本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１３年７月１１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１３］９０７号），该批复内容如下：

　一、核准公司向社会公开发行面值不超过３８亿元的公司债券。

　二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

　三、本批复自核准发行之日起６个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜。

　本次公司债券发行的主承销商为安信证券股份有限公司，本公司和主承销商指定办理本次公司债券发行的联系人及有效联系方式如下：

　公司联系人：李军、王冲、居亮

　联系电话：０１０－６３２１１８３１，０１０－６３２１１８４９

　传 真：０１０－６３２１１８２３

　保荐机构联系人：张宜霖、杨肖璇

　联系电话：０２１－６８７６３５９５，０２１－６８７６３５１９

　传 真：０２１－６８７６２３２０

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日