次招标结果及招标结果的公布时间尚未确定，请谨慎决策，注意投资风险。

表决结果：９名赞成，占全体董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提议召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：９名赞成，占全体董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

２０１３年７月２２日

证券代码：００２６５９ 证券简称：中泰桥梁 公告编号：２０１３－０４３

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过将于２０１３年８月８日（星期四）在公司会议室召开２０１３年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次临时股东大会采取股东现场投票方式进行。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

１、本次会议为２０１３年第二次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

２、会议时间：２０１３年８月８日上午８：３０开始；

３、股权登记日：２０１３年８月２日

４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

６、会议出席对象

（１）截止２０１３年８月２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

７、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》

三、参加现场会议登记方法：

１、 参会登记时间：２０１３年８月７日（上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：３０）；

２、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部；

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

７、邮寄地址：江苏省靖江市同康路１５号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部（信函上请注明“２０１３年第二次临时股东大会”字样）。

四、其他事项：

１、公司地址：江苏省江阴－靖江工业园区 同康路１５号 ；

２、电 话：０５２３－８４６３３０５０

３、传 真：０５２３－８４６３３０００

４、邮政编码：２１４５２１

５、联系人：李佳宾

６、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

七、备查文件：

１、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

２０１３年７月２２日

附件一：

回 执

截至２０１３年８月２日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（００２６５９）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１３年８月８日召开的２０１３年第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：２０１３年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
议案一	《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》

备注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日