证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２０１３－００９号

　沈阳商业城股份有限公司

　高管辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　２０１３ 年７月１１日，公司董事会收到董事、总裁赵启超先生的书面辞职报告。赵启超先生因为拟出任公司股东沈阳商业城（集团）有限公司总裁职务，按照有关规定，申请辞去沈阳商业城股份有限公司总裁职务，辞职申请自董事会收到时生效。

　公司董事会对赵启超先生担任公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　沈阳商业城股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日

　证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２０１３－０１０号

　沈阳商业城股份有限公司

　五届六次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　沈阳商业城股份有限公司五届六次董事会会议通知于２０１３年７月５日发送至各位董、监事、高管人员，会议于２０１３年７月１１日在本公司会议室召开，应到董事１２人，实到董事１０人，独立董事刘治海、张国辉因工作安排原因，分别委托独立董事侯淑芬、孙琳代为出席。公司全体监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张殿华先生主持，经与会董事审议，表决通过以下决议：

　一、审议通过了《关于聘任王奇为公司总裁的议案》；

　鉴于赵启超先生已提出辞去公司总裁的申请，经董事长提名聘请王奇先生出任沈阳商业城股份有限公司总裁。任职期限至本届董事会届满。

　同意１２票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于聘任白宁为总裁助理的议案》；

　根据公司经营管理需要，聘请白宁女士出任沈阳商业城股份有限公司总裁助理。任职期限至本届董事会届满。

　同意１２票，反对０票，弃权０票。

　三、独立董事发表独立意见

　独立董事对公司五届六次董事会提出的关于聘任王奇先生为公司总裁；白宁女士为公司总裁助理事宜，提出如下意见：

　１、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

　２、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

　３、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁和总裁助理职责的要求。

　相关人员简历

　王奇简历如下：

　王奇：男，５０岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事、副总裁、沈阳铁西百货大楼有限公司董事长、总经理。沈阳市人大代表。

　白宁简历如下：

　白宁，女，４０岁，硕士学位，商务策划师。曾任沈阳铁路局旅行服务公司办公室主任，沈阳东宇图书发行有限公司培训中心主任，沈阳新华书店北方图书城有限公司企划部培训项目经理、企划部经理、办公室副主任、北京项目总经理、市场与连锁事业一部总经理、人力资源与业务推动部经理。现任沈阳商业城股份有限公司人力资源部部长。

　沈阳商业城股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日