本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召集、召开情况

　上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年６月１４日以公告的方式发出通知，会议通知于２０１３年６ 月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　１、会议召开时间

　（１）现场会议召开时间：２０１３年７月１日１４：３０。

　（２）网络投票时间：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年７月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年６月３０日下午１５：００时—２０１３年７月１日下午１５：００时的任意时间。

　２、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号公司会议室

　３、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：本公司董事会

　５、会议主持人：副董事长陈克俭

　６、见证律所：上海金茂凯德律师事务所

　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并数据，参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共７６名，代表股份２４５，２３６，４３２股，占公司总股份的５８．６６９０％。

　其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共２６名，代表股份２４０，２７２，５２３股，占公司总股份的５７．４８１５％；

　通过网络投票表决的股东及委托代理人共５０名，代表股份４，９６３，９０９股，占公司总股份的１．１８７５％。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　１、审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股１９７，８２３，４８８

　股）、太平洋数码有限公司（持股３１，５９３，５１６股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为１５，８１９，４２８股。

　表决结果：１５，６３２，３９６股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的９８．８１７７％；１８７，０１１股反对，占有表决权股份总数的１．１８２２％；２１股弃权，占有表决权股份总数的０．０００１％。

　２、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股１９７，８２３，４８８

　股）、太平洋数码有限公司（持股３１，５９３，５１６股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为１５，８１９，４２８股。

　表决结果：１５，６４５，２９６股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的９８．８９９３％；１４３，０１１股反对，占有表决权股份总数的０．９０４０％；３１，１２１股弃权，占有表决权股份总数的０．１９６７％。

　四、律师出具的法律意见

　上海金茂凯德律师事务所肖浩律师、周铭律师出席本次会议，认为公司２０１３年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；

　３、公司２０１３年第三次临时股东大会会议资料。

　特此公告。

　上海斯米克控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月一日