本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１３年７月１７日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于２０１３年７月２２日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：

　审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》。

　２０１３年６月２５日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以２０１３年６月２５日作为授予日，向激励对象授予４，４７０，０００股限制性股票。公司首次授予的４，４７０，０００股限制性股票登记手续已经办理完毕并于２０１３年７月１９日上市，公司股本总额由３９５，６３９，４９６股变更为４００，１０９，４９６股。

　根据公司２０１３年第一次临时股东大会授权，董事会拟对《公司章程》中注册资本进行修订并向有关工商管理机关办理公司注册资本变更登记等事宜。《公司章程》修订内容如下：

　原章程第六条“公司注册资本为人民币３９５，６３９，４９６．００元。”现修订为“公司注册资本为人民币元４００，１０９，４９６．００元。”

　原章程第十九条“公司股份总数为３９５，６３９，４９６股，全部是普通股。”现修订为“公司股份总数为４００，１０９，４９６股，全部是普通股。”

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　特此公告。

　安徽江南化工股份有限公司董事会

　二〇一三年七月二十二日