本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　瑞茂通供应链管理股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开。现场会议于２０１３年７月２２日下午１点３０分在河南省郑州市郑东新区商务外环路２０号海联大厦２０楼会议室召开。

　参加本次股东大会表决的股东共５名，代表有表决权股份数６２０，６３３，８１３股，占公司有表决权股份总数的７１．１６％。现场会议由董事燕刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、提案表决情况

　（１）审议通过《关于日常关联交易预测的议案》

　郑州瑞茂通供应链有限公司作为关联股东，对本议案回避表决。

　表决情况：２，５００，０００股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（２）审议通过《关于为子公司提供担保额度及授权事宜的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（３）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（４）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（５）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（６）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（７）审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（８）审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（９）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　（１０）审议通过《关于天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》

　表决情况：６２０，６３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　２、律师姓名：都伟、陈益文

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司 ２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　２０１３年７月２２日