证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１３－０３３

　荣信电力电子股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　１、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；

　２、本次会议以现场方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年６月１８日上午９：００

　２、召开地点：鞍山高新区科技路１０８号公司会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长左强先生

　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东（含委托代理人）３人，代表本公司股份数共１６１，５６３，０４８股，占本公司有表决权股份总数的３２．０６％，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果为：１６１，５６３，０４８股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　２、《关于推选公司第五届董事会董事及审议独立董事薪酬的议案》。

　１）、会议以累积投票制的方式选举左强、马成家、戴东、张云鹏为公司第五届董事会董事。

　①选举左强为公司第五届董事会董事；

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　②选举马成家为公司第五届董事会董事；

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　③选举戴东为公司第五届董事会董事；

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　④选举张云鹏为公司第五届董事会董事；

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　２）、会议以累积投票制的方式选举朱武祥、刘泉军、肖星为公司第五届董事会独立董事。

　①选举朱武祥为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　②选举刘泉军为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　③选举肖星为公司第五届董事会独立董事。

　表决结果为：１６１，５６３，０４８票同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　３）、公司第五届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。公司第五届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴６万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。

　表决结果为：１６１，５６３，０４８股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　３、审议通过了《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　选举王泽全为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

　表决结果为：１６１，５６３，０４８股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　４、审议通过了《关于为荣信电机控制提供担保的议案》。

　表决结果为：１６１，５６３，０４８股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所邓文胜、汪佳慧律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司董事会

　２０１３年６月１９日

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１３－０３４

　荣信电力电子股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届董事会第一次会议通知于２０１３年６月１３日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１３年６月１８日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，除独立董事朱武祥、肖星因工作原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长左强先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　选举左强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

　二、以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》。

　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：经董事长提名，董事会战略委员会由左强、马成家、朱武祥组成，由左强担任主任委员；董事会提名委员会由肖星、马成家、朱武祥组成，由肖星担任主任委员；董事会审计委员会由刘泉军、张云鹏、肖星组成，由刘泉军担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由朱武祥、张云鹏、刘泉军组成，由朱武祥担任主任委员。

　三、以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》。

　经公司董事会提名委员会提名，聘任左强先生为公司总裁；根据董事长、总裁左强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，续聘赵殿波先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期三年；续聘焦东亮先生担任公司副总裁，任期三年；续聘王岱岩先生担任公司销售总监，任期三年；聘任戴东先生担任公司财务总监，任期三年。（高管简历附后）

　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　四、以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内部审计部负责人的议案》。

　根据董事长左强先生的提名，续聘张洪涛先生为公司证券事务代表，任期三年；根据董事会审计委员会提名，续聘佟君易女士为内部审计部负责人，任期三年。（简历附后）

　五、以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　根据公司经营实际需要，公司变更经营范围如下：

　变更前：经依法登记，公司的经营范围：高压动态无功补偿装置（ＳＶＣ）、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频装置及其他电力电子装置的设计、制造。

　变更后：经依法登记，公司的经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证明经营）。

　根据公司变更后的经营范围，公司对《公司章程》作如下修订：

　原章程：

　第十三条：经依法登记，公司的经营范围：高压动态无功补偿装置（ＳＶＣ）、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频装置及其他电力电子装置的设计、制造。

　修订为：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证明经营）。

　以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

　提请公司股东大会授权董事会全权办理工商登记事宜。

　本议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

　六、以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

　董事会定于２０１３年７月４日召开公司２０１３年第三次临时股东大会。

　会议通知详见公司２０１３年６月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１９日

　附件：高级管理人员简介

　左强，男，中国国籍，１９７０年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（ＥＭＢＡ），高级工程师，自１９９８年１１月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长、辽宁荣信光伏技术有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长、荣西电力传输技术有限公司董事。持有公司５８，５８９，７３２股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　焦东亮，男，中国国籍，１９６５年出生，毕业于包头钢铁学院自动化专业，中国人民大学ＥＭＢＡ，ＳＶＣ系统设计专家，１９９９年至今任本公司副总裁。持有公司股票２，０２５，０００股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　赵殿波，男，中国国籍，１９６９年出生，毕业于清华大学机械工程系，复旦大学ＥＭＢＡ，１９９８年１１月至今，历任本公司研发工程师、总裁助理，现任本公司董事会秘书、副总裁，兼任辽宁荣信防爆电气技术有限公司董事长，上海地澳自动化科技有限公司董事，北京信力筑正新能源技术股份有限公司监事。持有公司股票３，７１９，０２５股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　王岱岩，男，中国国籍，１９６３年出生，毕业于东北大学自控制系，本科学历。２００１年至今任本公司市场部销售总经理，现任公司销售总监，兼任辽宁荣信电机控制技术有限公司董事长。持有公司股票２，０７３，０００股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　戴东，男，中国国籍，１９６８年出生，东北财经大学ＥＭＢＡ。２００８年５月至今任北京信力筑正新能源技术股份有限公司财务总监。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　张洪涛，男，中国国籍，１９７４年出生，研究生学历， ２００７年４月至今任本公司证券事务部部长、证券事务代表。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　佟君易，女，中国国籍，１９７０年出生，大专学历，高级会计师，２００８年６月至今在荣信电力电子股份有限公司内部审计部工作，现任内部审计部负责人。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１３－０３５

　荣信电力电子股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届监事会第一次会议通知于２０１３年６月１３日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于２０１３年６月１８日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王泽全先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》的议案。

　选举王泽全先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司监事会

　２０１３年６月１９日

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１３－０３６

　荣信电力电子股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　荣信电力电子股份有限公司第四届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１３年６月１７日在公司会议室召开职工代表大会，会议由陈永春先生主持。会议经过认真讨论，一致同意选举杨贵发先生、赵柏品先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司２０１３年第二临时股东大会选举产生的非职工代表监事王泽全先生共同组成公司第五届监事会。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司

　工会委员会

　２０１３年６月１９日

　附职工代表监事简历：

　杨贵发，男，中国国籍，１９７１年出生，本科学历，工程师。自１９９９年１１月起在本公司从事变频技术开发及管理工作，现任辽宁荣信防爆电气技术有限公司董事、副总经理，兼任上海地澳自动化科技有限公司监事，自２００５年１１月起任本公司职工监事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　赵柏品，男，中国国籍，１９５６年出生，本科学历，工程师。自１９９８年１１月起在本公司从事ＳＶＣ控制系统设计、调试工作，现任本公司ＳＶＣ事业部部长，兼任北京荣科恒阳整流技术有限公司董事，自２０１０年５月起任本公司职工监事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１３－０３７

　荣信电力电子股份有限公司关于召开

　２０１３年第三次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１３年６月１８日召开，会议决议于２０１３年７月４日（星期四）召开公司２０１３年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况：

　１、会议时间：２０１３年７月４日（星期四）上午九点

　２、会议地点：鞍山高新区科技路１０８号公司会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场召开

　５、会议期限：半天

　６、股权登记日：２０１３年７月２日

　二、会议议题：

　１、审议《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　上述第１项议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，提交２０１３年第三次临时股东大会审议。

　三、出席会议对象：

　１、截至２０１３年７月２日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、本公司聘请的律师。

　四、出席会议登记办法：

　１、登记时间：２０１３年７月３日

　上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

　２、登记地点：鞍山高新区科技路１０８号

　荣信电力电子股份有限公司证券事务部

　３、登记办法：

　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年７月３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、其他事项：

　１、会议联系人：公绍壮

　联系电话：０４１２－７２１３６０３

　传真：０４１２－７２１３６４６

　地址：鞍山高新区科技路１０８号

　邮编：１１４０５１

　２、 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司董事会

　２０１３年６月１９日

　附：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年７月４日召开的荣信电力电子股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。