本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第五次临时股东大会通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日(即2012年12月4日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即5.62元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。
根据贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第五次临时股东大会通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案,本次非公开发行股票数量不超过8,000万股(含本数),具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及实际认购情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。
2013年4月26日,公司召开2012年度股东大会,审议通过了《公司2012年度利润分配方案》,该方案为:以2012年12月31日公司股份总数16437万股为基数,按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利,共分配8,218,500.00元,剩余的未分配利润161,212,880.21元,结转公司以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。按照公司《2012年度利润分配实施公告》,2012年度利润分配的股权登记日为2013年6月14日,除权除息日为2013年6月17日,现金红利发放日为2013年6月21日。
综上,公司2012年度利润分配方案实施后,公司本次非公开发行股票的发行底价调整为5.57元/股,发行数量调整为不超过8,072万股(含本数)。具体计算分别如下:
调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)=(5.62元/股-0.05元/股)=5.57元/股。
调整后的发行数量=调整前的发行数量上限×调整前的发行底价÷调整后的发行底价=8,000×5.62÷5.57=8,072万股(取整)。
除以上调整外,本次非公开发行的其他事项无变化。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司
二0一三年七月二十二日