本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２０１３年４月１５日与奥宇石墨集团有限公司（以下简称 “奥宇集团”）签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），现将该框架协议的进展情况说明如下：

　一、框架协议主要内容

　１、公司计划在未来五年内逐步加大投资，与奥宇集团合作开发石墨新材料产业，包括天然石墨矿采选、球形石墨、膨胀石墨、负极材料、密封材料等新材料，形成从原料到石墨新材料的完整、高档产业链。

　２、奥宇集团向公司开放所有的石墨产业资源、矿权、技术、市场、人才，双方原则上主要以合资的方式合作，同时不排除其它灵活方式。双方投入作价需严格按照法定程序形成的评估结果为依据，并履行上市公司的相关程序和规定，具体合作模式由双方协商确定。

　３、总体计划未来５年内完成全部投资，２０１３年开始启动首期投资。具体投资进度根据具体项目的成熟条件和必备程序确定。

　根据框架协议，双方若不能在本协议签署后６个月内达成具体项目合作协议，并完成首期投资，本协议自动解除。

　二、进展情况及说明

　１、目前对奥宇集团的尽职调查基本完成，正在对合作相关资产进行资产审计、评估，计划于２０１３年７月底前完成此项工作。

　２、为了加固双方合作意向，确保后续合作能够顺利进行，公司与奥于集团及其实际控制人于２０１３年６月３０日签订了补充协议：

　（１）公司向奥宇集团支付定金５０００万元人民币，作为合作定金。

　（２）本协议签订后，公司将上述定金支付到由奥宇集团指定并由双方共管的银行账户。双方约定自上述定金拨付之日起，奥宇集团向公司支付资金占用费，按年化１２％的利息计算。

　（３）双方约定在２０１３年７月末前达成正式合作协议并公告，如未能如期实现合作，则奥宇集团向公司返还定金本金及利息。

　该项目与奥宇集团的合作条件仍在进一步洽谈之中，如有新进展公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　沈阳银基发展股份有限公司

　二○一三年七月一日