本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　本次会议的通知已于２０１３年６月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议的召开情况

　１、会议日期：２０１３年６月１８日上午９：００

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议主持人：公司董事长彭朋先生

　４、会议地点：桂林高新区５号区公司三楼会议室

　５、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１２３年６月１８日９：００在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共７名，代表股份４３，６７８，３１０股，占公司股本总额的３７．０８％，公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西丛中建律师事务所曾敏文律师、毛利平律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案表决情况

　会议以现场记名投票表决的方式，议案１、２以特别决议方式审议并通过：

　１、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

　会议以４３，６７８，３１０股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过了该议案。

　２、审议《修改＜公司章程＞的议案》；

　会议以４３，６７８，３１０股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过了该议案。

　３、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

　会议以４３，６７８，３１０股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过了该议案。

　４、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　会议以４３，６７８，３１０股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，审议通过了该议案。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由广西丛中建律师事务所曾敏文律师、毛利平律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证结论意见：桂林广陆数字测控股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规？及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　五、会议备查文件

　１、桂林广陆数字测控股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、广西桂成律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

　特此公告。

　桂林广陆数字测控股份有限公司

　二○一三年六月十八日