本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　１、本次股东大会以现场投票方式召开。

　２、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　３、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　４、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开情况：

　广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年７月１７日在广东省江门市龙湾路８号公司１号会议室举行。

　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

　出席会议的股东（包括股东授权代表）１０人，代表股份１６７１５．２０万股，占公司总股本的５２．６０％，公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

　二、议案审议情况：

　审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　关于本议案，详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《章程修正案》及《公司章程》。

　表决情况：同意票１６７１５．２０万票，占出席会议有表决权票数的１００％；反对票０票，弃权票０票。表决结果为审议通过。

　三、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１３年第三次临时股东大会决议

　２、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司

　二〇一三年七月十七日