本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》，根据相关规定，公司现对召开２０１３年第二次临时股东大会发布如下提示性公告：

一、会议召开的基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

１、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１３年７月２２日下午１４时

网络投票时间为：２０１３年７月２１日—２０１３年７月２２日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年７月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年７月２１日１５：００至２０１３年７月２２日１５：００期间的任意时间；

２、股权登记日：２０１３年７月１７日

３、现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

７、会议出席对象：

（１）凡２０１３年７月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）北京国枫凯文律师事务所见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

１．１激励对象的确定依据和范围

１．２ 限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源

１．３激励对象的限制性股票分配情况

１．４限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

１．５限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

１．６限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排

１．７限制性股票激励计划的调整方法和程序

１．８实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

１．９公司与激励对象各自的权利义务

１．１０限制性股票激励计划变更、终止

１．１１限制性股票激励计划会计处理方法

２、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）；

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；

上述１、２、３项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

以上第１、２项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过（详见２０１３年７月６日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》）。

以上第３项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过（详见２０１２年１０月１１日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年７月１９日（上午８：００－１２：００、下午１３：３０－１７：３０）；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部

４、其他事项：

（１）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第２点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（２）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（３）会议咨询：公司证券部

咨询电话：０１０－８５７６２６２９

联系人：张洪涛

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年７月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２２７１；投票简称为“东方投票”。

（３）股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：３６２２７１；

第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	１００．００元
议案１	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	１．００元
１．１	激励对象的确定依据和范围	１．０１元
１．２	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源	１．０２元
１．３	激励对象的限制性股票分配情况	１．０３元
１．４	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期	１．０４元
１．５	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	１．０５元
１．６	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排	１．０６元
１．７	限制性股票激励计划的调整方法和程序	１．０７元
１．８	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	１．０８元
１．９	公司与激励对象各自的权利义务	１．０９元
１．１０	限制性股票激励计划变更、终止	１．１０元
１．１１	限制性股票激励计划会计处理方法	１．１１元
议案２	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）	２．００元
议案３	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	３．００元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

第五步：确认投票委托完成。

（４）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

②对于议案１中有多个需要表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），依此类推。

③如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（５）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于或等于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年７月２１日下午１５：００至２０１３年７月２２日下午１５：００。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事苏金其先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体详见２０１３年７月６日公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事苏金其先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

２０１３年７月１８日

附件１：

回 执

截至２０１３年７月１７日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 　 股，拟参加公司２０１３年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案１	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
１．１	激励对象的确定依据和范围
１．２	限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源
１．３	激励对象的限制性股票分配情况
１．４	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
１．５	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
１．６	限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
１．７	限制性股票激励计划的调整方法和程序
１．８	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
１．９	公司与激励对象各自的权利义务
１．１０	限制性股票激励计划变更、终止
１．１１	限制性股票激励计划会计处理方法
议案２	《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）
议案３	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。