特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年６月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》，原定于２０１３年７月３日（星期三）上午１１：００时召开２０１３年第二次临时股东大会，现因公司工作安排原因，将本次股东大会延期至２０１３年７月５日（星期五）上午１１：００时召开，同时会议登记时间更改为２０１３年７月４日（上午９：００＿１１：３０，下午１３：００＿１５：００），会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日等其它内容均不变，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。具体通知如下：

经研究决定，公司拟于２０１３年７月５日（星期五）上午１１：００时在厦门市湖里大道２２号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

（一）、会议主要讨论以下议案：

１、《关于变更部分董事会成员的议案》；

２、《关于监事会换届选举的议案》；

３、《关于变更公司企业性质的议案》；

４、《关于出售资产的议案》。

上述议案１已经七届三次董事会审议通过；议案２已经六届十五次监事会审议通过；议案３、４已经七届五次董事会审议通过。

（二）、出席会议的对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、凡是２０１３年７月１日下午１５：００交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

３、符合法定条件的股东代理人。（授权委托书见附件一）

４、本公司聘请的律师。

（三）、参加会议的方法：

１、符合出席条件的股东及股东代理人，于２０１３年７月４日（上午９：００＿１１：３０，下午１３：００＿１５：００）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：厦门市湖里大道２２号

邮政编码：３６１００６

联系电话：（０５９２）３１５７２０３

传 真：（０５９２）３１５７９９９

联系人：高松丽、林志钦

２、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

２０１３年６月１８日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权（在表决项后面的方框内打“√” ）：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案		表决指示
			赞成		反对		弃权
１	《关于变更部分董事会成员的议案》	暴福锁
		江振琦
２	《关于监事会换届选举的议案》	王文怀
		严文武
３	《关于变更公司企业性质的议案》
４	《关于出售资产的议案》

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：