本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于２０１３年６月８日发出。

　（三）本次董事会会议于２０１３年６月１７日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。

　（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　（一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于参股设立“创业投资基金合伙企业”的议案》，内容如下：

　为在新的行业和领域不断谋求发展机遇，公司董事会同意公司出资５，０００万元人民币（占２０％，公司为有限合伙人）与重庆两江新区联顺投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、重庆地质矿产研究院、重庆两江金融发展有限公司、广微科技集团有限公司共同设立“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（最终名称以工商核准登记名称为准），设立本基金合伙企业尚须在财政部、国家发改委完成备案。

　本次拟设立的“创业投资基金合伙企业（有限合伙）”主要用于投资扶持发展页岩气产业相关的研发、销售、技术、设备、服务等领域，包括在页岩气产业链中资源勘查、开采产气、储运输配和分销利用四个阶段中提供装备和服务的初创期及早中期企业。

　基金总规模为２．５亿元人民币，其中重庆两江新区联顺投资管理有限公司出资２５０万元、代表国家发改委引导基金的国投高科技投资有限公司出资５，０００万元、代表地方政府引导基金的重庆地质矿产研究院出资５，０００万元、重庆两江金融发展有限公司出资５，０００万元、广微科技集团有限公司出资４，７５０万元、本公司出资５，０００万元。

　存续期为７年，其中投资期四年，回收期三年；经全体合伙人一致同意可延长１～２年。

　管理机构为重庆两江新区联顺投资管理有限公司（普通合伙人），截止目前该公司的股东为吴旭（自然人，占股６０％）、重庆华地工程勘察设计院（占股２０％）、重庆两江金融发展有限公司（占股２０％），公司正在争取对该公司进行参股。该公司的股东与本次拟设立的“创业投资基金合伙企业”各合伙人的关联关系有：重庆两江金融发展有限公司系重庆两江新区联顺投资管理有限公司股东、重庆华地工程勘察设计院为重庆地质矿产研究院的下属单位。该公司按所管理基金的投资回报获得一定比例的分成做为收入来源。

　特此公告。

　重庆路桥股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１８日