(上接A31版）

源集团的３７９．０８万元出资份额转让给王红梅，冯军伦将其持有博源集团的３６０万元出资份额转让给耿宽富。股权转让后的股权结构如下：

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１５、第十四次股权变更（股权转让）

２０１２年４月，公司部分自然人股东及法人股东进行了股权转让，公司股东杨国良将所持２，５３１．５３万元出资份额转让给杨丽；公司股东安达碱业将所持４８０万元出资份额转让给股东彭丽；公司股东隆庆丰商贸将所持２，６２０万元出资份额转让给鄂尔多斯市商通理财咨询有限公司；公司股东准格尔旗通源焦化厂将所持１，５００万元出资份额转让给呼和浩特市通源供暖有限公司；公司股东黄江将所持８００万元出资份额转让给曹艳杰。本次股权转让后的股权结构为：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

博源集团是一家以天然碱化工、天然气化工及煤化工产业为主体，以资本运营和物流贸易为两翼的产业集团。集团拥有全国近９０％的天然碱资源及国内最大的天然碱科研加工基地，是国内最大的集天然碱开发、开采、加工于一体的大型企业，拥有天然碱开采、加工方面的国内领先、国际先进技术，目前是亚洲最大的天然碱生产企业。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，博源集团除持有中源化学５７．５１％股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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注：上表中持股比例仅指集团直接持股部分，不含间接持股部分。

（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，戴连荣持有博源集团１１．４６％股权，为博源集团的第一大股东和实际控制人；除博源集团外，戴连荣无其他所控制企业。关于戴连荣的信息，详见本预案“第一章 上市公司基本情况／五、控股股东及实际控制人概况／（二） 本公司实际控制人概况”。

（六）股权结构图

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二、河南油田基本情况

（一）公司概况

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（二）公司设立情况及历次变更情况

１９７７年４月，根据石油化工部（７７）油化党字第２号文件《关于成立河南油田会战指挥部和领导干部任职的通知》，设立河南油田会战指挥部。１９８３年４月６日，石油工业部（８３）油劳字第２４４号《关于改变河南油田会战指挥部名称的通知》，更名为河南油田勘探开发公司。１９８６年５月８日，石油工业部（８６）油劳字第２８０号《关于河南、江苏石油勘探开发公司更改名称的通知》，更名为河南石油勘探局。１９９８年１２月２１日，中国石化［１９９８］办字２９５号，根据国函（１９９８）５８号《国务院关于组建中国石油化工集团公司有关问题的批复》及国家经济贸易委员会的相关文件，批准中国石化集团河南石油勘探局成立。１９９９年７月２７日，取得河南省工商行政管理局企业法人营业执照。

（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

河南油田的主营业务为石油、天然气勘探、产品研制。截至２０１２年１２月３１日，河南油田总资产２５．９４亿元，归属于母公司所有者权益５．７３亿元；２０１２年度，实现营业收入１４．８０亿元，归属于母公司所有者净利润－２．１５亿元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，河南油田除持有中源化学１８．２９％股权外，其主要参股、控股企业情况如下：

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（五）股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，中石化集团持有河南油田１００％股权，为河南油田的控股股东。国务院国资委持有中石化集团１００％股权，为河南油田实际控制人。

（六）股权结构图

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三、实地创业基本情况

（一）公司概况

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（二）公司设立情况及历次变更情况

１、公司设立

２００６年９月，邵东亚、徐秀霞以货币资金出资设立北京中稷汉邦投资有限公司，注册资本１，０００万元。北京中天华茂会计师事务所对其设立时的第１期出资进行了审验，并出具了中天华茂验字（２００６）０３７号《验资报告》。北京真诚会计师事务所有限公司对其设立时的第２期次出资进行了审验，并出具了京真诚验字［２００８］１６８５号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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２、第一次股权变更（增加注册资本）

２００８年７月４日，实地创业注册资本由１，０００万元增加至２，０００万元，由邵东亚以货币资金增资。北京真诚会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了京真诚验字［２００８］２３５０号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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３、第二次股权变更（增加注册资本）

２００８年８月１５日，北京中稷汉邦投资有限公司更名为北京实地创业投资有限公司。

２００８年１２月９日，实地创业注册资本由２，０００万元增加至９，８００万元，由邵东亚以货币资金分３期增资。北京真诚会计师事务所有限公司对本次增资第１、２、３期进行了审验，并分别出具了京真诚验字［２００８］３４８２号、京真诚验字［２０１０］Ａ１３５７号、京真诚验字［２０１０］Ａ１６１２号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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４、第三次股权变更（股权转让）

２０１１年１月２日，徐秀霞与邵东亚签订股权转让协议，转让１００万出资。本次股权转让后的股权结构如下：

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５、第四次股权变更（增加注册资本）

２０１１年１月５日，实地创业注册资本由９，８００万元增加至１２，０００万元，由邵东亚以货币资金增资。北京真诚会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了京真诚验字［２０１１］Ａ００５５号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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６、第五次股权变更（股权转让）

２０１１年５月５日，实地创业股东会决定，同意吸收权玲为新股东，同意邵东亚将其持有实地创业的２，４００万元出资份额转让给权玲。２０１１年５月５日，邵东亚与权玲签订股东股权转让协议书，约定邵东亚将其持有实地创业的２，４００万元出资份额转让给权玲。本次股权转让后的股权结构如下：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

实地创业作为专注于中国成长性企业私募股权投资的基金投资平台，在基金投资、战略管理、重组上市、收购兼并、产业整合等诸多方面积淀深厚。基金已经完成涉及矿产资源、化工、新能源、新材料、信息技术、农业、旅游、服务业等行业的投资项目。

截至２０１２年１２月３１日，实地创业总资产４．０８亿元，所有者权益１．０３亿元；２０１２年度，实地创业实现营业收入４０．００万元，归属于母公司所有者净利润－１，９８０．１８万元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，实地创业除持有中源化学４．７３％股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，邵东亚持有实地创业８０％股权，为实地创业的控股股东及实际控制人。

邵东亚，男，１９７３年出生，北京市人，无境外居留权，中共党员，博士研究生。历任中稷文邦教育发展投资有限公司董事总经理、上海中鼎信企业咨询有限公司董事总经理。现任实地创业董事长。

（六）股权结构图

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四、挚信投资基本情况

（一）公司概况

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（二）公司设立情况及历次变更情况

１、公司设立

２００６年９月２８日，李曙军与周东蕾分别出资９０万元及１０万元，设立上海挚信投资管理有限公司，注册资本１００万元。上海同诚会计师事务所对其设立时的出资进行了审验，并出具了同诚会验［２００６］第３６９６号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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２、第一次股权变更（股权转让）

２００８年４月１７日，挚信投资股东会决议，同意李曙军将其持有的９０万元出资份额转让给李立钧，周东蕾将其持有的１０万元股权转让给李澄清。２００８年４月１９日，李曙军与李立钧、周东蕾与李澄清分别签署了股权转让协议，约定李曙军将其持有的９０万元出资份额转让给李立钧，周东蕾将其持有的１０万元出资份额转让给李澄清。挚信投资于２００８年４月２９日完成了工商登记变更手续，变更后的股权结构如下：

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３、第二次股权变更（股权转让）

２００９年４月２２日，挚信投资股东会决议，同意李立钧与李澄清分别将其持有的９０万元及１０万元出资份额转让给李曙军。２００９年４月２５日，李立钧与李澄清分别与李曙军签署了股权转让协议，约定李立钧与李澄清分别将其持有的９０万元及１０万元出资份额转让给李曙军。挚信投资于２００９年５月２１日完成了工商登记变更手续，变更后的股权结构如下：

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４、第三次股权变更（增加注册资本）

２００９年５月１８日，李曙军以货币资金出资，将注册资本从１００万元增加至１，０００万元。上海佳安会计师事务所对本次增资事项进行审验，并出具了佳安会验［２００９］第２２３１号《验资报告》。增资后的股权结构如下：

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５、第四次股权变更（增加注册资本）

２０１０年２月５日，李曙军以货币资金出资，将注册资本从１，０００万元增加至５，０００万元。上海君宜会计师事务所有限公司对本次增资事项进行审验，并出具了君宜会师报字（２０１０）第０９９号《验资报告》。增资后的股权结构如下：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

挚信投资的主营业务为投资管理。截至２０１２年１２月３１日，挚信投资总资产４．７２亿元，所有者权益１．３９亿元；２０１２年度，挚信投资无主营业务收入，归属于母公司所有者净利润７，７９０．１５万元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，挚信投资除持有中源化学４．０９％股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，李曙军持有挚信投资１００％股权，为挚信投资的唯一股东及实际控制人。

（六）股权结构图

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五、汉高科技基本情况

（一）公司概况

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（二）公司设立情况及历次变更情况

１、公司设立

２００７年９月，经西安市工商行政管理局批准，山东中人汉邦投资有限公司（以下简称“汉邦投资”）与山东瑞银矿业发展有限公司分别出资９，９００万元及１００万元，设立西安汉高科技发展有限公司，注册资本１０，０００万元。西安航达会计师事务所有限责任公司对其设立时的出资进行了审验，确认截至２００７年９月２０日，汉高科技实收资本１０，０００万元，并出具了西航会验字（２００７）２３７号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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２、第一次股权变更（股权转让）

２００８年８月７日，山东瑞银矿业发展有限公司与刘群签订股权转让协议，转让１００万出资份额。本次股权转让后的股权结构如下：

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２０１１年８月３０日，西安汉高科技发展有限公司召开股东会，同意变更公司名称并迁址。２０１１年９月，公司迁址到天津市武清开发区，并更名为天津汉高科技发展有限公司。

（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

汉高科技的主营业务为投资管理以及投资咨询。截至２０１２年１２月３１日，汉高科技总资产３．２５亿元，归属于母公司所有者权益１．１３亿元；２０１２年度，汉高科技无营业收入，归属于母公司所有者净利润７２．６０万元。

公司近期除了管理已投资的项目外，积极寻找、开发新的投资咨询项目。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，汉高科技除持有中源化学３．９４％股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，汉邦投资持有汉高科技９９％股权，为汉高科技的控股股东。汉邦投资的控股股东谭健博持有汉邦投资９０％股权，为汉高科技的实际控制人。

１、控股股东

（１）基本情况

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（２）下属企业情况

截至本预案签署日，汉邦投资除持有汉高科技９９％股权外，不持有其他公司的股权。

２、实际控制人

谭健博，汉族，硕士学历，曾任职于申银万国证券研究所及上海盛万投资有限公司，现任职于汉邦投资及汉高科技。谭健博持有汉高科技控股股东汉邦投资９０％的股权。

（六）股权结构图

截至本预案签署日，天津汉高的股权结构图如下所示：

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六、中稷弘立基本情况

（一）公司概况

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（二）公司设立情况及历次变更情况

１、公司设立

２００７年４月，根据北京市工商行政管理局东城分局颁发的《企业法人营业执照》，博源集团与伊化实业分别认缴出资４，７５０万元及２５０万元，设立北京中稷弘立资产管理有限公司，注册资本５，０００万元。利安达信隆会计师事务所有限公司对其设立时及期后的分期出资进行了审验，确认截至２００７年４月３日，博源集团与伊化实业实缴出资分别为１，９００万元及１００万元，出具了利安达验字［２００７］第Ａ１００６号《验资报告》；确认截至２００８年６月１６日，博源集团与伊化实业实缴出资分别为４，７５０万元及２５０万元，出具了利安达验字［２００８］第Ａ１０５９号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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２、第一次股权变更（股权转让）

２００８年１０月２５日，博源集团与伊化实业签订股权转让协议，约定博源集团将其持有的中稷弘立９５％的出资份额转让给伊化实业。２００８年１０月３１日，中稷弘立股东会决议，同意博源集团将其持有的中稷弘立９５％的出资份额转让给伊化实业。本次股权转让后的股权结构如下：

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３、第二次股权变更（股权转让）

２０１０年８月１日，中稷弘立股东会决议，同意伊化实业将其持有的中稷弘立１００％的出资份额转让给博源集团。２０１０年８月２日，博源集团与伊化实业签订股权转让协议，约定伊化实业将其持有的中稷弘立１００％的出资份额转让给博源集团。本次股权转让后的股权结构如下：

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４、第三次股权变更（增加注册资本）

２０１１年１月３１日，中稷弘立股东决定，同意新增乌审旗联创能源投资有限公司与曹艳杰为公司股东，乌审旗联创能源投资有限公司与曹艳杰分别认缴新增注册资本３，６００万元及４００万元；同意博源集团认缴新增注册资本１，０００万元。２０１１年２月１８日，中稷弘立注册资本由５，０００万元增加至１０，０００万元，北京利安达会计师事务所对本次增资进行了审验，确认截至２０１１年２月１８日，中稷弘立实收资本为１０，０００万元，并出具了利安达验字［２０１１］字第Ａ１００４号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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５、第四次股权变更（股权转让）

２０１２年１０月３０日，曹艳杰与博源集团签订股权转让协议书，约定曹艳杰将其持有的中稷弘立４００万元出资份额转让给博源集团。２０１２年１０月３０日，中稷弘立股东会决议同意曹艳杰将其持有的中稷弘立４００万元出资份额转让给博源集团。本次股权转让后的股权结构如下：

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６、第五次股权变更（股权转让）

２０１２年１２月８日，乌审旗联创能源投资有限公司与博源集团签订股权转让协议书，约定乌审旗联创能源投资有限公司将其持有的中稷弘立３，６００万元出资份额转让给博源集团。２０１２年１２月２０日，中稷弘立股东会决议同意乌审旗联创能源投资有限公司将其持有的中稷弘立３，６００万元出资份额转让给博源集团。本次股权转让后的股权结构如下：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

中稷弘立的主营业务为资产管理、投资、投资管理、投资咨询、财务顾问、销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒危险品）。截至２０１２年１２月３１日，中稷弘立总资产０．７６亿元，归属于母公司所有者权益０．７６亿元；２０１２年度，中稷弘立实现营业收入３００万元，归属于母公司所有者净利润－７２１．６８万元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，中稷弘立除持有中源化学２．３５％股权外，无其他参、控股企业。

（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，博源集团持有中稷弘立１００％股权，为中稷弘立的唯一股东。戴连荣持有博源集团１１．４６％股权，为博源集团实际控制人，因此戴连荣为中稷弘立实际控制人。关于博源集团与戴连荣的情况，详见本节“一、博源集团基本情况”。

（六）股权结构图

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七、建银金博基本情况

（一）公司概况

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（二）公司设立情况及历次变更情况

２０１１年１０月１８日，建银国际资本管理（天津）有限公司（以下简称“天津建银”）、天津思瑞特投资管理有限公司及尤世林等３３位自然人出资设立了建银金博投资（天津）有限公司，注册资本为１４，８０５万元，并委托天津建银作为投资管理人。天津诚泰有限责任会计师事务所对设立时的出资进行审验，并出具了津诚会验字［２０１１］ＫＮ２７８号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

建银金博的主营业务为以自有资金对化工行业进行投资。截至２０１２年１２月３１日，建银金博总资产１．６１亿元，归属于母公司所有者权益１．５７亿元；２０１２年度，建银金博实现营业收入９．４１万元，归属于母公司所有者净利润－２７８．９０万元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，建银金博除持有中源化学３．９０％股权外，无其他参、控股企业。

（五）投资管理人及实际控制人情况

截至本预案签署日，根据建银金博公司章程，天津建银为建银金博的投资管理人。天津建银的最终股东为中央汇金投资有限责任公司，因此中央汇金投资有限责任公司为建银金博的实际控制人。

（六）股权结构图

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八、南昌中科基本情况

（一）企业概况

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（二）企业设立情况及历次变更情况

２０１１年９月，根据《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，中科招商、熊习生、胡恩雪、陈冰郎、龚红春、谢少华、喻恺共同出资设立南昌中科，实缴出资额１１，２００万元，由中科招商担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时的股权结构如下表所示：

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２０１１年１２月，经所有合伙人一致同意，全体合伙人签署了更新后的《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，同意胡恩雪分别转让３００万元及２００万元股权给喻恺和广州洪兴投资有限公司，同意龚红春分别转让２５０万元、１５０万元、６００万元出资份额给黄辉玲、陈冰郎、谢少华，同意深圳市东方成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）及广州洪兴投资有限公司分别以货币资金出资２，０００万元及１，８００万元。２０１１年１２月９日，中审国际会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了中审国际验字【２０１１】第１００３００２４号《验资报告》。变更后股权结构如下表所示：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

南昌中科的主营业务为创业投资、管理及咨询。截至２０１２年１２月３１日，南昌中科总资产１．４５亿元，归属于母公司所有者权益１．４５亿元；２０１２年度，南昌中科无营业收入，归属于母公司所有者净利润－２．６９万元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，南昌中科除持有中源化学３．９０％股权外，无其他参、控股企业。

（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，根据南昌中科的合伙协议，中科招商担任南昌中科普通合伙人并执行合伙事务。中科招商控股股东单祥双持有中科招商５０．８５％股权，为南昌中科的实际控制人。

单祥双，１９６７年生，祖籍山东，中共党员。毕业于厦门大学会计系、社科院研究生院。曾先后任职于国家教委系统、国家交通部系统、招商局集团（北京公司）、招商证券。２０００年１２月至今创办中科招商并出任总裁；２００６年至今任中科招商集团董事长。现同时兼任中国创业投资专业委员会联席会长、中国交通投融资专业委员会主任、中国股权投资基金５０人论坛秘书长、北京ＰＥ协会副会长、北大创业投资研究中心常务副主任等社会职务。

（六）股权结构图

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九、奥美投资基本情况

（一）企业概况

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（二）企业设立情况及历次变更情况

１、企业设立

２０１０年１２月，根据《上海奥美股权投资基金管理中心（有限合伙）有限合伙协议》，上海奥美投资管理有限公司（以下简称“奥美公司”）、朱玲共同出资设立上海奥美股权投资基金管理中心（有限合伙），认缴出资额３０，０００万元，由奥美公司担任普通合伙人并执行合伙事务。同月，上海奥美股权投资基金管理中心（有限合伙）将名称变更为奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）。合伙人尚未实缴资本。设立时的股权结构如下表所示：

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２、第一次股权变更（股权转让）

２０１１年１０月２４日，奥美投资进行工商变更登记，更新了合伙人和出资金额，更改后的股权结构如下：

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３、第二次股权变更（股权转让）

２０１２年１２月８日，奥美投资召开合伙人会议，决议通过同意内蒙古裕盛投资有限公司将其认缴及实缴出资份额转让给纪榕。２０１２年１２月１８日，内蒙古裕盛投资有限公司与纪榕签订了《财产份额转让协议》。２０１３年１月２１日，奥美投资进行工商变更登记，更改后的股权结构如下：

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４、第四次股权变更（股权转让）

２０１３年３月２０日，奥美投资召开合伙人会议，决议通过同意王煜将出资转让给安雅琴、莫湘凡，其中将５００万实缴出资额转让给安雅琴，将３７０万实缴出资额转转让给莫湘凡；同意北京振岩创业投资有限公司将份额转让给与赵军、王小芳、莫湘凡，其中将６００万实缴出资额转让给赵军，将１３０万实缴出资额转给王小芳，将３０万实缴出资额转让给莫湘凡。２０１３年３月２０日各方签署《财产份额转让协议》。２０１３年６月９日，奥美投资进行工商变更登记，更改后的股权结构如下：

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（三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

１、主营业务情况

奥美投资主要从事新能源、清洁能源、节能减排、零售服务业、科技创新、新材料、化工、金融服务业、传媒、教育、医疗、行业并购及其他相关领域的投资和投资咨询业务。截至２０１２年１２月３１日，奥美投资总资产０．５０亿元，归属于母公司所有者权益０．５０亿元；２０１２年度，奥美投资未实现营业收入，归属于母公司所有者净利润－０．１４万元。

２、最近三年主要财务指标

（１）财务状况

单位：万元

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（２）经营成果

单位：万元

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（四）下属企业情况

截至本预案签署日，奥美投资除持有中源化学１．３０％股权外，无其他参、控股企业。

（五）控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，根据奥美投资合伙协议，奥美公司担任普通合伙人并执行合伙事务。上海奥美资产管理有限公司持有奥美公司１００％股权，徐素芳持有上海奥美投资管理有限公司８０％股权，因此徐素芳为奥美投资的实际控制人。

徐素芳，１９６８年出生，江苏省南通市人，无境外居留权，群众，大专学历。现任上海奥美投资管理有限公司执行董事。

（六）股权结构图

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第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）公司盈利能力的稳定性存在不确定性

本公司目前主要业务为煤炭、天然气制甲醇及下游产品的生产销售。２０１２年，受产品销售价格下降等因素影响，本公司业绩出现波动，天然气制甲醇及下游产品相关业务的毛利率较２０１１年降低了９．８９％。公司合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较２０１１年下降了７４．２％。基于上游原材料价格上涨的预期，公司盈利能力的稳定性存在不确定性。

（二）博源集团拟将天然碱化工类资产注入上市公司，实现做大做强

博源集团旗下的中源化学拥有丰富的天然碱资源，资产质量及盈利水平较高。经过近几年的快速发展，目前已成为国内最大的天然碱加工企业。为进一步提高在行业内的竞争能力，增加自身天然碱资源的储备，实现其天然碱化工类资产的上市，博源集团拟借助资本市场平台，拓宽融资渠道，为企业的可持续发展提供强大动力，提升发展空间。同时，本次博源集团将天然碱化工类资产注入上市公司，有利于增强上市公司的持续盈利能力，切实维护上市公司及全体股东利益。

二、本次交易的目的

本次交易旨在改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和持续发展能力，降低上市公司生产经营风险，保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

本次交易拟通过发行股份购买资产及募集配套资金的方式对远兴能源实施重大资产重组，注入盈利能力强的天然碱化工类资产。本次交易完成后，远兴能源将形成煤炭、甲醇、化肥、纯碱和小苏打的多元化业务结构以及煤炭采选和煤化工的一体化产业链，增强抵御市场风险的能力，中小股东的利益将得到有效保障。

三、本次交易的原则

１、合法合规、诚实信用、协商一致原则

２、突出上市公司主营业务，提升核心竞争力和持续发展能力原则

３、坚持公开、公平、公正，维护上市公司和全体股东利益原则

４、避免同业竞争、规范关联交易原则

第四章 本次交易的具体方案

一、本次交易的总体方案

本次重大资产重组方案包括两部分：（１）发行股份购买资产；（２）发行股份募集配套资金。

（一）发行股份购买资产

本公司向博源集团、河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科和奥美投资发行股份购买其持有的中源化学５７．５１％、１８．２９％、４．７３％、４．０９％、３．９４％、２．３５％、３．９０％、３．９０％和１．３０％的股权，合计１００％的股权。

（二）发行股份募集配套资金

本次交易拟采用询价方式向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次重组发行股份购买资产并募集配套资金交易总额的２５％。

本次交易完成后，本公司将拥有中源化学所有经营性资产和相关负债以及１００％股权。本次交易完成后，本公司主营业务变更为：煤炭、甲醇、纯碱及小苏打的生产和销售。

二、本次交易的具体内容

（一）发行股份购买资产及募集配套资金

１、发行股份购买资产及募集配套资金概况

远兴能源向中源化学全体股东发行股份，购买中源化学１００％股权，其中向博源集团、河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科和奥美投资发行股份购买其持有的中源化学５７．５１％、１８．２９％、４．７３％、４．０９％、３．９４％、２．３５％、３．９０％、３．９０％和１．３０％的股权。

远兴能源向不超过１０名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过本次重组发行股份购买资产并募集配套资金交易总额的２５％。按照拟购买资产预估值３８．６４亿元进行测算，本次重组募集配套资金不超过１２．８８亿元。

２、发行种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

３、发行方式及发行对象

向特定对象即博源集团、河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科和奥美投资非公开发行Ａ股股票。

４、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

（１）非公开发行股份购买资产的发行价格

根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价。”交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前２０个交易日公司股票交易总额／决议公告日前２０个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日。

根据以上定价依据和定价基准日计算，本公司向中源化学全体股东非公开发行Ａ股的发行价格为５．０６元／股。

定价基准日至股票发行期间，远兴能源如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权除息调整。

（２）本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价方式为定价原则，发行价格为：不低于远兴能源审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前２０个交易日的股票交易均价（５．０６元／股）的９０％，即４．５６元／股。

定价基准日至股票发行期间，远兴能源如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价按照相应比例进行除权除息调整。

最终发行价格将在中国证监会核准后按照《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，并于本次交易获得中国证监会关于本次重组的核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

５、发行数量

（１）非公开发行股份购买资产发行数量

远兴能源向中源化学全体股东非公开发行Ａ股股票数量根据“非公开发行股份购买资产的总股数＝拟购买资产的交易价格÷发行价格”确定，拟购买资产的交易价格依据有证券从业资格的评估机构最终出具并经有权国资监管部门或授权部门备案的评估结果确定。

拟购买资产于２０１３年５月３１日的预估值为３８．６４亿元，根据拟购买资产的预估值计算，本次发行股份购买资产的发行数量约７．６４亿股。

（２）非公开发行股份募集配套资金发行数量

本次交易中采取询价方式向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股票数量为：不超过拟购买资产交易金额的２５％÷询价确定的发行价格。根据拟购买资产的预估值计算，本次交易中，拟募集配套资金不超过１２．８８亿元，以非公开发行底价４．５６元／股计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量不超过２．８２亿股。

６、上市地点

本次非公开发行股票拟在深交所上市。

７、本次发行股份锁定期

根据博源集团、河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科和奥美投资的承诺，本次交易完成后，博源集团、中稷弘立因本次交易获得的股份自股份上市之日起三十六个月内不转让，河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、建银金博、南昌中科和奥美投资因本次交易获得的股份自股份上市之日起十二个月内不转让；其他不超过１０名的特定投资者认购的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让。

８、期间损益

拟购买资产的期间损益，指交割日与基准日之间经审计的账面净资产差额。若差额为正，则拟购买资产在过渡期间盈利，该盈利由远兴能源享有；若差额为负，则拟购买资产在过渡期间亏损，该亏损由拟购买资产的交易对方按其对中源化学的持股比例承担。

９、募集配套资金的投向

本次拟募集配套资金不超过１２．８８亿元，主要用于公司主营业务发展及补充流动资金。

根据证监会２０１３年７月５日发布的《关于并购重组配套融资问题》的问答，上市公司发行股份购买资产配套融资的用途可包括：本次

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
戴连荣	８，０１９．２８	１１．４６％
乌审旗融源理财有限公司	４，２５０．００	６．０８％
鄂尔多斯市星宝商贸有限责任公司	３，７６１．９１	５．３８％
孙朝晖	３，１５９．９９	４．５２％
李培成	３，０７２．００	４．３９％
郭永厚	３，０５７．１４	４．３７％
牛伊平	２，８４５．８３	４．０７％
隆庆丰商贸	２，６２０．００	３．７５％
贺占海	２，６００．００	３．７２％
李永忠	２，６００．００	３．７２％
杨国良	２，５３１．５３	３．６２％
鄂尔多斯市双源投资有限公司	１，８４９．５６	２．６４％
吴爱国	１，７１８．４０	２．４６％
葛彦君	１，７００．００	２．４３％
宋为兔	１，６６２．６０	２．３８％
耿宽富	１，６２６．００	２．３２％
王胜利	１，５０３．６０	２．１５％
准格尔旗通源焦化厂	１，５００．００	２．１４％
杨明亮	１，３２６．１４	１．９０％
邵廉清	１，３２０．００	１．８９％
丁喜梅	１，３００．００	１．８６％
张凡	１，３００．００	１．８６％
郝永忠	１，３００．００	１．８６％
双欣化工	１，２００．００	１．７２％
戴继锋	１，２００．００	１．７２％
张永昌	１，０３４．９６	１．４８％
许多皓	１，００１．００	１．４３％
梁润彪	１，０００．００	１．４３％
唐多钦	１，０００．００	１．４３％
彭丽	１，０００．００	１．４３％
许爱丽	８２９．３８	１．１９％
黄江	８００．００	１．１４％
邢占飞	７９７．３３	１．１４％
李红岩	７００．００	１．００％
智控阀公司	６００．００	０．８６％
兰翠琴	５６４．１６	０．８１％
陈立	５００．００	０．７１％
安达碱业	４８０．００	０．６９％
王红梅	３７９．０８	０．５４％
郑子维	２４０．００	０．３４％
合计	６９，９５０．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
戴连荣	８，０１９．２８	１１．４６％
乌审旗融源理财有限公司	４，２５０．００	６．０８％
鄂尔多斯市星宝商贸有限公司	３，７６１．９１	５．３８％
孙朝晖	３，１５９．９９	４．５２％
李培成	３，０７２．００	４．３９％
郭永厚	３，０５７．１４	４．３７％
牛伊平	２，８４５．８３	４．０７％
鄂尔多斯市商通理财咨询有限公司	２，６２０．００	３．７５％
贺占海	２，６００．００	３．７２％
李永忠	２，６００．００	３．７２％
杨丽	２，５３１．５３	３．６２％
鄂尔多斯市双源投资有限公司	１，８４９．５６	２．６４％
吴爱国	１，７１８．４０	２．４６％
葛彦君	１，７００．００	２．４３％
宋为兔	１，６６２．６０	２．３８％
耿宽富	１，６２６．００	２．３２％
王胜利	１，５０３．６０	２．１５％
呼和浩特市通源供暖有限公司	１，５００．００	２．１４％
彭丽	１，４８０．００	２．１２％
杨明亮	１，３２６．１４	１．９０％
邵廉清	１，３２０．１０	１．８９％
丁喜梅	１，３００．００	１．８６％
郝永忠	１，３００．００	１．８６％
张凡	１，３００．００	１．８６％
双欣化工	１，２００．００	１．７２％
戴继峰	１，２００．００	１．７２％
张永昌	１，０３４．９６	１．４８％
许多皓	１，００１．００	１．４３％
梁润彪	１，０００．００	１．４３％
唐多钦	１，０００．００	１．４３％
许爱丽	８２９．３８	１．１９％
曹艳杰	８００．００	１．１４％
邢占飞	７９７．３３	１．１４％
李红岩	７００．００	１．００％
智控阀公司	６００．００	０．８６％
兰翠琴	５６４．１６	０．８１％
陈立	５００．００	０．７１％
王红梅	３７９．０８	０．５４％
郑子维	２４０．００	０．３４％
合计	６９，９５０．００	１００．００％

企业名称	注册资本 （万元）	主营业务	持股比例
资源类企业
远兴能源	７６，７８１．４０	甲醇、煤炭等能源及化工产品	１９．８６％
博源实地	１０，０００．００	煤炭及煤化工产品的生产、销售、仓储、运输及进出口业务；工矿产品及机械、设备的生产、经营及进出口业务	１００．００％
兴安盟博源矿业有限公司	１，０００．００	矿产品销售	１００．００％
蒙古矿业	３，６４７．９９	煤炭洗选	１００．００％
蒙中合资ＴＳＳＴ有限公司	６８．３４	煤炭洗选	１００．００％
伊化矿业	１０１，３００．００	主要负责呼吉尔特矿区母杜柴登矿井及选煤厂的开发建设与生产经营	４９．００％
乌审旗华远矿业有限责任公司	１，０００．００	煤炭的洗选、加工及销售	４２．９０％
化工类企业
内蒙古博大实地化学有限公司	１７７，７００．００	生产经营纯碱、化肥等化工产品	２９．３２％
内蒙古晶丰清洁能源有限公司	１，５００．００	清洁能源项目技术开发与咨询	１００．００％
兴安生物	３，０００．００	丁醇、丙酮、乙醇生产项目筹建	４９．００％
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	３０，０００．００	甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等	４０．００％
博源化学	１０，０００．００	ＰＶＣ（聚氯乙烯）、纯碱、烧碱、小苏打、聚丙烯、乙丙共聚物、工程塑料、塑料型材、ＰＶＣ管材、板材、管件、地板、墙板、壁纸的生产和销售	４０．００％
房地产企业
鄂尔多斯市博源置业有限责任公司	７０，０００．００	房地产开发、城市基础设施投资建设、园林绿化、桥梁、公路建设、设备安装、土木工程、土石方工程、室内外装饰装潢	１００．００％
金融服务类企业
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	６０，０００．００	小额贷款、中间业务、资产租赁、信用担保等业务	４２．５０％
中稷弘立	１０，０００．００	资产管理与投资、投资管理、投资咨询；财务顾问；代理销售化工产品（不含危险化学品）	１００．００％
兴安投资	３４，０００．００	对煤化工、有色金属勘探及冶炼、房地产开发项目的投资	１００．００％
内蒙古银行股份有限公司	３００，０００．００	公司及个人存、贷款理财、外汇、结算、资金及中间业务	３．３３％
其他行业
内蒙古博源工程有限责任公司	６，０００．００	化工专用设备的设计、制造、销售，工程和技术研究与试验发展，工程管理服务和工程勘查设计等	８４．００％
内蒙古博源职业培训学校	７５０．００	博源集团内部培训基地，无对外经营项目	１００．００％
三源粮油	３０，０００．００	食用植物油及相关农副产品生产、销售、粮食收购、预包装食品购销	５９．００％
鄂尔多斯市慧谷工业设计园有限公司	６，０００．００	工业园区规划、设计；能源化工的项目咨询等	６３．００％
弘昱水资源	７００．００	废水、废渣、废气综合处理	３０．００％
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	８，５００．００	高速公路建设及运营	５８．８５％

项目	２０１２年 １２月３１日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日
总资产	２，３８７，３５７．７７	１，８８６，３６３．９３	１，３６０，２１０．８５
总负债	１，６３９，４１５．８２	１，１５０，３１０．５５	７１７，６０６．０６
归属于母公司所有者权益	２７６，３８１．１０	２６３，５８５．４７	２６６，１１４．９４

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	７１９，２８２．４０	６５５，８９６．６９	４７６，９７６．８６
营业利润	６８，４２１．１４	１２４，８３９．４７	４６，９０７．５３
利润总额	８３，７２０．０７	１２３，３８７．０２	１６５，８５８．８８
归属于母公司所有者净利润	１３，７８９．４８	２５，３２８．６１	１２３，９６０．２０

名称	中国石化集团河南石油勘探局（河南油田）
法定代表人	李联五
注册资本	１９２，１９５万元
住所	河南省南阳市宛城区
经济性质	全民所有制
营业执照注册号	４１０００００００００１０４９（１－５）
成立时间	１９８６年１０月３１日
经营范围	主营：石油天然气矿产勘查；承包物探、钻井、测井、录井、井下作业及技术服务；进出口业务（国家限定的商品除外）；对外派遣劳务；社区服务；房屋租赁。 兼营：市政、公路路面工程；化工石油设备管道安装工程；电力、电子、电信工程；建筑装饰装修；建筑防水；因特网接入服务；通信用户管线建设；安全技术防范工程；电气产品制造及维修；机电设备安装工程；通讯器材销售、计算机应用及维修；驾驶员培训。

项目	２０１２年 １２月３１日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日
总资产	２５９，４２６．０６	３４８，６７４．７８	４７１，８３５．２６
总负债	２０１，４８０．０９	２７８，３９６．４３	２８５，７５５．９９
归属于母公司所有者权益	５７，３３４．８１	６９，６２５．３３	１８５，６６１．５４

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	１４７，９５２．０９	５３５，１２３．５５	４４３，９５８．２４
营业利润	－２０，３４４．７０	－２５，８４９．００	－８，７０３．０７
利润总额	－２１，４５６．５３	－１９，３７７．３１	－１４，５８６．７５
归属于母公司所有者净利润	－２１，４６３．８１	－１９，４７３．０４	－１５，４４３．２６

企业名称	注册资本 （万元）	主营业务	持股比例
石油工程类企业
河南油田石油科技服务有限公司	１，０００．００	与石油相关的技术开发、技术咨询、房屋租赁、食宿、餐饮	９０．００％
河南油田国际经济贸易有限公司	５３８．００	石油工程机械及配件，汽车配件，普通机械，电器机械及器材的销售	９０．７１％
其他行业
南阳油区众业劳务技术有限公司	１００．００	职业介绍、劳务派遣	２０．００％
河南石化运输有限公司	３，６２３．００	汽车运输	５．１９％

名称	北京实地创业投资有限公司
法定代表人	邵东亚
注册资本	１２，０００万元
住所	北京市西城区金融大街７号北京英蓝国际金融中心Ｆ９０１
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业执照注册号	１１０１０１００９９１７５０８
成立时间	２００６年９月１８日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
邵东亚	９００．００	９０．００％
徐秀霞	１００．００	１０．００％
合计	１，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
邵东亚	１，９００．００	９５．００％
徐秀霞	１００．００	５．００％
合计	２，０００．００	１００．００％

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
邵东亚	９，７００．００	７，４００．００	９８．９８％
徐秀霞	１００．００	１００．００	１．０２％
合计	９，８００．００	７，５００．００	１００．００％

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
邵东亚	９，８００．００	７，５００．００	１００．００％
合计	９，８００．００	７，５００．００	１００．００％

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
邵东亚	１２，０００．００	１２，０００．００	１００％
合计	１２，０００．００	１２，０００．００	１００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
邵东亚	９，６００．００	８０．００％
权玲	２，４００．００	２０．００％
合计	１２，０００．００	１００．００％

项目	２０１２年 １２月３１日	２０１１年 １２月３１日	２０１０年 １２月３１日
总资产	４０，７７９．４１	２９，９００．２６	４３，６８４．７８
总负债	３０，４６６．４１	１７，６０７．０８	３５，８７８．１０
归属于母公司所有者权益	１０，３１３．００	１２，２９３．１８	７，８０６．６８

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	４０．００	２５０．００	１，０４３．３４
营业利润	－２，０６７．１８	－１，９０７．８２	７．６２
利润总额	－１，９８０．１８	８２．１８	２８７．４９
归属于母公司所有者净利润	－１，９８０．１８	５１．１６	２６７．１８

企业名称	注册资本 （万元）	主营业务	持股比例
西安国家航空产业基金投资管理有限公司	５，０００．００	发起和管理产业基金、创业投资	９０％
广东道氏技术股份有限公司	４，８７５．００	建筑新材料，陶瓷产品设计研发服务	１．５４％
上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）	／	投资管理、咨询，创业投资，实业投资，资产管理	５０％
福州博思软件开发有限公司	５，１０３．９０	政府财政软件管理	５％

名称	上海挚信投资管理有限公司
法定代表人	李曙军
注册资本	５，０００万元
住所	嘉定区马陆镇丰登路１０２８弄７号７５０４室
公司类型	一人有限责任公司（自然人独资）
营业执照注册号	３１０１１４００１７６９３３５
成立时间	２００６年１０月９日
经营范围	投资管理，投资咨询，企业管理咨询，投资管理咨询，财务咨询，企业营销策划，公关活动的组织策划，市场信息咨询与调查。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
李曙军	９０．００	９０．００％
周东蕾	１０．００	１０．００％
合计	１００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
李立钧	９０．００	９０．００％
李澄清	１０．００	１０．００％
合计	１００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
李曙军	１００．００	１００．００％
合计	１００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
李曙军	１，０００．００	１００．００％
合计	１，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
李曙军	５，０００	１００．００％
合计	５，０００	１００．００％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	４７，２０７．６４	４２，９５９．４０	２７，４７４．９８
总负债	３３，３０９．３６	３６，８５１．２７	２１，６９８．２３
归属于母公司所有者权益	１３，８９８．２７	６，１０８．１３	５，７７６．７５

公司名称	注册资本 （万元）	主营业务	持股比例
上海厚森医药科技有限公司	９００．００	医药、生物、保健品等	３５．００％
上海珂兰商贸有限公司	１，７８１．８４	珠宝首饰	２９．２２％
北京格致璞科技有限公司	１２５．００	互联网技术开发	２０．００％
北京宜泰尔商贸有限责任公司	１００．００	销售五金交电、日用品、电子产品、化工产品	１０．００％
江苏苏润高碳材股份有限公司	２４，０００．００	高纯石墨碳材、增碳剂、煅烧石油焦的制造、销售	６．６７％
广州市复大医疗投资管理有限公司	６，０００．００	对医疗机构的投资	１０．００％
北京果壳互动科技传媒有限公司	１２５．００	因特网信息服务业务	３２．３２％
迈奔灵动科技（北京）有限公司	１，９１７．００	代理、发布广告；技术开发	１０．００％
浙江博采传媒有限公司	５，２８３．８９	传媒制作	１０．８９％
上海沃卡文化传播有限公司	１０９．０９	设计、发布广告	４５．００％
四川迅游网络科技有限公司	３，０００．００	计算机开发及销售	１４．２５％
北京问日科技有限公司	２００．００	技术开发、服务及咨询	１１．６７％
上海梅花信息有限公司	１３７．９３	计算机软件服务	２３．７５％
上海磐石容银葆胜投资合伙企业（有限合伙）	／	投资管理	３９．７４％
上海嵩晟投资管理有限公司	５００．００	实业投资	９５．００％
北京东西时代数字科技有限公司	４０９．１３	技术服务、信息咨询	４３．２３％
上海多米网络信息技术有限公司	１３３．３３	网络工程	１５．００％
上海挚信资产管理有限公司	５，０００．００	资产管理，投资管理	１００．００％
上海浦信投资管理有限公司	４００．００	股权投资管理	１０．００％
上海嘉会国际医院有限公司	１００，０００．００	诊疗保健服务	３０．００％
上海挚信新经济股权投资管理合伙企业（有限合伙）	／	股权投资管理	６．６７％
上海利嘉投资有限公司	５００．００	创业投资	５０．００％

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	－－	３００．００	－－
营业利润	－２１２．９０	９４．２８	－２０９．２４
利润总额	８，２０８．１７	３３８．８８	－２６６．８９
归属于母公司所有者净利润	７，７９０．１５	３３１．３８	－２６６．８９

名称	天津汉高科技发展有限公司
法定代表人	孙凡
注册资本	１０，０００万元
住所	天津市武清开发区福源道１８号５１１－２７（集中办公区）
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	６１０１００１００００５２１６
成立时间	２００７年９月２５日
经营范围	新能源技术、生物技术、计算机技术的研发、成果转让及项目投资咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
山东中人汉邦投资有限公司	９，９００．００	９９．００％
山东瑞银矿业发展有限公司	１００．００	１．００％
合计	１０，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
山东中人汉邦投资有限公司	９，９００．００	９９．００％
刘群	１００．００	１．００％
合计	１０，０００．００	１００．００％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	３２，４５２．２４	４９，７８６．５２	４４，３６４．１９
总负债	２１，１９０．１０	３８．５９６．９８	３４，１８０．４８
归属于母公司所有者权益	１１，２６２．１４	１１，１８９．５４	１０，１８３．７１

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	－－	－－	－－
营业利润	３０．５８	１，３７３．６８	９７．２３
利润总额	９６．８０	１，３７３．６８	９７．２３
归属于母公司所有者净利润	７２．６０	１，００５．８３	９７．２３

企业名称	注册资本 （万元）	主营业务	持股比例
郑州煤矿机械集团股份有限公司	５６，０００．００	设计、加工、制造矿山机械设备等	１．０８％
杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙）	／	股权投资及相关咨询服务	７．１４％

名称	山东中人汉邦投资有限公司
法定代表人	孙凡
注册资本	５００万元
住所	济南市历下区泉城路３１８号丰利大厦十层１０Ａ２室
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	３７０１００２０００９５５０１
成立时间	２００６年１２月１３日
经营范围	投资咨询（不含证券、期货投资咨询）；国内广告业务；社会经济咨询。（未取得专项许可的项目除外）

名称	北京中稷弘立资产管理有限公司
法定代表人	宋为兔
注册资本	１０，０００万元
住所	北京市东城区珠市口东大街１３号三层３０１室
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	１１０００００１００９７８１４
成立时间	２００７年４月４日
经营范围	资产管理、投资、投资管理、投资咨询、财务顾问、销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒危险品）

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
博源集团	４，７５０．００	９５．００％
伊化实业	２５０．００	５．００％
合计	５，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
伊化实业	５，０００．００	１００．００％
合计	５，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
博源集团	５，０００．００	１００．００％
合计	５，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
博源集团	６，０００．００	６０．００％
乌审旗联创能源投资有限公司	３，６００．００	３６．００％
曹艳杰	４００．００	４．００％
合计	１０，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
博源集团	６，４００．００	６４．００％
乌审旗联创能源投资有限公司	３，６００．００	３６．００％
合计	１０，０００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
博源集团	１０，０００．００	１００．００％
合计	１０，０００．００	１００．００％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	７，９７９．１９	１１，４８７．９１	４，４０９．１８
总负债	４１７．３１	３，２０４．３６	１９９．７７
归属于母公司所有者权益	７，５６１．８７	８，２８３．５５	４，２０９．４１

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	３００．００	７９０．３０	１５２．３５
营业利润	－７２１．５１	－９２５．９８	－６６１．９０
利润总额	－７２１．６８	－９２５．８６	－６６２．０９
归属于母公司所有者净利润	－７２１．６８	－９２５．８６	－６６６．２８

名称	建银金博投资（天津）有限公司
法定代表人	王建平
注册资本	１４，８０５万元
住所	天津开发区广场东路２０号滨海金融街Ｅ３－ＡＢ－３１３
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	１２０１１６００００７４５０３
成立时间	２０１１年１０月２７日
经营范围	以自有资金对化工行业进行投资。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
尤世林	５，０００．００	３３．７７％
高秀存	１，６００．００	１０．８１％
乔永芳	１，０００．００	６．７５％
刘忠元	７９０．００	５．３４％
王海宾	７００．００	４．７３％
吕根觅	５００．００	３．３８％
胡心吾	５００．００	３．３８％
张还铉	５００．００	３．３８％
傅之艰	５００．００	３．３８％
赵滨	４００．００	２．７０％
赵桂枝	３００．００	２．０３％
柴建红	２５０．００	１．６９％
厉铁军	２００．００	１．３５％
刘永强	２００．００	１．３５％
吴玲	１８０．００	１．２２％
赵慧清	１８０．００	１．２２％
王维真	１７０．００	１．１５％
张连生	１５０．００	１．０１％
高平	１３０．００	０．８８％
韩飞	１２５．００	０．８４％
商文通	１２０．００	０．８１％
马玉香	１００．００	０．６８％
杨玉华	１００．００	０．６８％
徐勇清	１００．００	０．６８％
樊海燕	１００．００	０．６８％
王琳	１００．００	０．６８％
张渊民	１００．００	０．６８％
王丽霞	１００．００	０．６８％
邢科	１００．００	０．６８％
海秀珍	１００．００	０．６８％
严志松	１００．００	０．６８％
韩浩	１００．００	０．６８％
那日沙	１００．００	０．６８％
天津思瑞特投资管理有限公司	１００．００	０．６８％
建银国际资本管理（天津）有限公司	１０．００	０．０７％
合计	１４，８０５．００	１００．００％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	１６，１２１．５８	１４，７６０．４６	－－
总负债	４１５．３１	２．６０	－－
归属于母公司所有者权益	１５，７０６．２７	１４，７５７．８６	－－

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	９．４１	１３．１０	－－
营业利润	－２７５．４４	－４７．１４	－－
利润总额	－２７５．４４	－４７．１４	－－
归属于母公司所有者净利润	－２７８．９０	－４７．１４	－－

名称	南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人	中科招商投资管理集团有限公司
注册资本	１５，０００万元
住所	南昌市高新区京东大道１１８９号
企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	３６０１０６３１００００７５２
成立时间	２０１１年９月２０日
经营范围	创业投资、管理及咨询。（以上项目国家有专项规定的除外）

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
谢少华	３，０００．００	２６．７９％
喻恺	３，０００．００	２６．７９％
熊习生	２，０００．００	１７．８６％
陈冰郎	１，０００．００	８．９３％
胡恩雪	１，０００．００	８．９３％
龚红春	１，０００．００	８．９３％
中科招商	２００．００	１．７９％
合计	１１，２００．００	１００．００％

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
谢少华	３，６００．００	２４．００％
喻恺	３，３００．００	２２．００％
广州洪兴投资有限公司	２，０００．００	１３．３３％
深圳市东方成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	２，０００．００	１３．３３％
熊习生	２，０００．００	１３．３３％
陈冰郎	１，１５０．００	７．６７％
胡恩雪	５００．００	３．３３％
黄辉玲	２５０．００	１．６７％
中科招商	２００．００	１．３３％
合计	１５，０００．００	１００．００％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	１４，４６９．０５	１４，７３７．５９	－－
总负债	－－	－－	－－
归属于母公司所有者权益	１４，４６９．０５	１４，７３７．５９	－－

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	－－	－－	－－
营业利润	－２．６９	－２．６２	－－
利润总额	－２．６９	－２．６２	－－
归属于母公司所有者净利润	－２．６９	－２．６２	－－

名称	奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）
执行事务合伙人	上海奥美投资管理有限公司（委派代表：徐素芳）
注册资本	认缴１０，０００万元，实缴５，０００万元
住所	上海市浦东新区浦东南路２２５０号２幢一层Ｂ１１７室
企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	３１０００００００１０１５６０
成立时间	２０１０年１２月３日
经营范围	股权投资。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
朱玲	２９，７００．００	９９．００％
上海奥美投资管理有限公司	３００．００	１．００％
合计	３０，０００．００	１００．００％

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
北京振岩创业投资有限公司	２，０００．００	１，０００．００	２０．００％
内蒙古裕盛投资有限公司	１，０００．００	５００．００	１０．００％
熊进	１，０００．００	５００．００	１０．００％
任思宇	９００．００	８８０．００	１７．６０％
王煜	９００．００	８７０．００	１７．４０％
秦夏	５００．００	２５０．００	５．００％
安雅琴	５００．００	２００．００	４．００％
赵军	５００．００	２００．００	４．００％
冯琳捷	５００．００	１００．００	２．００％
王靓	５００．００	１００．００	２．００％
高安民	５００．００	１００．００	２．００％
莫湘凡	５００．００	１００．００	２．００％
赵桦	５００．００	１００．００	２．００％
上海奥美投资管理有限公司	２００．００	１００．００	２．００％
合计	１０，０００．００	５，０００．００	１００．００％

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
北京振岩创业投资有限公司	２，０００．００	１，０００．００	２０．００％
纪榕	１，０００．００	５００．００	１０．００％
熊进	１，０００．００	５００．００	１０．００％
任思宇	９００．００	８８０．００	１７．６０％
王煜	９００．００	８７０．００	１７．４０％
秦夏	５００．００	２５０．００	５．００％
安雅琴	５００．００	２００．００	４．００％
赵军	５００．００	２００．００	４．００％
冯琳捷	５００．００	１００．００	２．００％
王靓	５００．００	１００．００	２．００％
高安民	５００．００	１００．００	２．００％
莫湘凡	５００．００	１００．００	２．００％
赵桦	５００．００	１００．００	２．００％
上海奥美投资管理有限公司	２００．００	１００．００	２．００％
合计	１０，０００．００	５，０００．００	１００．００％

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
任思宇	９００．００	８８０．００	１７．６０％
赵军	１，２００．００	８００．００	１６．００％
安雅琴	１，０００．００	７００．００	１４．００％
纪榕	１，０００．００	５００．００	１０．００％
熊进	１，０００．００	５００．００	１０．００％
莫湘凡	９５０．００	５００．００	１０．００％
秦夏	５００．００	２５０．００	５．００％
北京振岩创业投资有限公司	７５０．００	２４０．００	４．８０％
王小芳	５００．００	１３０．００	２．６０％
冯琳捷	５００．００	１００．００	２．００％
王靓	５００．００	１００．００	２．００％
高安民	５００．００	１００．００	２．００％
赵桦	５００．００	１００．００	２．００％
上海奥美投资管理有限公司	２００．００	１００．００	２．００％
合计	１０，０００．００	５，０００．００	１００．００％

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	５，０００．６８	５，００１．２４	－－
总负债	－－	０．４２	－－
归属于母公司所有者权益	５，０００．６８	５，０００．８２	－－

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	－－	－－	－－
营业利润	－０．１４	０．８２	－－
利润总额	－０．１４	０．８２	－－
归属于母公司所有者净利润	－０．１４	０．８２	－－