本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次限售股上市流通数量为133,333,334 股
●本次限售股流通上市日期为2013年7月29日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。
(一)公司非公开发行股票的核准情况
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年非公开发行股票方案分别经2009 年9 月17 日召开的第六届董事会第七次会议、2009年10月22日召开的第六届董事会第九次会议及2009年12月14日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
2009年11月20日,公司取得国务院国有资产管理委员会《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2009]1207号文)。2010年6月30日,公司收到中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕866号),核准本公司非公开发行不超过5.4亿股新股。
(二)非公开发行股票的股份登记情况
根据信永中和会计师事务有限责任公司西安分所出具的XYZH/2009A4073-1 号《验资报告》,截至2010年7月16日,各发行对象实际缴纳认股资金3,550,599,990元,扣除发行费用后,募集资金净额为3,497,869,545.39元,其中增加股本315,608,888元,增加资本公积3,182,260,657.39元。2010 年7月28 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售等相关手续。
公司本次非公开发行股票的具体内容详见2010年7月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
二、非公开发行后至今公司股本变动情况
非公开发行股份完成后,公司股份总数由421,148,800股变更为736,757,688股。
非公开发行股份完成后至今公司股本未发生变动。
三、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,彩虹集团公司、江苏省张家港经济开发区实业总公司认购的本次非公开发行股份自该等股份发行结束之日起三十六个月内不予转让,其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不予转让。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次非公开发行限售流通股上市数量为133,333,334股;
2、本次非公开发行限售流通股上市日期为2013年7月29日;
3、本次非公开发行限售流通股上市明细清单
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数
量(股) |
1 | 彩虹集团公司 | 88,888,889 | 12.06% | 88,888,889 | 0 |
2 | 江苏省张家港经济开发区实业总公司 | 44,444,445 | 6.03% | 44,444,445 | 0 |
合 计 | 133,333,334 | 18.10% | 133,333,334 | 0 |
六、股本变动结构表
单位:股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
有限售条件
的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 133,333,334 | -133,333,334 | 0 |
2、其他境内法人持有股份 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 |
3、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
有限售条件的流通股合计 | 135,373,334 | -133,333,334 | 2,040,000 |
无限售条件
的流通股份 | A 股 | 601,384,354 | 133,333,334 | 734,717,688 |
无限售条件的流通股份合计 | 601,384,354 | 133,333,334 | 734,717,688 |
股份总额 | | 736,757,688 | 0 | 736,757,688 |
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日