证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：宝石Ａ、宝石Ｂ 公告编号：２０１３－０５１

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　六届四十二次董事会决议公告

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于２０１３年７月２２日上午１０：００在公司办公楼会议室召开了第四十二次会议，会议通知已于２０１３年７月１７日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事７人，实到董事７人，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李兆廷董事长主持，会议审议通过了以下议案：

　《关于对公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资的议案》，具体内容见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》

　根据公司业务需要，同意对全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资人民币９，２００万元。

　此议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１３年７月２３日

　证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：宝石Ａ、宝石Ｂ 公告编号：２０１３－０５２

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　关于向全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资事项概述

　２０１３年７月２２日公司六届四十二次董事会会议以７票同意、０票反对、０票弃权的投票结果审议通过了《关于对公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资的议案》。同意公司通过自有资金向全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司以现金方式增资，增资人民币９，２００万元。增资完成后河北旭宝建筑安装工程有限公司注册资本将由８００万元人民币增至１０，０００万元人民币，公司持股比例仍为１００％。

　按照公司章程的规定，本次增资额未超出董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。

　二、被增资方基本情况

　被增资公司名称：河北旭宝建筑安装工程有限公司。注册号：１３０１０００００３３４０７３住所：石家庄市高新开发区黄河大道９号。法定代表人：李兆廷。注册资本：８００万元。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：房屋建筑工程设计、施工、工程咨询，防腐保温工程施工，城市及道路照明工程施工，室内外装饰装修工程，消防工程施工，空调安装、建筑智能化工程、园林绿化工程施工、工程咨询；机电设备、管道（压力管道除外）、电气仪表安装、建筑材料（木材除外）、机电产品、机电设备、电子元器件及其零配件销售，国内劳务分包（职业中介除外），机械设备、房屋租赁。

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　本次增资是为了提高公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司的综合实力， 进一步增强其行业竞争力，推动公司持续快速发展，为公司未来提供新的利润增长点。

　四、备查文件

　公司六届四十二次董事会会议决议

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　２０１３年７月２３日