证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１３－０３８

　国元证券股份有限公司

　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于２０１３年６月２７日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１３年７月１日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事１５人，实际表决的董事１５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　一、《关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案》。

　同意公司开展股票质押式回购交易业务，并授权公司经营管理层办理相关手续等事宜；同意公司股票质押式回购交易业务不超过１００亿元，其中通过自有资金开展股票质押式回购交易业务规模不超过５０亿元，且不超过中国证监会及沪、深证券交易所的上限规模限制，并授权公司经营管理层根据市场情况和公司风险管控能力，在１００亿规模内调整股票质押式回购交易业务具体规模。

　表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

　特此公告。

　国元证券股份有限公司董事会

　２０１３年７月２日