证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１３－０２７

　湖北能源集团股份有限公司关于

　使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，２０１２年１０月１５日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司择机使用８０，０００万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从实际使用闲置募集资金补充流动资金之日起计算，到期归还募集资金专用账户（详见公司于２０１２年１０月１６日刊登在巨潮资讯网的第２０１２－０６７号公告）。

　截至２０１３年７月１１日，公司已将临时用于补充流动资金的共计８０，０００万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

　特此公告。

　湖北能源集团股份有限公司董事会

　二○一三年七月十一日

　证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１３－０２８

　湖北能源集团股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决；

　３、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年７月１１日下午１４：３０

　（２）网络投票时间：２０１３年７月１０日—２０１３年７月１１日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年７月１１日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１３年７月１０日下午１５：００至２０１３年７月１１日下午１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街９６号公司４０２会议室

　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长肖宏江先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１、出席会议的整体情况

　本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共１７人，代表有表决权的股份数为１，８６１，０８６，２４８ 股，占本公司股权登记日（２０１３年７月８日）有表决权股份总数的６９．５９％。

　２、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东或股东代表共３人，代表有表决权的股份数为 １，７６８，４０７，１８２ 股，占公司有表决权股份总数的６６．１２％ 。

　３、网络投票情况

　参加网络投票的股东１４人，代表有表决权的股份数为９２，６７９，０６６股，占公司有表决权股份总数的３．４７％。

　本次会议由董事长肖宏江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　大信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大信”）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司２０１２年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　为保证公司审计工作的连续性，会议同意续聘大信为公司２０１３年度的审计机构，为公司提供２０１３年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为１０８万元（不含差旅费）。

　表决情况：同意１，８６０，９３９，７４８股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９９２１％；反对１３８，８００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００７５％；弃权 ７，７００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０００４％ 。

　表决结果：通过该议案。

　（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，会议同意公司在按期归还前次临时补充流动资金的８０，０００万元后，继续使用８０，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

　该事项详见公司于２０１３年５月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　表决情况：同意１，８６０，９３８，８４８股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９９２１％；反对１３９，７００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００７５％；弃权 ７，７００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０００４％。

　表决结果：通过该议案。

　（三）审议通过了《关于发行短期债券的议案》

　为拓宽公司融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，会议同意公司发行期限不超过一年，总金额不超过２０亿元的短期债券（短期融资券或超短期融资券），用于调整公司债务结构和补充流动资金。

　同时，同意授权公司经营层根据公司需要及市场情况决定发行短期债券的品种和发行方式及其相关事宜，包括但不限于确定发行的批次、金额、期限、利率、具体条款，选择发行承销商以及签署所有必要的法律文件。

　表决情况：同意１，８６０，９３８，８４８股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９９２１％；反对１４６，５００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００７９％；弃权 ９００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．００００％ 。

　表决结果：通过该议案。

　（四）审议通过了《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》

　为发展公司火电业务，扩大电力装机规模，会议同意在鄂州市葛店经济技术开发区投资建设鄂州电厂三期工程，项目总投资约７７．２３亿元，资本金投入不超过１６亿元。同时，同意授权公司经营层以全资或控股方式组建项目公司，并根据工程进展情况以自有资金注入资本金。

　该投资事项详见公司于２０１３年６月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》。

　表决情况：同意１，８６０，８２６，６４８股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９８６１％；反对２５１，９００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％；弃权 ７，７００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０００４％。

　表决结果：通过该议案。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　２、律师姓名： 周迪 王秀江

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

　２、见证律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　湖北能源集团股份有限公司董事会

　二○一三年七月十一日