本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次行权股票数量：行权数量为９８１．６５４万股。

●本次行权股票上市流通时间：２０１３年７月５日

一、本次股票期权行权情况概况

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年７月７日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，报中国证监会审核无异议后，公司董事会于２０１０年３月２日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划（修订稿）》）。２０１０年３月２２日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，公司股票期权激励计划获批准。

２０１０年３月３０日公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》。董事会同意以２０１０年３月３０日为股票期权激励计划的授权日，向１１３名激励对象授予１７２５万份股票期权，其他１５０万份期权为预留股票期权。

２０１１年４月１９日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。同意将预留部分的股票期权授予１０名激励对象，授权日为２０１１年４月１９日。

２０１３年２月２２日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于＜浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划＞第三个行权期可行权的议案》，对股票期权激励对象第三个行权期股票期权个人业绩的考核结果为：所有激励对象考核得分均在８５分以上，符合第三个行权期股票期权行权条件。会议决议公告及《浙江华海药业股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》刊登在２０１３年２月２２日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量如下：

序号	姓名	职务	本次行权数量（万股）	本次行权占已授予期权总量的百分比	附注说明
一、董事、监事、高级管理人员
１	杜军	副董事长	４２．１２	３０％
２	苏严	董事	２１．０６	３０％
３	祝永华	董事兼副总经理、董事会秘书	３５．１	３０％
４	李博	副总经理	３５．１	３０％
５	胡功允	副总经理	３５．１	３０％
６	陈其茂	副总经理	３１．５９	３０％
７	徐春敏	副总经理	２８．０８	３０％
８	张席妮	副总经理	１０	２１．３７％
９	王飙	副总经理	２８．０８	３０％
１０	张美	财务总监	１７．５５	３０％
董事、监事、高级管理人员小计			２８３．７８	２９．５８％
二、其他激励对象
其他激励对象小计			６９７．８７４	３０．５３％
合 计			９８１．６５４	３０．２５％

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为以向激励对象定向增发的方式实施。

（三）行权人数

本次提出行权的激励对象共９３名，行权股份总数为９８１．６５４万股。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日为：２０１３年７月５日

（二）本次行权股份中无限售条件股份７，７２２，９１８股的上市时间为２０１３年７月５日；

（三）公司董事杜军先生、苏严先生，董事兼副总经理祝永华先生，高级管理人员李博先生、胡功允先生、陈其茂先生、徐春敏先生、张席妮女士、王飙先生，财务总监张美女士等１０人本次行权所获得的合计２８３．７８万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余８３名激励对象本次行权所获得的６９７．８７４万股股份，其在公司任职期间，按行权后数量的３０％锁定三年，其余７０％无锁定期。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	２，３３０，６８８	２，０９３，６２２	４，４２４，３１０
无限售条件股份	７７３，１５５，０４３	７，７２２，９１８	７８０，８７７，９６１
总计	７７５，４８５，７３１	９，８１６，５４０	７８５，３０２，２７１

本次股权激励期权行权完成后，公司实际控制人未发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、验资及股份登记情况

（一）天健会计师事务所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验并出具了天健验〔２０１３〕１６２号验资报告，审验意见为：截至２０１３年６月３日止，贵公司已收到杜军、祝永华等９３名股票期权激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币９，８１６，５４０．００元，新增实收资本占新增注册资本的１００．００％。

（二）本次激励对象行权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续的情况

经公司董事会申请，公司以２０１３年６月２８日为股票期权行权登记日，对本次提出行权的９３名激励对象的９８１．６５４万份股票期权予以行权。

五、本次募集资金使用计划

本次激励对象缴纳的行权募集资金５８，１０８，７３１．００元全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后，公司股本将由７７５，４８５，７３１股增加至７８５，３０２，２７１股，公司２０１３年第一季度的基本每股收益变更为０．１３元。具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一三年七月二日