本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：２０１３年６月 ２９日上午１０：３０

（二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路４８５号公司七楼会议室。

（三）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	７
所持有表决权的股份总数（股）	３１２，２６９，３１０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４８．３９

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事９人，出席４人，５位董事因工作出差原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，１位监事因工作出差原因未出席本次会议；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

（五）会议表决方式：现场投票表决方式。

（六）会议由副董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于选举公司董事的提案	３１２，２６９，３１０	１００％	０	０％	０	０％	是
２	关于修订《募集资金管理制度》的议案	３１２，２６９，３１０	１００％	０	０％	０	０％	是
３	关于修订《关联交易制度》的议案	３１２，２６９，３１０	１００％	０	０％	０	０％	是
４	关于修订《重大投资决策制度》的议案	３１２，２６９，３１０	１００％	０	０％	０	０％	是

三、律师见证情况

上海锦天城律师事务所杨希律师和苏丽丽律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

２０１３年７月２日

备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会章的本次股东大会决议