本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２． 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．召开时间：２０１３年６月１８日

　２．召开地点：本公司三楼会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人： 董事长文武先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　７．股东出席会议情况：

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表３人，代表股份７０，８８６，０００股，占公司有表决权股份总数的４６．８８％。

　８．出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　１．议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式。

　２．表决情况

　（一）《２０１２年度董事会工作报告》

　表决情况：同意 ７０，８８６，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）《２０１２年度监事会工作报告》

　表决情况：同意 ７０，８８６，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）《２０１２年年度报告及年度报告摘要》

　表决情况：同意 ７０，８８６，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（四）《２０１２年度财务报告》

　表决情况：同意 ７０，８８６，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（五）《２０１２年度利润分配预案》

　经华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额－８１，４５８，４７４．３１元，２０１２年度归属于母公司股东的净利润３９２，９８４．５２元，母公司股东未分配利润期末余额－８１，０６５，４８９．７９元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议２０１２年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：同意 ７０，８８６，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（六）《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决情况：同意 ７０，８８６，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（七）《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》

　本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司回避表决。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 ２人，持有股份４０００股。

　表决情况：同意４０００股，占出席会议所有非关联股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３．表决结果

　上述议案均获得通过。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：四川伦典律师事务所

　２．律师姓名：吴德成律师、孙彬律师

　３．结论性意见：

　（１）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（２）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（３）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（４）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（５）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１．成都天兴仪表股份有限公司２０１２年度股东大会决议。

　２．四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年六月十八日