本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１９日召开２０１２年年度股东大会，审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意以公司现有总股本１３３，３５０，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．９７００００元人民币现金。以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１３３，３５０，０００股，转增后公司总股本将增加至２６６，７００，０００股。上述方案已于２０１３年５月２日实施完毕。

　公司于近日完成了工商变更手续，并获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：１１０１１５００２９７３９８０。公司注册资本为人民币２６６７０万元，实收资本为人民币２６６７０万元。

　经营范围为：许可经营项目：制造电站空冷设备，电站空冷单排管散热元件。一般经营项目：制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　特此公告

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１８日