本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年６月１８日现场召开公司２０１２年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关股东大会的决议及表决情况如下：

　一、重要提示

　本次会议期间无新增、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、现场会议召开时间：２０１３年６月１８日９：３０

　２、召开地点：公司办公大楼二楼多功能会议厅

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：董事会

　５、主持人：董事长詹纯新先生

　６、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加２０１２年年度股东大会现场会议的股东（代理人）共３０人、代表股份３，１３１，１２３，５６１股，占公司总股本的４０．６３３％。

　四、２０１２年年度股东大会提案审议和表决情况：

　普通决议案

　议案一：公司２０１２年度董事会工作报告

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案二： 公司２０１２年度监事会工作报告

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案三：关于聘请２０１３年度财务决算审计机构的议案（本议案为逐项表决）

　１、聘任天职国际会计师事务所为公司２０１３年度境内审计机构；

　表决结果：同意票为３，１３０，７４８，６１６票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８０２５％；５，９４５票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０００１９％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５％。

　２、聘任毕马威会计师事务所为公司２０１３年度国际核数师；

　表决结果：同意票为３，１３０，７４８，３５６票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８０１７ ％；６，２０５票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０００１９８％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　３、授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。

　表决结果：同意票为３，１３０，７５３，２６１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１７３ ％；１，３００票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００４２％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案四：公司２０１２年度财务决算报告

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案五：公司２０１２年度利润分配预案

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案六：公司Ａ股２０１２年年度报告及摘要

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案七：公司Ｈ股２０１２年年度报告

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案八：公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案九：公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案十：公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　议案十一：公司关于对控股公司提供担保的议案

　表决结果：同意票为３，１３０，７５４，０４１票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９８８１９８ ％；５２０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．００００１７ ％；３６９，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１１７８５ ％。

　以上普通决议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上，议案全部获得通过。

　在本次会议上，独立董事刘长琨先生、钱世政先生、连维增先生和王志乐先生提交了《２０１２年度独立董事述职报告》。

　香港中央证券登记有限公司、股东代表担任本次股东大会的监票人。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　２、律师姓名：李强律师、李冬梅律师

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的《２０１２年年度股东大会决议》；

　２、《２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年六月十九日