证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１３—０３４

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

２０１３年６月２１日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》和《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司共有董事１５名，截止２０１３年７月１日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人和独立董事候选人的议案》，决议如下：

１、提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事候选人。

２、提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名／治理委对该议案发表了审核意见，同意该议案。

公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、包晓晨先生、王明富先生、刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，同意提名于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事候选人，同意提名李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届独立董事候选人。

该议案尚须提交２０１３年第四次临时股东大会审议、批准。

（二）公司共有董事１５名，截止２０１３年７月１日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

具体情况详见临２０１３－０３５号公告，该公告将同时刊登在２０１３年７月２日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、上网公告附件

１、独立董事提名人声明；

２、独立董事候选人声明。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日

附件：

１、于仲福先生简历；

２、李寿生先生简历。

报备文件：

１、董事会决议；

２、独立董事发表的相关独立意见。

附件１：

于仲福先生简历

姓 名 于仲福 出生年月 １９７０年１１月１０日

性 别 男 民 族 汉族

政治面貌 中共党员 学 历 研究生

历任：

２００５．０４－２００９．０５ 北京市国有资产监督管理委员会 企业改革处 处长

现任：

２００９．０５－ 北京国有资本经营管理中心 副总经理

于仲福先生没有《公司法》第１４７条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

附件２：

李寿生先生简历

姓 名 李寿生 出生年月 １９４９年０３月２４日

性 别 男 民 族 汉族

政治面貌 中共党员 职 称 高级经济师

毕业院校 西安交通大学管理学院 学 历 硕士

历任：

１９６７．０６－１９７４．０１ 陕西省宝鸡氮肥厂 工人、班组长、车间主任

１９７４．０１－１９７８．１０ 陕西省化肥农药工业公司 领导小组副组长

１９７８．１０－１９８５．０８ 陕西省石化局、燃化局 办公室副主任

１９８５．０８－１９９３．０８ 陕西省石化厅 调研室主任、副厅长

１９９３．０８－１９９８．０７ 化工部 政策法规司司长、计划司司长

１９９８．０７－２００３．０３ 国家经济贸易委员会 产业政策司副司长（正局级）、综合司副司长、司长

２００３．０３－２００６．０６ 国务院国有资产监督管理委员会 业绩考核局局长

２００６．０６－２０１０．０７ 国务院国有资产监督管理委员会 委党委委员、兼委机关服务管理局党委书记

现任：

２０１０．０７－ 中国石油和化学工业联合会 常务副会长、党委副书记

李寿生先生没有《公司法》第１４７条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１３—０３５

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次股东大会不提供网络投票

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

２０１３年６月１日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本公司共有董事１５名，截止２０１３年７月１日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北汽福田汽车股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人

福田公司董事会

（三）会议召开日期、时间

召开时间：２０１３年７月３０日（星期二）上午１１：３０

股权登记日：２０１３年７月２３日（星期二）

参会登记日：２０１３年７月２４日（星期三）

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票表决的方式

（五）会议地点

福田公司１０９会议室

二、会议审议事项

《关于选举董事和独立董事的议案》；

三、会议出席对象

（一）２０１３年７月２３日１５：００前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记时间：２０１３年７月２４日９：３０－１１：３０ １３：００－１５：００

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：王蕾、朱颉

联系电话：（０１０）８０７０８５６３、８０７０８６０２

传真：（０１０）８０７１６４５９

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：１０２２０６

特此公告

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日

附件：

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年７月３０日召开的贵公司２０１３年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
１	选举于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事
２	选举李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。