本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于２０１３年６月２８日下午１４时整，在广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，董事会会议通知于２０１３年６月１８日以电子邮件形式发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《公司章程》部分条款内容作修改，修改的具体内容详见《公司章程修改对照表》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　（修改后的《公司章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《董事会议事规则》部分条款内容作修改。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　（修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网

　ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《股东大会议事规则》部分条款内容作修改。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　（修订后的《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网

　ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《提名委员会工作细则》部分条款内容作修改。

　（修订后的《提名委员会工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯

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　五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜薪酬和考核委员会工作细则＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《薪酬和考核委员会工作细则》部分条款内容作修改。

　（修订后的《薪酬和考核委员会工作细则》详见信息披露网站巨

　潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《独立董事制度》部分条款内容作修改。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　（修订后的《独立董事制度》详见信息披露网站巨潮资讯网

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　七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【２０１２】２０６

　号文件《关于印发＜关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》要求，公司对《信息披露管理制度》部分条款内容作修改。

　（修订后的《信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网

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　八、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关

　于向华夏银行申请银行授信的议案》；

　为优化负债结构，补充流动资金，降低因银行流动性不足给企业

　造成的风险，公司同意向华夏银行股份有限公司申请组合额度人民币８０００万元，组合净额８０００万元，授信有效期１年。

　以上第一、二、三、六项议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事会

　二○一三年六月二十八日