证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号：２０１３－０２８

海南海药股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议，于２０１３年６月２６日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于２０１３年７月１日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于２０１３年７月１８日（星期四）在公司会议室召开２０１３年第二次临时股东大会。具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日

证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号：２０１３－０２９

海南海药股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会第三十八次会议决议，公司决定于２０１３年７月１８日（星期四）召开２０１３年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１３年７月１８日（星期四） 上午０９：３０

３、会议地点：海南省海口市南海大道西６６号公司会议室

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

二、会议审议事项：

１、审议《关于董事会换届选举的议案》

（１）选举刘悉承先生为公司第八届董事会非独立董事；

（２）选举陈义弘先生为公司第八届董事会非独立董事；

（３）选举任荣波先生为公司第八届董事会非独立董事；

（４）选举白智全先生为公司第八届董事会非独立董事；

（５）选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事；

（６）选举裘婉萍女士为公司第八届董事会非独立董事；

（７）选举雷小玲女士为公司第八届董事会独立董事；

（８）选举金世明先生为公司第八届董事会独立董事；

（９）选举胡国柳先生为公司第八届董事会独立董事；

２、审议《关于监事会换届选举的议案》

（１）选举龙勇先生为公司第八届监事会监事；

（２）选举周庆国先生为公司第八届监事会监事；

上述议案１、议案２将采用累积投票方式表决通过。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案１已经第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案２已经第七届监事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备。内容详见本公司２０１３年５月２９日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

三、 会议出席对象

１、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

２、截止２０１３年７月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

１、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

２、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

３、登记方式：可采用信函或到公司董事会秘书处办理登记。

４、登记时间：２０１３年７月１７日（８：３０至１２：００，１４：００至１７：００）

５、登记地点：海南省海口市南海大道西６６号公司会议室（邮编：５７０３１１），公司董事会秘书处。

联系电话：０８９８－６８６５３５６８

传 真：０８９８－６８６５６７８０

联系人：钟晓婷、刘宇兴

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二０一三年七月一日

附件：

海南海药股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席２０１３年７月１８日召开的海南海药股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	关于董事会换届选举的议案
（１）	选举刘悉承先生为公司第八届董事会非独立董事
（２）	选举陈义弘先生为公司第八届董事会非独立董事
（３）	选举任荣波先生为公司第八届董事会非独立董事
（４）	选举白智全先生为公司第八届董事会非独立董事
（５）	选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事
（６）	选举裘婉萍女士为公司第八届董事会非独立董事
（７）	选举雷小玲女士为公司第八届董事会独立董事
（８）	选举金世明先生为公司第八届董事会独立董事
（９）	选举胡国柳先生为公司第八届董事会独立董事
２	关于监事会换届选举的议案
（１）	选举龙勇先生为公司第八届监事会监事
（２）	选举周庆国先生为公司第八届监事会监事

委托人证券帐号： 受托人签名：

持股数： 股委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）