本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　长园集团股份有限公司（下称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年７月１１日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共７人，代表公司有效表决权的股份３８２，３２１，５６９股，占公司总股本８６３，５１０，１１２股的４４．２８％。会议由董事长许晓文先生主持，公司部分董事、监事及高管人员和北京市中伦律师事务所律师出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

　二、提案审议情况

　１、审议通过了《关于更换董事的议案》，同意路强先生辞去公司董事一职，杜新春先生当选公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

　赞成票３８２，３２１，５６９股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　２、审议通过了《关于更换监事的议案》，同意杜新春先生辞去公司监事一职，虞迎女士当选公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　赞成票３８２，３２１，５６９股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　四、备查文件：

　１、２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告！

　长园集团股份有限公司

　二Ｏ一三年七月十一日