股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－０２６

　厦门钨业股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年７月１日１４：００。

　２、召开地点：厦门市湖滨南路６１９号１６层本公司１号会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长刘同高先生

　６、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代表人数为 ５ 人，代表股份 ４０６，６２９，６０１ 股，占公司有表决权股份总数的 ５９．６２ ％。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议并以现场记名投票方式表决通过了《章程修正案》。

　表决结果：有效表决票 ４０６，６２９， ６０１ 股，４０６，６２９，６０１ 股赞成（占出席会议有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　修订后的章程详见同日刊登于上海证券交易所网站的《厦门钨业股份有限公司章程》。

　五、律师出具的法律意见书

　本次股东大会由福建联合信实律师事务所张光辉律师、许智明律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１３年第二次临时股东大会决议。

　２、福建联合信实律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司董事会

　２０１３年７月２日

　股票代码：６００５４９ 股票简称：厦门钨业 公告编号：临－２０１３－０２７

　厦门钨业股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１３年７月１日以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。修订后的《信息披露制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》及《公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》。

　厦门钨业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年７月２日